(Bloomberg) — แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ อาจเป็นใบหน้าแห่งความล้มเหลวของ FTX แต่เขาไม่ใช่คนเดียวที่ทำให้อาณาจักรของเขาดำเนินต่อไปได้
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
องค์กรกว่า 130 แห่งที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม FTX มีตั้งแต่การแลกเปลี่ยน crypto ไปจนถึงบริษัทร่วมทุนไปจนถึงบริษัทวิดีโอเกม ตามเอกสารที่ยื่นล้มละลาย แต่การควบคุมธุรกิจเหล่านี้ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจเพียงไม่กี่คนที่เป็นผู้นำในการเจรจาของบริษัทและทำการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีที่ FTX ใช้จ่ายเงินสดที่มีอยู่อย่างมากมาย
ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งหมดจะเป็นที่สนใจของอัยการ คดีฉ้อโกงกับ Bankman-Fried ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การโอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากบัญชีลูกค้า FTX ไปยังกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Alameda Research ในเครือ ซึ่งขาดทุนจากการซื้อขายสะสมซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน ดังนั้น บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Alameda จึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง Caroline Ellison อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Alameda และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ต่างสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิด โดยอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ Alameda
คนอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะตกปลาสำหรับข้อตกลงความร่วมมือของตนเอง Nishad Singh อดีตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมของ FTX ได้พบกับอัยการเมื่อต้นเดือนมกราคม Bloomberg รายงาน รีเบคก้า แมร์เมลสไตน์ อดีตอัยการของรัฐบาลกลางกล่าวว่า รัฐบาลมักต้องการมีผู้ร่วมมือมากขึ้นเพื่อปกปิด "หูด" ในความน่าเชื่อถือของพยานบางคน แต่พวกเขาต้องการจำนวนจำกัด
“ผู้ร่วมงานสามคนค่อนข้างมากแล้ว” เธอกล่าว “คนที่ต้องการร่วมมือที่นี่ต้องถามตัวเองว่าพวกเขามีอะไรที่ Ellison และ Wang ไม่สามารถให้กับรัฐบาลได้”
ผู้บริหารคนอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงในของ Bankman-Fried น่าจะยังคงอยู่ในเต็นท์เนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายเดินหน้าต่อกับอดีตเพื่อนร่วมงานของพวกเขาที่ FTX และ Alameda ตามคำกล่าวของ Kevin O'Brien อดีตอัยการของรัฐบาลกลาง
“คนเหล่านี้ทั้งหมด ผู้บริหารระดับสูงที่นั่น ไม่ว่าร้านไหนก็ตาม คุณคาดหวังว่าจะได้ทนายความและได้รับคำแนะนำที่ดี” เขากล่าว
จากการรายงานหลายเดือนและการวิเคราะห์การยื่นล้มละลายของ FTX บุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของกลุ่มนอกเหนือจาก Bankman-Fried, Ellison และ Wang:
ณิชาด ซิงห์
Singh เพื่อนสมัยมัธยมของน้องชายของ Bankman-Fried เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX และเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมห้องของเจ้านายของเขาในบาฮามาส จากการยื่นฟ้องในศาลล้มละลาย เขาช่วยเขียนโค้ดที่อนุญาตให้ Alameda ยืมเงินจำนวนไม่จำกัดอย่างลับๆ จากบัญชีลูกค้าของ Exchange และตัวเขาเองก็ยืมเงินหลายล้านดอลลาร์จากกองทุน เช่นเดียวกับ Bankman-Fried เขายังเป็นผู้บริจาครายใหญ่ของพรรคเดโมแครตอีกด้วย — Singh ได้มอบเงินมากกว่า 9.3 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2020 Bankman-Fried's ถูกกล่าวหาในข้อหาละเมิดกฎหมายการเงินการหาเสียงและใช้เงินบริจาคทางการเมืองเพื่อช่วยฟอกเงิน รายได้จากการฉ้อฉลในวงกว้าง ซิงห์เข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า proffer กับอัยการเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งเขาได้รับการยกเว้นอย่างจำกัดในการบอกอัยการในสิ่งที่เขารู้ด้วยความหวังในการเจรจาข้อตกลง ทนายความของซิงห์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ไรอัน ซาลามี
อดีตซีอีโอร่วมของ FTX Digital Markets ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจหลักในบาฮามาสของการแลกเปลี่ยน Salame เป็นผู้บริจาคทางการเมืองรายใหญ่อีกราย แม้ว่าเขาจะชื่นชอบพรรครีพับลิกันมากกว่าพรรคเดโมแครต เขายังเป็นผู้กู้รายใหญ่จาก Alameda โดยเอกสารยื่นล้มละลายแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนี้ 55 ล้านดอลลาร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Amherst College ในปี 2015 อาจใช้เงินบางส่วนเพื่อเป็นทุนให้กับร้านอาหาร XNUMX แห่งที่เขาเป็นเจ้าของใน Lenox, Massachusetts ใน Berkshires เขารายงานการใช้เงินในทางที่ผิดในการแลกเปลี่ยนหลายวันก่อนที่ FTX จะฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน โดยบอกกับหน่วยงานกำกับดูแลของ Bahamian ว่าสินทรัพย์ของลูกค้าถูกใช้เพื่อปกปิดการขาดทุนที่ Alameda ทนายความของ Salame ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
เบรตต์ แฮร์ริสัน
