ก.ล.ต. ย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินการหลังจากการแลกเปลี่ยน crypto ทั่วประเทศไทย พัวพัน ในข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย สิ่งนี้ถูกตัดสินโดยการพิจารณาล่าสุดของการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียง Bitkub และบุคคลบางคนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน ตามรายละเอียดของรายงาน พบว่าบริษัทได้แสดงปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ในรายงานดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลได้สั่งให้มีการสอบสวนพฤติกรรมของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก.ล.ต. ประณามคดี Bitkub
สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนมีความผิดในการซื้อขายล้างและการกระทำที่ผิดกฎหมายในตลาดการเงิน ปรากฏการณ์นี้อธิบายว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ได้พร้อมกัน การย้ายนี้มักใช้เมื่อการแลกเปลี่ยนต้องการผลักดันตัวเลขปริมาณธุรกรรมให้สูงกว่าปกติ
การแลกเปลี่ยนยังใช้เพื่อควบคุมตลาดและผู้ค้าให้เชื่อว่าตัวเลขที่กล้าหาญเป็นตัวเลขจริง การสอบสวนครั้งล่าสุดนี้มาจากการสอบสวนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความประพฤติของบริษัท ในเดือนกรกฎาคม ประธานบริษัท สกลกรณ์ สาควี ถูกปรับและระงับการทำกิจกรรม หลังจากที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อต้นปี
การแลกเปลี่ยนกำลังขาดข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในประเทศไทย
ในการยื่นฟ้องของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานได้อธิษฐานขอให้ศาลลงโทษปรับและระงับการแลกเปลี่ยน crypto และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย รายงานระบุว่าหน่วยงานต้องการค่าปรับประมาณ 634,000 ดอลลาร์ และห้ามซื้อขายสำหรับทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา XNUMX เดือน Bitkub เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทนำเงินทุนจำนวนมหาศาลในแง่ของปริมาณธุรกรรม แม้ว่าจะประสบความสำเร็จ แต่บริษัทก็ถึงจุดสิ้นสุดของการวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการของตน
หลายเดือนก่อน ผู้บริหารของบริษัทถูกปรับเกิน 234,000 ดอลลาร์สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การแลกเปลี่ยน crypto ยังอยู่ในน้ำลึกหลังจากความร่วมมือซึ่งจะดึงเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ขอบเขต ถูกธนาคารไทยพาณิชย์ดึง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับ การเข้ารหัสลับ นักลงทุนและบริษัทต่างๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศนี้มีแนวทางและระบบภาษีที่ชัดเจนสำหรับบริษัทเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มีการคว่ำบาตรต่อบริษัทต่างๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทแลกเปลี่ยนชั้นนำที่มีชื่อเสียงต้องทนทุกข์ทรมานจากหน่วยงานกำกับดูแล
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/thai-sec-is-going-after-crypto-exchanges/