วุฒิสมาชิก Warren นำเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอุตสาหกรรม Crypto

ย้ายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม?

ร่างกฎหมายใหม่ซึ่งเปิดเผยพิมพ์เขียวด้านกฎระเบียบใหม่เพื่อต่อต้านการฟอกเงินผ่าน crypto ได้รับการแนะนำแล้ว

วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน (D-Mass) และโรเจอร์ มาร์แชล (R-Kan) นำเสนอ “กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลปี 2022” ซึ่งเน้นย้ำถึงการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่คริปโต อุตสาหกรรมในขณะที่จัดประเภทบริษัท crypto ใหม่ในฐานะผู้ขุดหรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน 

วุฒิสมาชิก Warren กล่าวในการแถลงข่าว: “ประเทศอันธพาล ผู้มีอำนาจ เจ้าพ่อยาเสพติด และผู้ค้ามนุษย์กำลังใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ขโมยมา หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

“อุตสาหกรรมคริปโตควรปฏิบัติตามกฎสามัญสำนึก เช่น ธนาคาร โบรกเกอร์ และเวสเทิร์น ยูเนี่ยน และกฎหมายนี้จะรับประกันว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการทำธุรกรรมทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน” เธอกล่าวเสริม 

อดีตซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 6:00 น. ที่บ้านของเขาในบาฮามาสโดย Royal Bahamas Police Force เขายังถูกรวมเป็นพยานอย่างเป็นทางการในการพิจารณาคดีของรัฐสภาในสัปดาห์นี้ในวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 10 น. 

ตามรายงานของสื่อ SBF วัย 30 ปีของ FTX ถูกกระทรวงยุติธรรมกล่าวหาในความผิดหลายกระทง รวมถึงการฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิด การฟอกเงิน และอื่น ๆ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) ยังกล่าวหาว่าเขา “ฉ้อโกงนักลงทุน” คณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ได้ตั้งข้อหาฉ้อฉลต่อเขา

วุฒิสมาชิกกล่าวในการพิจารณาของคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาว่า “ถึงเวลาแล้วที่สภาคองเกรสจะต้องทำให้อุตสาหกรรม crypto ปฏิบัติตามกฎการฟอกเงินเช่นเดียวกับคนอื่นๆ”

'ดาว'-นำ'ฝุ่น 

ตามรายงานของ Washington Post ลูกค้าของ FTX กำลังฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มกับ Kevin O'leary และผู้สนับสนุนคนดังของ FTX 10 ราย ซึ่งรวมถึง Naomi Osaka, Larry David และ Tom Brady ในการผลักดันให้ผู้ใช้ทำข้อตกลงที่ไม่ดี สมาชิกคณะลูกขุน “Shark Tank” และผู้ประกอบการ Kevin ได้รับเงิน 15 ล้านดอลลาร์สำหรับการโปรโมต FTX

นอกจากนี้ วอชิงตันโพสต์ยังรายงานด้วยว่า พยานคนอื่นๆ เช่น ฮิลลารี อัลเลน ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายการธนาคารและหลักทรัพย์และกฎระเบียบของอเมริกา เบน แมคเคนซี เชนคาน นักแสดงและดาราทีวีชื่อดังจากบทบาทของเขาใน “Gotham” และ “The OC” นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา Sherrod Brown (D-Ohio) ตำหนิอุตสาหกรรม crypto ว่า “ง่าย ง่ายเกินไป” สำหรับการทุจริต

Roger Marshall กล่าวว่า "หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 รัฐบาลของเราได้ออกกฎหมายการปฏิรูปที่มีความหมายซึ่งช่วยให้ธนาคารตัดผู้ไม่หวังดีออกจากระบบการเงินของอเมริกา" 

“การใช้นโยบายที่คล้ายคลึงกันเหล่านี้กับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency จะป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ดิจิทัลถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่ จำกัด การเข้าถึงของพลเมืองอเมริกันที่ปฏิบัติตามกฎหมาย” เขากล่าวเสริม

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)