อุตสาหกรรม cryptocurrency เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงขอบเขตที่ฝ่ายนิติบัญญัติและผู้เฝ้าระวังของรัฐบาลทั่วโลกมีความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบต่อโลก ความพยายามในการตรวจสอบและกำจัดจำนวนของหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาต และผิดกฎหมายอยู่ในกระบวนการ หน่วยงานของรัฐมีความกระตือรือร้นในการระบุการหลอกลวงขนาดใหญ่เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยน crypto ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
DOJ ปราบปรามการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในฮ่องกง
บทสรุปของวันที่ 18 มกราคม กระทรวงยุติธรรมบังคับใช้การปราบปรามอย่างจริงจังในการแลกเปลี่ยน crypto ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมายของรัฐ เมื่อวานนี้ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ตั้งข้อหาผู้ก่อตั้งและเจ้าของรายใหญ่ของ Bitzlato Bitzlato ตลาดแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในฮ่องกงถูกตั้งข้อหาส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวอำนวยความสะดวกให้กับกองทุนที่ผิดกฎหมายมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์
ในการประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมา ลิซา โมนาโก รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ ระบุว่า หน่วยงานรัฐบาลที่ประสานงานกับฝรั่งเศสได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับบิซลาโตแล้ว เว็บไซต์ของ Bitzlato จะถูกยึดและระบุว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินซึ่งเชื่อมโยงกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย
ข้อกล่าวหาอ้างว่า Bitzlato ต้องการเพียงการระบุตัวตนขั้นต่ำจากผู้ใช้ ไม่รวมโปรโตคอลการระบุตัวตนพื้นฐาน เช่น เซลฟี่หรือหนังสือเดินทาง พบว่าการแลกเปลี่ยน Bitzlato เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งเงินที่ขนส่งและถ่ายโอนโดยปราศจากความโปร่งใสของกองทุนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการพบกัน มาตรการป้องกันของสหรัฐฯ ที่จำเป็นในกระบวนการ
ตามที่ทนายความของสหรัฐฯ Breon Peace กล่าวหาว่า Bitzlato ขายตัวเองให้กับอาชญากรผ่านการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่มีคำถาม ซึ่งส่งผลให้ได้รับเงินฝากมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์
การแลกเปลี่ยนในฮ่องกงแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นการแลกเปลี่ยน crypto แบบ peer-to-peer ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยน 60 cryptocurrencies ที่รองรับได้อย่างง่ายดายรวมถึง อีเธอเรียม, บิตคอยน์, เงินสด bitcoinและรูเบิลเสาหินโดยไม่ต้องมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง
อะไรทำให้เกิดการจับกุมผู้ก่อตั้ง Bitzlato?
การสืบสวนร่วมกันโดยกระทรวงยุติธรรม ทางการฝรั่งเศส และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลัง Anatoly Legkodymov ถูกจับกุมในไมอามีเมื่อคืนนี้ตามข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด ชาวรัสเซียที่รับผิดชอบการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในฮ่องกงถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนกิจกรรมทางอาญา
Anatoly Legkodymov ไม่ได้ใช้การป้องกันการฟอกเงินที่จำเป็นโดยไม่กำหนดให้มีการระบุตัวตนขั้นต่ำจากผู้ใช้ นอกจากนี้ กลไกการแลกเปลี่ยนอนุญาตให้พวกเขาจัดหาข้อมูลที่เป็นของ Strawman คนที่ทำหน้าที่เป็นที่กำบังสำหรับผู้ใช้
เป็นผลให้ Bitzlato กลายเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยสำหรับอาชญากร เช่น กลุ่มแรนซัมแวร์และผู้ค้ายา ทนายความของสหรัฐฯ ในบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสถานที่ยื่นฟ้องคดี เมื่อตำรวจพยายามติดตามเงินที่ส่งไปยัง Bitzlato ค่อนข้างชัดเจนว่า Bitzlato จะไม่สามารถเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ได้
บริษัทที่เป็นเจ้าของโดย Anatoly Legkodymov ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และดำเนินงานทั่วโลก DOJ กล่าวหา Bitzlato โดยตรงหรือผ่านตัวกลางที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 700 ล้านดอลลาร์กับผู้ใช้ตลาดมืดสำหรับยาเสพติด ตลาด Hydra การระบุตัวตนปลอม และผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายอื่นๆ ตลาดถูกยึดเมื่อปีที่แล้วและปิดตัวลง
ทางการสหรัฐฯ มีความกังวลเกี่ยวกับการร้องเรียนทางอาญาต่อ Bitzlato เกี่ยวกับตลาด Hydra darknet ซึ่งผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ฟอกเงิน รวมถึงจากการโจมตีของแรนซัมแวร์
สรุป
หน่วยงานเช่นกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นที่จะปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดำเนินการเกินขอบเขตทางกฎหมาย สิ่งนี้อาจกลายเป็นผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรม crypto โดยรวม เนื่องจากผู้คนจะสามารถไว้วางใจได้มากขึ้นในแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุมและได้รับอนุญาต ชื่อเสียงของตลาด crypto จะได้รับการชื่นชมหลังจากการยึดการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/