- ตำรวจสิงคโปร์จับกุมชาวต่างชาติ 10 รายในข้อหาฟอกเงิน
- ทางการยังยึดเงิน 735 ล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยทรัพย์สิน ยานพาหนะ และเงินสด
- สแกมเมอร์จากจีน ตุรกี และกัมพูชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
ตำรวจสิงคโปร์จับกุมชาวต่างชาติอายุระหว่าง 10 ถึง 31 ปี จำนวน 44 คน ต้องสงสัยว่าร่วมกันฟอกเงิน ตามคำแถลง ทางการยังยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 735 ล้านดอลลาร์รวมถึง crypto จากบุคคล
อสังหาริมทรัพย์เก้าสิบสี่คันและยานพาหนะห้าสิบคันมูลค่า 815 ล้านดอลลาร์ออกภายใต้คำสั่งห้ามจำหน่าย นอกจากนี้ยังยึดเครื่องประดับ สุรา และไวน์ราคาแพงอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ตำรวจสิงคโปร์เข้ายึดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า 35 บัญชี ซึ่งมียอดเงินรวมกันประมาณกว่า 110 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากนี้ เงินสดรวมถึงสกุลเงินต่างประเทศรวมกว่า 23 ล้านเหรียญสิงคโปร์ พร้อมด้วยกระเป๋าและนาฬิกาหรูกว่า 250 รายการ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 120 รายการ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับมากกว่า 270 ชิ้น ทองคำแท่ง 11 แท่ง และ XNUMX เอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเสมือนถูกยึด
ตำรวจสิงคโปร์ยังคงค้นหาอีก XNUMX คนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นกัน ไม่มีผู้ที่ถูกจับกุมและสงสัยว่าเป็นพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยถาวรของรัฐที่เป็นเกาะ ผู้ที่ถูกจับกุมมีหนังสือเดินทางของจีน ตุรกี กัมพูชา และนิ-วานูอาตู
การสืบสวนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจจับได้ว่ามี “กิจกรรมผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้เอกสารปลอมที่ต้องสงสัย ซึ่งใช้ในการยืนยันแหล่งที่มาของเงินในบัญชีธนาคารของสิงคโปร์” จากการวิเคราะห์รายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทางการสามารถระบุตัวบุคคลต่างชาติไม่กี่คนที่หลอกลวงผู้คนผ่านการพนันออนไลน์จากต่างประเทศ
เมื่อวันอังคาร เจ้าหน้าที่ 400 นายจากแผนกกิจการพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีอาชญากรรม กองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษ และกรมข่าวกรองตำรวจ บุกค้นสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงที่พักอาศัย ซึ่งรวมถึง Good Class Bungalows (GCB)
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม หน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ออกแถลงการณ์โดยระบุว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อระบุกองทุนที่ฉ้อโกงและสินทรัพย์ดิจิทัลในระบบการเงินของสิงคโปร์ Ho Hern Shin รองผู้จัดการของ MAS กล่าวเสริมว่า “[คดีนี้] ได้เน้นย้ำว่าในฐานะศูนย์กลางการเงินโลก สิงคโปร์ยังคงมีความเสี่ยงต่อความเสี่ยงข้ามชาติ (การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)” และหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องทำงานร่วมกับสถาบันการเงินต่อไปเพื่อ เสริมสร้างการป้องกันของเราจากความเสี่ยงเหล่านี้
ก่อนหน้านี้ MAS ได้เสนอสมุดปกขาว Purpose Bound Money โดยความร่วมมือกับองค์กรการเงินระหว่างประเทศ โดยสรุปโปรโตคอลที่ใช้ร่วมกันสำหรับการใช้ crypto ในบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย
ที่มา: https://coinedition.com/singapore-police-make-arrests-in-scams-involving-crypto-gambling/