ผู้ขายชอร์ตของ Silvergate ทำนายการล่มสลายของธนาคาร crypto ภายในหนึ่งสัปดาห์

Marc Cohodes ใช้เวลาส่วนหนึ่งของบ่ายวันศุกร์เล่นเป็นผู้ชนะ

พ่อค้าชอร์ตรุ่นเก๋าโพสต์ภาพสำนักงานซิลเวอร์เกทที่ดูเหมือนร้างบน Twitterขณะที่บอกกับ The Block ว่า "ซิลเวอร์เกทเป็นฉากอาชญากรที่ซื้อขายกันทั่วไป ส่วนอลัน เลนอยู่ในคุก"

โฆษกของธนาคารและ CEO Lane ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นหลายรายการ 

ธนาคารในแคลิฟอร์เนียเพิ่งถูกทุบตีเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากความสัมพันธ์กับ FTX และ Alameda Research หุ้นลดลงประมาณ 95% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา อันดับเครดิตของบริษัทในระยะยาวคือ ปรับลดลง โดย Moody's เมื่อวันศุกร์ซึ่งเตือนการปรับลดอันดับเพิ่มเติมอยู่บนโต๊ะหลังจากธนาคาร เปิดเผย ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ดีและไม่สามารถยื่นรายงานประจำปีได้ตรงเวลา หลังจากปรับลดอันดับเครดิตได้ไม่นานธนาคาร ประกาศ กำลังปิดระบบการโอนเงินตลอด 24 ชั่วโมงที่รู้จักกันในชื่อ Silvergate Exchange Network

“ฉันจะแปลกใจมากถ้าธนาคารเปิดทำการในสัปดาห์หน้า” Cohodes กล่าว

ด้วยการยอมรับของเขาเอง โคโฮเดสชอบการต่อสู้และอาจเป็นเรื่องยากและบ้าไปหน่อย ผู้ขายชอร์ตหลายคน ผู้ที่ทำเงินจากการพนันกับบริษัทต่างๆ มักจะคิดว่าเป็นคนหวาดระแวงเล็กน้อย แม้กระทั่งสมรู้ร่วมคิด และ Cohodes ก็ไม่มีข้อยกเว้น 

เขาทำเงินจากการชอร์ต Wirecard ผู้ให้กู้เงินชาวเยอรมันที่ล่มสลายในปี 2020 ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงครั้งใหญ่ และเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับ Silvergate

โคโฮดก่อน เตือน นักลงทุนเกี่ยวกับ Silvergate เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน โดยบอกกับเว็บไซต์วิเคราะห์ตลาด Hedgeye ว่าเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารจาก Porter Collins ผู้ร่วมก่อตั้ง Seawolf Capital และมีชื่อเสียงในเรื่องการชอร์ตตลาดก่อนวิกฤตการเงินปี 2008 Cohodes กล่าวว่ามันเป็น บริษัท ที่ "ไร้สาระ" “ผมคิดว่า SI เป็นขยะ และจำเป็นต้องเรียกพวกมันออกมาเหมือนกับที่ FTX จำเป็นต้องถูกเรียกออกมา” เขาบอกกับ Hedgeye โดยใช้การอ้างอิงถึงรหัสหุ้นของบริษัท

เมื่อถึงเวลานั้น Cohodes ได้ใช้เวลาหลายเดือนในการเตือนผู้ติดตามของเขาเกี่ยวกับ FTX เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับยักษ์ใหญ่การแลกเปลี่ยน crypto และการเงินนั้นสมเหตุสมผลสำหรับเขา นอกจากนี้ เขาเริ่มสงสัยหลังจาก Wirecard บริษัทป๊อปอัปที่มีเงินทุนไหลเข้าในต่างประเทศจำนวนมหาศาล เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มักถูกปกปิดไว้สำหรับการฟอกเงิน เขากล่าว

”ดังนั้นเมื่อ FTX เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของคุณ และคุณฟัง FTX พูดคุยเกี่ยวกับ Silvergate และบอกว่าหากไม่มี Silvergate พวกเขาจะไม่มีธุรกิจ … นั่นคือเมื่อคุณเจาะลึกเข้าไปใน Silvergate” เขากล่าว Cohodes อ้างถึงคำพูดของผู้ร่วมก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปรากฏบนเว็บไซต์ Silvergate “ชีวิตในฐานะบริษัท crypto สามารถแบ่งออกเป็นก่อน Silvergate และหลัง Silvergate” Bankman-Fried กล่าว กล่าวว่า.

Cohodes ในวิดีโอ Hedgeye พฤศจิกายนนั้นยังบอกผู้ฟังว่าเขากำลังขายหุ้นซึ่งหมายความว่าเขาจะได้กำไรหากราคาหุ้นลดลง เขายังคงชอร์ตหุ้นต่อไป เขากล่าวเมื่อวันศุกร์ และตำแหน่งของเขาตอนนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเขาคาดว่าหุ้นจะร่วงลงมากกว่านี้

ขณะนี้ธนาคารอยู่ภายใต้การสอบสวนหลายครั้งและถูกฟ้องร้องโดยนักลงทุน คดีฟ้องร้องแบบกลุ่ม ผู้ถูกกล่าวหา Silvergate ของการจัดการเงินอย่างไม่เหมาะสมที่เป็นของลูกค้า FTX และการมี "การเห็นอย่างชัดแจ้ง" ของอาชญากรรมที่กระทำในการแลกเปลี่ยนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงในเครือ Alameda Research

Cohodes กล่าวว่าเขาอาจยื่นเรื่องของเขาเองหลังจากที่หุ้นทำ "การเคลื่อนไหวเกินขนาด" หลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้เขาต้องเสียเงิน เขาสงสัยว่าฝ่ายบริหารของธนาคารล้มเหลวในการเปิดเผยข่าวร้ายเกี่ยวกับบริษัทเมื่อพวกเขารู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรก และมีคนยักย้ายถ่ายเทหุ้น

เมื่อได้ยินว่า Silvergate Exchange Network ปิดตัวลง Cohodes ทวีต. "จะมีการยิงปืนใหญ่ … เครือข่าย SEN ถูกปิดตัวลง”