หลังจากออกหมายจับ CEO Kwon Do-arrest ในเดือนกันยายน เขาได้โอนประมาณ 3313 BTC (Bitcoin) ไปยังการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนในต่างประเทศสองแห่ง การฟ้องร้องของผู้ก่อตั้ง Terra Labs ได้ระงับ BTC ของเขาในการซื้อขายครั้งเดียว เมื่อเวลาประมาณ 1 น. ของวันที่ 27 กันยายน BTC ที่โอนไปมีมูลค่ารวมประมาณ 95 พันล้านวอน (ประมาณ 66.59 ล้านดอลลาร์)
อัยการยึดทรัพย์สินของ LFG
Luna Foundation Guard (LFG) เปิดตัวโดยไม่คาดคิดเมื่อวันที่ 15 กันยายนบน Binance การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมการวิเคราะห์และการศึกษาการควบรวมกิจการที่ร้องขอโดยธุรกิจข้อมูลบนเครือข่ายของ CoinDesk Korea CryptoQuant ในวันนี้. ส่ง 3313 BTC ไปยังกระเป๋าเงินของ Kucoin และ OKX
นี่เป็นครั้งแรกในรอบสี่เดือนที่ทรัพย์สินของควอนถูกระงับโดยสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซล (อัยการยัง ซอก-โจ) และทีมสืบสวนร่วมอาชญากรรมหลักทรัพย์ (ผู้อำนวยการแดน ซอง-ฮัน) ช่วงเวลาในการรับคนเข้าทำงานสำหรับเขาและไม่ว่าสินทรัพย์ที่เหลือจะถูกระงับหรือไม่ก็เป็นที่น่าสนใจเช่นกัน
เพื่อป้องกันค่าใช้จ่าย (สำรอง) ของ LUNA (Tera) เป็นต้น CEO ควอนก่อตั้ง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ LFG ในเดือนมกราคม
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง 18 กันยายน 3313 BTC (ประมาณ 56.2 พันล้านวอน) ถูกโอนจากกระเป๋าเงิน LFG Binance ไปยัง KuCoin เป็นเวลาสามวัน จากนั้น 1959 BTC ถูกโอน (ประมาณ 56.2 พันล้านวอน) จากที่นั่นไปยัง OKX ในการแลกเปลี่ยนทั้งสองครั้งทำการฝาก 4-5 ครั้ง
ทีมควบรวมกิจการค้นพบการโอนอย่างรวดเร็วและขอให้ KuCoin ระงับการโอน 1354 BTC
OKX ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำร้องของโจทก์ในการอายัดทรัพย์สินในทางกลับกัน BTC ปี 1959 ที่โอนมาที่นี่อาจย้ายไปยังการแลกเปลี่ยนอื่น
ตามรายงาน อัยการกำลังพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสถานการณ์รอบ ๆ การโอน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ BTC ที่โอนจะถูกนำไปใช้ในการฟอกเงิน การปกปิด หรือการจารกรรม
ตามคำกล่าวของอดีตอัยการ เป็นเรื่องปกติที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดโดยสงสัยว่ามีเงิน ฟอก และการปกปิดในกรณีที่มีการโอนเงินจำนวนมากจากบัญชีผู้ต้องสงสัยภายหลังการออกหมายจับ เราควรตรวจสอบก่อนว่าจะใช้กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนอพยพหรือไม่ อัยการคนปัจจุบันกล่าว
CryptoQuant ตรวจสอบกระเป๋าเงินฝากจำนวนมาก 100 BTC
ตามรอยควอน ใจหวิวCt ใบสำคัญแสดงสิทธิ การออก CryptoQuant ได้ทำการตรวจสอบเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในกระเป๋าเงิน Kucoin และ OKX ทั้งหมดที่มี BTC จำนวนมากที่ฝาก จากนั้นจึงเลือก 100 และค้นพบกระเป๋าเงิน Binance ของ LFG ผ่านการวิเคราะห์เพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก KuCoin และ OKX เป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้ลงทะเบียนในเกาหลี พวกเขาจึงไม่ได้รับการควบคุมโดยประเทศและไม่แน่ใจว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่
อย่างไรก็ตาม อัยการขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนทั้งสองแห่งร่วมมือกับการสอบสวนและระงับ BTC เนื่องจาก CEO Kwon เป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดพระราชบัญญัติตลาดทุน และอื่นๆ และกำลังถูกตั้งข้อหาทางอาญา
KuCoin หนึ่งในสองบริษัทแลกเปลี่ยนร่วมมือกับการฟ้องร้อง ในขณะที่ OKX ยังคงนิ่งเงียบ
อัยการมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อ
อัยการกำลังติดตามเวลาที่ BTC ที่มีข้อพิพาทถูกย้าย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการโอนเงินจำนวนมหาศาลหลังจากออกหมายจับได้ไม่นาน ทำให้เกิดการจารกรรม การฟอกเงิน หรือการปกปิด
กระเป๋าเงิน LFG ของ Binance ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน เพียงหนึ่งวันหลังจากยื่นหมายจับเมื่อวันที่ 14 กันยายน ต่อจากนั้น BTC จำนวนมหาศาลก็เริ่มถ่ายโอนแบบสุ่ม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน CEO ควอนประกาศเมื่อ Twitterสามวันหลังจากการโอน BTC “เราไม่ได้ซ่อนอะไร ฉันไม่ได้วิ่งหนี และฉันกำลังติดต่อกับหน่วยงานของรัฐที่ต้องการสอบสวนฉัน ไม่น่าแปลกใจเลยที่ BTC จำนวนมหาศาลถูกส่งไปยังการแลกเปลี่ยนทั้งสองในวันเดียวกัน
การโอน BTC และการยืนยันฝ่ายเดียวของ Kwon เป็นจุดสนใจหลักในการดำเนินคดี เนื่องจากพวกเขาแสวงหาการจ้างงานเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสอบโดยตรงของจำเลย
ข้อโต้แย้งของ CEO Kwon ต้องได้รับการพิจารณาเพราะเขาโกหกในที่สาธารณะ กรณีนี้เป็นกรณีนี้หากจำนวน BTC ที่มีนัยสำคัญสำหรับการหลบหนีหรือหลบซ่อนของควอน แน่นอน เขาอาจจะบอกว่าเขาไม่มีความคิดเกี่ยวกับการโอน BTC เลย
ควอนโดฮยองอ้างว่า
CEO Kwon ยอมรับว่ากระเป๋าเงินเสมือนของ CoinDesk Korea (หรือที่เรียกว่า “Wallet A”) ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็น UST (Tera USD) และ LUNA (Tera) chain ล่มเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เป็นกระเป๋าเงิน TFL ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ “เล่นเอง.ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ จากการตีพิมพ์รายงาน
อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าข้อกล่าวหาของ CoinDesk Korea คือ “ผลิตภัณฑ์ของคนวงใน” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเกือบสองเดือนต่อมา ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เปิดเผยลิงก์ใดๆ
ที่มา: https://crypto.news/south-korea-issues-a-warrant-of-arrest-for-do-kwon-ceos-assets-frozen/