หลายสัปดาห์หลังทางการเกาหลีใต้บุกค้นท้องที่ แลกเปลี่ยน cryptocurrency เกี่ยวกับการสืบสวนของ Terra (LUNA) ระบบนิเวศล่มสลาย อัยการของประเทศได้ทำการจับกุมครั้งแรกในการสอบสวนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คริปโตเคอร์เรนซี่.
เมื่อมันเกิดขึ้น บุคคลสามคนถูกควบคุมตัวด้วยข้อกังวลที่รวมถึงการจัดตั้ง a การซื้อขายแบบ crypto การดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต ปลอมแปลง ทางการเงิน ข้อมูลและส่งข้อมูลไปที่ ธนาคารเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าสงสัยมูลค่า 3.4 พันล้านดอลลาร์ บลูมเบิร์ก รายงาน สิงหาคมฮิต
ขนาดของอาชญากรรม
ตาม รายงาน โดยเจ้าถิ่น โชซุนอิลโบ หนังสือพิมพ์ ข้อกล่าวหาเชื่อมโยงคนสามคนที่ถูกจับกุมเข้ากับแพลตฟอร์มการโอนเงินที่ส่งเงินไปยังต่างประเทศ 400 แสนล้านวอน (เกือบ 307 ล้านดอลลาร์) ผ่านธนาคาร Woori Bank ข้ามชาติในกรุงโซลซึ่งได้รับเงินจากอนุญาโตตุลาการ
นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่าผู้ถูกจับกุมอาจพยายามละเมิด 'กิมจิพรีเมียม' หรือช่องว่างของราคา crypto ในการแลกเปลี่ยนของเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนนอกประเทศ
ตามข้อมูลจาก Financial Supervisory Service ของประเทศ ธุรกรรมที่ผิดปกติซึ่งมีมูลค่า 1.6 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์) ได้ดำเนินการผ่านสาขาของธนาคาร Woori 2021 แห่ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ถึงมิถุนายน XNUMX
นอกจากนี้ หน่วยงานยังระบุด้วยว่าได้ค้นพบอีกว่ามีการโอนเงินอีก 2.5 ล้านล้านวอน (ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์) ผ่านสาขา 11 แห่งของธนาคารชิงอัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022
ปัญหาของเกาหลีใต้กับ crypto
ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม ฟินโบลด์ รายงานว่าการล่มสลายของ Terraform Labs ทำให้เกาหลีใต้ต้อง ตั้งคณะกรรมการสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมีหน้าที่ในการสร้าง กฎระเบียบ และดูแลภาค crypto จนกว่าหน่วยงานของรัฐจะจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Digital Asset Framework Act ที่ประกาศไว้
ในขณะเดียวกัน ในปลายเดือนกรกฎาคม ทีมสืบสวนจากสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล บุกเข้าไปในการแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นหลายแห่งซึ่งรวมถึง Upbit การยึดบันทึกการทำธุรกรรมและวัสดุอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในสถานการณ์ที่นำไปสู่การล่มสลายของแพลตฟอร์ม Terra
ในเวลาเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ Han Dong-hoon ได้เดินทางไปนิวยอร์ก โดยเขาและเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้หารือถึงวิธีการที่เป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างสองประเทศใน สืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล.
ที่มา: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/