การแลกเปลี่ยน Crypto ของเกาหลีใต้รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ในปี 2023

เกาหลีใต้ได้เห็นการซื้อขาย crypto เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการฟื้นตัวของตลาด ในทำนองเดียวกัน เจ้าหน้าที่ในประเทศได้รับการแจ้งเตือนเพิ่มขึ้นเกือบ 49% เกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจน่าสงสัยจากผู้ให้บริการ crypto ในปี 2023 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เอกสารจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) เปิดเผยว่าเกาหลีใต้บันทึกธุรกรรม crypto ที่ได้รับรายงานจำนวน 16,076 รายการ ซึ่งต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การฟอกเงิน การปั่นป่วนตลาด หรือการค้ายาที่ผิดกฎหมายในปี 2023

ธุรกรรม Crypto ที่น่าสงสัยทะยานในเกาหลีใต้

ในข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด FIU ระบุว่าการเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการสื่อสารที่ดีขึ้นกับบริษัทในประเทศ โดยเรียกร้องให้พวกเขารายงานกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าปริมาณรายงานที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นประมาณ 90% ในปี 2023 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานงดให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการแจ้งเตือนเหล่านี้ โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติข้อมูลทางการเงินที่ระบุ นอกจากนี้ยังไม่ได้ชี้แจงว่าการแจ้งเตือนเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากการแลกเปลี่ยน crypto หรือไม่ คล้ายกับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย

จนถึงตอนนี้ กรมสรรพากรแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับ 100 กรณีขององค์กรสินเชื่อ crypto ที่ไม่ได้จดทะเบียน

กรณีเหล่านี้ได้รับแจ้งโดยใช้ข้อมูลธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ FIU รวบรวมระหว่างเดือนธันวาคม 2023 ถึงมกราคม 2024

นับจากนี้ไป FIU ตั้งใจที่จะใช้ระบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อหยุดธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนที่น่าสงสัยทันที ก่อนที่อัยการท้องถิ่นจะสอบสวน จุดมุ่งหมายหลักของระบบนี้คือการดำเนินการทดสอบเบื้องต้นเพื่อการใช้งานภายในเดือนมีนาคมของปีนี้

การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้น

การเปิดเผยรายงานดังกล่าวสอดคล้องกับการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีใต้ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ความล้มเหลวที่สำคัญหลายประการในปี 2023

ส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบภายในภาครัฐ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐในประเทศจำเป็นต้องเปิดเผยการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลของตน ตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศโดยกระทรวงการจัดการบุคลากร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานศุลกากรเกาหลีเปิดเผยว่าประมาณ 88% ของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล บางส่วนใช้ crypto เพื่อหลบเลี่ยงภาษี เพื่อเป็นการตอบสนอง หน่วยงานศุลกากรได้จัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล