หน่วยงานกำกับดูแลของเกาหลีใต้กำลังศึกษาวาฬ crypto- นี่คือเหตุผล

Financial Service Commission (FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินชั้นนำของเกาหลีใต้ เชื่อว่า Stablecoin และ cryptocurrencies อาจทำให้การฟอกเงินง่ายขึ้น

เป็นผลให้มันถูกกล่าวหาว่าเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่านักลงทุน crypto รายใหญ่ที่สุดในประเทศ – ผู้ที่มีการถือครองมูลค่ามากกว่า $ 70,000 – ทำ

เกาหลีใต้มีกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการจดทะเบียนของรัฐบาลและกระบวนการอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Financial Supervisory Service of South Korea (FSS)

จับตาดูวาฬคริปโต

หน่วยข่าวกรองทางการเงินซึ่งเป็นส่วนประกอบของ FSC จะตรวจสอบธุรกรรมของวาฬ crypto ของเกาหลีใต้ ตามรายงานท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านวอน (ประมาณ 70,000 ดอลลาร์) โดยอ้างว่าสกุลเงินดิจิทัลมีความอ่อนไหวต่อเทคนิคการฟอกเงินเป็นพิเศษ

ในปี 2017 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดข้อจำกัดในการใช้บัญชีซื้อขายที่ไม่เปิดเผยตัวตน และห้ามสถาบันการเงินในท้องถิ่นให้บริการซื้อขาย Bitcoin Futures เนื่องจากความกังวลว่าจะมีการสั่งห้าม

นอกจากนี้ ในปี 2018 คณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) ได้เพิ่มข้อกำหนดในการรายงานสำหรับธนาคารที่มีบัญชีแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

“ยิ่งสัดส่วนของสินทรัพย์เสมือนและเหรียญที่มีเสถียรภาพในรายการเดียวในผู้ดำเนินการสินทรัพย์เสมือนมากขึ้นเท่าใด ความเสี่ยงในการฟอกเงินก็จะยิ่งสูงขึ้น” FSC กล่าว

Stablecoins จะเป็นหัวข้อหลักของการติดตาม ตามรายงานของสุนัขเฝ้าบ้าน ทรัพย์สินดังกล่าวมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมทั่วไป และ “มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น”

นอกจากนี้ FIU จะตรวจสอบผู้ใช้ที่ฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก ทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมบางรายการอาจละเมิดระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเกาหลีใต้ยังไล่ตามผู้หลบเลี่ยงภาษีเมื่อเกือบเดือนที่แล้ว พวกเขายึดเงินดิจิทัลเกือบ 180 ล้านดอลลาร์จากคนในท้องถิ่นและธุรกิจที่หลบเลี่ยงภาษี

โด ควอน ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ก็ต้องรับมือกับปัญหาเหล่านี้เช่นกัน ช่วงต้นฤดูร้อนนี้ อัยการตั้งข้อหาว่าเขากำลังย้ายผลกำไรของธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศบ้านเกิดของเขา

กฎระเบียบมา

นอกเหนือจากโครงสร้างภาษีที่คาดการณ์ไว้สำหรับ cryptocurrencies เกาหลีใต้ได้ประกาศว่าจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้บริษัทสอดคล้องกับมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินของ FATF

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่ากฎหมายฉบับใหม่จะส่งผลต่อกฎหมายที่ควบคุมการถอนเงินสดอย่างไร การเข้าถึง e-wallets โดยผู้ค้าต่างชาติหรือไม่ระบุตัวตนไปยัง e-wallets และการจำกัดอายุ (สำหรับผู้ใช้ในท้องถิ่น)