ทางการไต้หวันได้จับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยฟอกเงินมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล ถือเป็นกรณีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไต้หวันได้เห็นคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน โดยจับกุมบุคคลที่ต้องสงสัยฟอกเงิน 10.4 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านทางสินทรัพย์ดิจิทัล
บุคคลดังกล่าวซึ่งระบุได้โดยใช้นามสกุล ชิว ถูกจับกุมเมื่อเดือนมิถุนายนภายหลังเดินทางกลับจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของสำนักงานสืบสวนคดีอาญาในไถจงและสื่อท้องถิ่น
คดีนี้มีต้นกำเนิดมาจากการสอบสวนที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่แอปพลิเคชันซื้อขายหลักทรัพย์ที่ฉ้อโกง ขณะที่เจ้าหน้าที่ติดตามธุรกรรมทางการเงิน พวกเขาก็ค้นพบการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาของ Qiu ในปฏิบัติการดังกล่าว
รายงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่า Qiu โอนเงินผ่านบัญชีจำนวนมาก โดยแปลงเป็น Tether (USDT) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ต่อมาเขาได้ขายสินทรัพย์ดิจิทัลและเปลี่ยนกลับเป็นเงินสดโดยมีจุดประสงค์เพื่อปกปิดที่มาของกองทุน
เชื่อกันว่า Qiu ได้รับผลกำไรจากการรวบรวมค่าคอมมิชชัน 1% ในแต่ละธุรกรรม การเดินทางบ่อยครั้งของเขาไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นกับเครือข่ายการพนันและการฉ้อโกง
เจ้าหน้าที่ได้ยึดสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ จาก Qiu เช่น รถยนต์ระดับไฮเอนด์และนาฬิการาคาแพง นอกเหนือจากเงินสด แล็ปท็อป บัตรทางการเงิน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมูลค่า 21,000 ดอลลาร์ไต้หวัน มีการจับกุมบุคคลเพิ่มเติมอีกสามคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เนื่องจากการสอบสวนยังคงติดตามแหล่งที่มาและปลายทางของกองทุนที่ถูกฟอก
ไต้หวันพร้อมกับเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ในเอเชียกำลังยกระดับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล กรณีนี้คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มด้านกฎระเบียบเหล่านี้เพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มล่าสุดที่พบในฮ่องกง
ในเดือนกรกฎาคม 2022 คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินของไต้หวันออกคำสั่งไปยังภาคการธนาคาร ห้ามมิให้ซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยบัตรเครดิต และเน้นย้ำถึงลักษณะที่มีความผันผวนและการเก็งกำไรของสินทรัพย์ดังกล่าว หน่วยงานกำกับดูแลย้ำว่าบัตรเครดิตควรสงวนไว้สำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพนัน หุ้น และอนุพันธ์
ที่มา: https://crypto.news/taiwanese-officials-confiscate-320m-in-nations-biggest-crypto-money-laundering-operation/