ประเด็นที่สำคัญ
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเซี่ยงไฮ้ได้แทรกซึมโครงการปิรามิดการเข้ารหัสลับ
- โครงการนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อกว่า 60,000 รายและ 100 ล้านหยวน
- ทางการจีนได้เพิ่มการกำกับดูแลอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมาย
แม้จะขับไล่อุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับออกจากพรมแดน จีนยังคงเปิดเผยการดำเนินการทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในเซี่ยงไฮ้นำไปสู่การปราบปรามคดีโครงการปิรามิดการเข้ารหัสลับแห่งแรกของเมือง
จับกุม 10 ราย เกี่ยวพันกับการหลอกลวง crypto 100 ล้านหยวน
สำนักข่าวท้องถิ่น The Paper รายงานว่า การจับกุมเป็นผลมาจากการสอบสวนนานกว่าหกเดือนที่ดำเนินการโดยทีมสืบสวนทางเศรษฐกิจของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงสาธารณะหยุงผู
จนถึงขณะนี้ มีผู้ถูกจับกุมประมาณ 10 รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่น่าสงสัยซึ่งตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน 2020 เจ้าหน้าที่ยังอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่า 100 ล้านหยวน
นักต้มตุ๋นวางตลาดโครงการเพื่อเป็น "ยูนิคอร์นในสาขาแอปพลิเคชันทั่วโลก" และ "เครือข่ายสาธารณะที่เร็วที่สุดในโลก" เจ้าหน้าที่ระบุ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นอย่างประณีตนั้นใช้กลโกงทางการตลาดหลายระดับ (MLM) เท่านั้น ซึ่งให้สัญญาว่าผู้เข้าร่วมจะได้รับผลตอบแทนมหาศาลจากการสมัคร ซื้อโทเค็น และแนะนำผู้เข้าร่วมรายใหม่
ไม่มีบล็อคเชนหรือโทเค็น เนื่องจากโครงการนี้ดำเนินการผ่านเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยให้รางวัลแก่การสมัครใช้งานเก่าด้วยเงินทุนและการลงชื่อสมัครใช้ใหม่
นี่ไม่ได้เป็นเพียงโครงการปิรามิดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับเท่านั้นที่ทางการจีนได้เปิดเผยในช่วงหลัง เมื่อเดือนที่แล้ว Ripple Pay Union การหลอกลวง MLM อื่นถูกระงับ เครือข่ายอาชญากรอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทฟินเทคของอเมริกา Ripple และโทเค็น XRP
นอกเหนือจากโครงการปิรามิดแล้ว ประเทศจีนยังได้บันทึกจำนวน crypto ที่น่าตกใจที่ใช้สำหรับการฟอกเงินและการพนัน การเข้ารหัสลับที่เกี่ยวข้องมากที่สุดคือ USDT ตามการวิเคราะห์โดยบริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน
นักต้มตุ๋น crypto ของจีนยังเกี่ยวข้องกับเหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน Business Standard เล่าว่าเหยื่อในสิงคโปร์สูญเสียเงินกว่า 139 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ฉ้อโกงชาวจีนในปีที่แล้ว
จีนขยายเครือข่ายการปราบปรามคริปโต
จีนประกาศอย่างเป็นทางการว่าการถือ ซื้อขาย ขุด cryptocurrencies ผิดกฎหมายเมื่อปีที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็มีการดำเนินการหลังจากผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและกำหนดกฎระเบียบใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องโหว่สำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานอัยการสูงสุดของจีนเปิดเผยว่าได้ดำเนินคดีกับ 1,262 คนในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ผู้กระทำผิดรวมถึงผู้บริหารการแลกเปลี่ยน crypto และแพลตฟอร์มการให้ยืมออนไลน์
ที่มา: https://zycrypto.com/shanghai-crypto-pyramid-scheme-with-over-60000-victims-busted/