- นี่เป็นข้อกล่าวหาครั้งที่สองกับ Bitkub ในปีนี้
- ก.ล.ต. ปราบปรามการแลกเปลี่ยนโดยมีค่าปรับจำนวนมาก
- บุคคลสองคนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสตางค์ยังถูกปรับ
ก.ล.ต. กล่าวหาบุคคลและ Bitkub ด้วย 'ล้างการซื้อขาย''
ประกาศ 27 กันยายนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ของ ประเทศไทย เรียกเก็บเงิน Bitkub และบุคคลสองคนด้วย "การสร้างปริมาณสินทรัพย์ดิจิทัลปลอม" บนแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน การสร้างปริมาณปลอมในตลาดเรียกว่า 'การซื้อขายแบบล้าง' มันเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้น
Bitkub และผู้ต้องหาทั้งสอง คือ อนุรักษ์ เชื้อชัย และสกล สระวี จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการสอบสวน 634,000 ดอลลาร์ นอกเหนือจากค่าปรับทางแพ่ง อีกทั้งห้ามซื้อขายเรือเชื้อและสระกวีเป็นเวลา 6 เดือน
ข้อกังวลด้านกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจดิจิทัล
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ซึ่งก็คือ ประเทศไทย ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุด ถอนตัวจากข้อตกลงมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับ Bitkub เนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบ
ในเดือนพฤษภาคม 5 สมาชิกของคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ Bitkub ถูกปรับ $65,000 เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีอำนาจในการลงรายการทรัพย์สินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนได้เปิดตัวโทเค็น KUB ซึ่งสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามกฎหมาย
เมื่อเดือนที่แล้ว สมเรศ วจนเสถียร หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคนิคของ Bitkub ถูกปรับ 235,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายใน เห็นได้ชัดว่าเขารู้ข้อตกลงกับ SCB และซื้อโทเค็น KUB มูลค่า 1.99 ล้านบาท ราคาของ KUB เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าหลังจากมีการประกาศข้อตกลงกับ SCB
Bitkub เสนอ 75 เหรียญและคู่บนแพลตฟอร์ม ตามข้อมูลของ Coingecko ปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 62 ล้านดอลลาร์ ตามปริมาณการค้า เป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย.
การแลกเปลี่ยน crypto อื่นคือ Satang Corporation มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน Fair Expo และชายคนหนึ่ง บุคคลสองคนถูกปรับ 317,000 ดอลลาร์ในคดีนี้
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/