ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจจากการพิจารณาคดีฟ้องศาลในปี 2021 ของผู้ให้กู้ Crypto ที่มีปัญหา

ตามเอกสารศาลล่าสุดจาก Vermont Department of Financial Regulation ผู้ให้กู้ crypto ที่มีปัญหา เซลเซียส เครือข่ายถูกกล่าวหาว่า "การยืนยันที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด" เกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์

ตามเอกสารของศาล ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลายของ Celsius Network Ltd. อาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน และมีส่วนร่วมในการควบคุมราคาโทเค็นของแพลตฟอร์มอย่างไม่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงงบดุลและการเงินของบริษัท

พื้นที่ การจัดเก็บ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนคำขอของทรัสตีแห่งสหรัฐอเมริกาในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางโดยแผนกระเบียบการเงินของเวอร์มอนต์ ก่อนหน้านี้ ทรัสตีที่รับผิดชอบคดีล้มละลายของเซลเซียสกล่าวว่ากำลังหาผู้ตรวจสอบเพื่อช่วยรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมและบรรเทาความสับสนและความกังวล

ในแถลงการณ์ที่สนับสนุนคำขอของกระทรวงยุติธรรมในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบในคดีล้มละลายของเซลเซียส หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเวอร์มอนต์ระบุว่าบริษัทอาจจ่ายผลตอบแทนผ่านโครงสร้างแบบปอนซี

ในเวลาเดียวกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่มเซลเซียส ซีรีส์ บี ได้ยื่นคำคัดค้านอย่างจำกัดต่อคำร้อง โดยระบุว่าไม่มีจุดยืนในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ แต่กลับเรียกร้องให้จำกัดขอบเขตของคำร้องให้แคบลง และให้เปลี่ยนงบประมาณเพื่อป้องกัน เปลืองเงิน

เซลเซียสผู้ให้กู้ Crypto ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุน

จากการทบทวนบันทึกทางการเงินเบื้องต้น แถลงการณ์ล่าสุดอ้างว่าเซลเซียสประสบ “การสูญเสียครั้งใหญ่” ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2021 และ “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สำคัญสองเหตุการณ์” ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม นอกจากนี้ แม้จะถูกบังคับโดยกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐและรัฐบาลกลางในการเปิดเผยงบการเงิน แต่บริษัทก็ยังขาดทุนจากนักลงทุน

คำร้องยังกล่าวหาว่าเซลเซียสอาจมีการจัดการมูลค่าของเหรียญ CEL โฉนดอาจมี "เทียม" เพิ่มการถือครอง CEL ของ บริษัท ในงบดุล

เอกสารอ้างอิงถึงบล็อกและทวีตของ Alex Mashinsky ซีอีโอของ Celsius รวมถึงหนึ่งในนั้นที่เขายืนยันว่า “เงินทั้งหมดปลอดภัย” แม้ว่าตามเอกสารนั้น “ผู้ให้กู้คริปโตล้มละลายและกองทุนผู้ฝากไม่ปลอดภัย”

จากการยื่นฟ้อง บริษัทไม่เคยได้รับรายได้เพียงพอที่จะรักษาอัตราผลตอบแทนที่ให้แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงกรณีที่รุนแรงของการจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดและยังทำให้เกิดความเป็นไปได้ที่ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนที่มีอยู่อย่างน้อยในบางครั้งอาจได้รับการจ่ายโดยใช้สินทรัพย์ของนักลงทุนรายใหม่

คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัส (SSB) กล่าวในการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องว่าเซลเซียสตอบสนองต่อคำขอข้อมูลและเอกสารไม่เพียงพอและช้าและการยืนยันสถานการณ์ทางการเงินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายนั้น "ขัดแย้งกันอย่างดีที่สุด"

การร้องเรียนของเท็กซัสสนับสนุนข้อกล่าวหาของเวอร์มอนต์และระบุกรณีอื่นๆ ที่เชื่อว่าผู้ให้กู้คริปโตทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด นอกจากนี้ยังอ้างถึงบล็อกโพสต์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนซึ่งเซลเซียสเตือนผู้ใช้ว่าแม้จะเหลือเวลาเพียงห้าวันก่อนจะหยุดการถอน แต่ก็ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามคำขอของพวกเขา

ชุดสูทของเวอร์มอนต์ยังยืนยันว่า Mashinsky หลอกลวงนักลงทุนอย่างเปิดเผยในข้อผูกพันด้านกฎระเบียบโดยอ้างว่าได้บรรเทาความกังวลจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐในเดือนธันวาคม

เวอร์มอนต์อ้างว่าเซลเซียสได้จัดการกับราคาของโทเค็นพื้นเมืองนั้นถูกต้องในคำร้อง มีการเพิ่มโทเค็น CEL มากกว่า 40 ล้านรายการในการถือครองของเซลเซียสระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 กรกฎาคม เมื่อบริษัทหยุดการอนุญาตให้ถอนออก โดยการเติบโตมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากไซต์ถูกปิด ตามหน่วยงานผู้ให้กู้ Crypto เซลเซียสได้เข้าร่วมในการดำเนินการนี้ในปี 2021 หากไม่มีตำแหน่ง CEL หนี้สินจะเกินสินทรัพย์ "อย่างน้อย" ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2019