แฮร์ริสันลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัทในเครือของ FTX ในสหรัฐอเมริกาอย่างกะทันหันในเดือนกันยายน หลังจากเขาเข้ามาบริหารเพียงปีเดียว ก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานที่ Citadel Securities และบริษัทการซื้อขายเชิงปริมาณ Jane Street ซึ่ง Bankman-Fried ทำงานอยู่ด้วย เขาระดมเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ crypto เมื่อ FTX ยื่นฟ้องล้มละลาย และ Anthony Scaramucci ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคมว่าเขาลงทุนในบริษัทของ Harrison ในวันเดียวกันนั้น Harrison ซึ่งปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้เผยแพร่ทวีตสตอร์มซึ่งเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ของเขาที่ FTX เขากล่าวว่าเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม ตำหนิ Bankman-Fried ว่าเป็น "ผู้จัดการที่ไม่ปลอดภัยและหยิ่งผยอง" และปฏิเสธว่าไม่มีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา “เป็นที่ชัดเจนจากสิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าโครงการนี้จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยแซมและคนวงในของเขาที่ FTX com และ Alameda ซึ่งฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งและไม่ใช่ผู้บริหารคนอื่นๆ ที่ FTX US” แฮร์ริสันกล่าวในทวีตของเขา
แซม Trabucco
Trabucco ซีอีโอร่วมของ Ellison ที่ Alameda ก้าวลงจากตำแหน่งกะทันหันในเดือนสิงหาคม โดยระบุในทวีตว่าเขาเลือก “ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่น” และจะกลายเป็นที่ปรึกษาของบริษัทแทน ก่อนหน้านี้ เอลลิสันเคยให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่าบทบาทของ Trabucco เป็นแบบภายนอกมากกว่าบทบาทของเธอ โดยอธิบายว่าเขาเป็นผู้จัดการกับการแสดงตนของบริษัทบน Twitter Trabucco โพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความรักในการเล่นการพนันและวิธีที่กลยุทธ์โป๊กเกอร์ของเขาช่วยแจ้งการซื้อขายของ Alameda Trabucco ทำงานที่แผนก ETF พันธบัตรของ Susquehanna International Group ก่อนเข้าร่วม FTX
รามนิก อโรรา
Arora อดีตหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ FTX นำความพยายามที่จะดึงดูดลูกค้าจำนวนมากขึ้นให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน crypto และข้อตกลงนายหน้ากับบริษัทสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการค้าปลีกอย่าง Dave Inc. นอกจากนี้ Arora ยังมีส่วนร่วมในการทำข้อตกลงที่กลุ่ม โดยเป็นตัวแทนของ FTX Ventures ในการพูดคุยกับบริษัทร่วมทุนรายใหญ่ บริษัทเงินทุน ตามที่คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้ เขาช่วยรวบรวมข้อตกลงช่วยเหลือของ Bankman-Fried ในช่วงฤดูร้อน รวมถึงข้อตกลงที่โชคไม่ดีที่จะสนับสนุน BlockFi Inc. ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ โดยมุ่งไปที่ FTX ที่อาจเข้าซื้อกิจการผู้ให้กู้คริปโต — BlockFi ยื่นฟ้องล้มละลายในไม่ช้า หลังจาก FTX ทำ ก่อนเข้าร่วม FTX Arora ใช้เวลาห้าปีที่ Meta Platforms Inc. ซึ่งเขาทำงานในโครงการ Libra Stablecoin ที่ล้มเหลวของ Facebook เขายังทำงานที่ Goldman Sachs Group Inc. Arora ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
Amy wu
Wu ซึ่งเป็นอดีตหุ้นส่วนของ Lightspeed Venture Partners ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำ FTX Ventures ที่เพิ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2022 ภายใต้การนำของเธอ กองทุนสนับสนุนสตาร์ทอัพประมาณ 50 แห่งก่อนที่จะปิดตัวลง ตามข้อมูลจากบริษัทวิจัย PitchBook จากการร้องเรียนของ ก.ล.ต. FTX Ventures มีการลงทุนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ XNUMX ครั้ง โดยเงินของลูกค้าโอนไปยัง Alameda อย่างผิดกฎหมาย ในการให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ในเดือนสิงหาคม ทั้ง Wu และ Ellison กล่าวว่า Alameda ได้เปลี่ยนการดำเนินงานร่วมทุนไปที่ FTX Ventures ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองบริษัท วูปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
คอนสแตนซ์ วัง
Wang หนึ่งในผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ Bankman-Fried ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ FTX จนถึงเดือนพฤศจิกายน และยังเป็น CEO ร่วมของ FTX Digital Markets เธอจัดการการเติบโตของผู้ใช้ทั่วโลก พันธมิตรทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ และยังเป็นตัวแทนของบริษัทต่อสาธารณชนด้วยการปรากฏตัวในการประชุมต่างๆ ก่อนหน้านี้ชาวสิงคโปร์เคยทำงานที่การแลกเปลี่ยน crypto Huobi Global ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Wang ยังเป็นนักวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงและการควบคุมที่ Credit Suisse Group Inc. Wang ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
แคลร์ วาตานาเบะ
แคลร์ วาตานาเบะ ผู้บริหารระดับสูงในทีมพัฒนาธุรกิจของ FTX เป็นแฟนเก่าแก่ของซิงห์เช่นกัน มีรายงานว่าเธอยังเป็นแรงผลักดันในการพยายามรวบรวมข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์กับ Taylor Swift ไม่สามารถติดต่อวาตานาเบะเพื่อแสดงความคิดเห็นได้
– ด้วยความช่วยเหลือจาก Jennah Haque
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-helped-run-sam-170138707.html