การยึดกองทุน Bitfinex เป็นเครื่องเตือนใจว่า crypto ไม่เป็นผลดีต่อผู้ฟอกเงิน

เนื่องจากความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสินทรัพย์ดิจิทัลมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการรวมสกุลเงินดิจิทัลเป็นหลัก ภาษาของ “การไม่เปิดเผยตัวตน” ของ Bitcoin (BTC) จึงค่อยๆ กลายเป็นเรื่องในอดีต การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่มีชื่อเสียง เช่น การดำเนินการเมื่อเร็วๆ นี้ที่นำไปสู่การที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยึดครอง crypto มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันแนวคิดที่ว่าสินทรัพย์ที่มีประวัติการทำธุรกรรมถูกบันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทแบบเปิด อธิบายได้ดีกว่าว่า " นามแฝง” และการออกแบบดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อผู้ที่ต้องการหลบหนีด้วยเงินที่ถูกขโมย

ไม่ว่าอาชญากรจะพยายามปิดบังความเคลื่อนไหวของเงินดิจิทัลที่ได้มาโดยมิชอบเพียงใด ในบางช่วงของห่วงโซ่ธุรกรรม พวกเขามักจะเรียกใช้ที่อยู่ซึ่งรายละเอียดส่วนบุคคลเชื่อมโยงถึงกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของ Bitfinex ตามเอกสารที่เผยแพร่โดยรัฐบาลสหรัฐฯ

สบายเกินไปเร็วเกินไป

คำแถลงที่น่าสนใจโดยเจ้าหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Internal Revenue Service การสอบสวนทางอาญา (IRS-CI) ให้รายละเอียดกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐได้กลิ่นของทั้งคู่ที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินที่ถูกขโมยไปในการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016

เอกสารนี้อธิบายการดำเนินการขนาดใหญ่เพื่อปกปิดร่องรอยของ Bitcoin ที่ถูกขโมยซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมหลายพันรายการที่ผ่านฮับการขนส่งหลายแห่ง เช่น ตลาด Darknet กระเป๋าเงินที่โฮสต์เอง และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์

ในขั้นตอนแรก ผู้ต้องสงสัยได้รัน crypto ที่ได้รับการจัดสรรให้ถูกขโมยในการปล้น Bitfinex ผ่านตลาด Darknet AlphaBay จากนั้น เงินส่วนหนึ่งถูกส่งไปยังหกบัญชีในการแลกเปลี่ยน crypto ต่างๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบพบในภายหลัง ทั้งหมดลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมลที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการรายเดียวกันในอินเดีย อีเมลใช้รูปแบบการตั้งชื่อที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่บัญชีแสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อขายที่คล้ายคลึงกัน

ที่เกี่ยวข้อง ทำความเข้าใจกับ Bitfinex Bitcoin พันล้าน

สายโซ่ยาวต่อเนื่อง และ BTC ที่บังคับใช้กฎหมายถูกส่งต่อไปยังกระเป๋าเงินที่โฮสต์เองและบัญชีแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งลงทะเบียนด้วยชื่อจริงของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ตามการบรรยายของผู้สืบสวน ในที่สุดผู้อ่านก็รู้สึกว่า จนถึงจุดหนึ่ง Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan รู้สึกว่าพวกเขาได้ทำมากพอที่จะปกปิดร่องรอยของพวกเขา และพวกเขาสามารถใช้เงินบางส่วนเพื่อตัวเองได้

นั่นคือ: ทองคำแท่งและบัตรของขวัญ Walmart ซึ่งซื้อโดยใช้เงินที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยังการแฮ็ก Bitfinex และส่งไปยังที่อยู่บ้านของ Lichtenstein และ Morgan ทุกอย่างอยู่ที่นั่นในบัญชีแยกประเภท รายงานที่เป็นผลลัพธ์จะอ่านว่าเป็นคำอธิบายที่น่าสนใจของอาชญากรรมที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมย้อนกลับโดยใช้บันทึกธุรกรรมที่ไม่เปลี่ยนรูป

ติดตามเงิน

ขอบเขตของการสอบสวนอาจดูน่ากลัวกว่าปฏิบัติการฟอกเสียอีก แม้ว่าผู้ต้องสงสัยจะพยายามปิดบังความเคลื่อนไหวของเงินทุนมานานหลายปี แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็สามารถค่อยๆ คลี่คลายเส้นทางที่ BTC ส่วนใหญ่ถูกขโมยไป และในที่สุดก็ยึดได้ นี่แสดงให้เห็นว่าความสามารถของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการติดตามเงินบนบล็อคเชนนั้นอย่างน้อยก็เทียบเท่ากับกลยุทธ์ที่ผู้อยู่เบื้องหลังการขโมยเงินดิจิทัลรายใหญ่บางรายใช้เพื่อหลบหนีกฎหมาย

Marina Khaustova ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Crystal Blockchain Analytics กล่าวถึงการสอบสวนว่าคดีของ Bitfinex นั้นยากเป็นพิเศษที่จะถอดรหัส เนื่องจากมีเงินทุนที่ถูกขโมยไปจำนวนมหาศาล และความพยายามอย่างกว้างขวางของผู้กระทำผิดในการปกปิดการดำเนินงานของพวกเขา เธอแสดงความคิดเห็นกับ Cointelegraph:

“ทุกกรณีของขนาดนี้ ซึ่งดำเนินมาหลายปี ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ตรวจสอบทางการเงินจะใช้เวลานานในการตรวจสอบและทำความเข้าใจข้อมูลที่พวกเขามีก่อนที่จะใช้เป็นหลักฐาน”

ตัวแทนรัฐบาลสหรัฐมีทรัพยากรที่ดีและสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อคเชนที่ล้ำสมัยในขณะที่พวกเขาจัดการกับคดีนี้ ไม่มีความลับใดที่ผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมข่าวกรองบล็อคเชนจะจัดหาการบังคับใช้กฎหมายในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ด้วยโซลูชั่นซอฟต์แวร์สำหรับการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัล

คำอธิบายที่เป็นไปได้ประการหนึ่งว่าทำไมลิคเทนสไตน์และมอร์แกนถึงถูกจับได้ในท้ายที่สุดก็คือการไม่ใส่ใจที่พวกเขาละทิ้งความระมัดระวังและเริ่มใช้เงินที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกในชื่อของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ฉลาดพอหรือเป็นเพราะการบังคับใช้กฎหมายได้เจาะลึกลงไปในห่วงโซ่ธุรกรรมอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งลึกกว่าที่ผู้ต้องสงสัยสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล?

Khaustova คิดว่ามี "ความประมาทเกี่ยวกับวิธีการใช้" เนื่องจากผู้ต้องสงสัยปล่อยให้ผู้ตรวจสอบได้รับเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งซึ่งอนุญาตให้เชื่อมโยงที่อยู่อีเมลกับการแลกเปลี่ยน บันทึก KYC และบัญชีส่วนบุคคล - จากที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

กระนั้น มันก็เป็นความจริงเช่นกันที่มีจุดที่ผู้ฟอกเงินคริปโตคนใดต้องก้าวออกจากเงามืดและเปลี่ยนเงินที่ถูกขโมยไปเป็นสินค้าและบริการที่พวกเขาสามารถใช้ได้ ซึ่งในตอนนั้น พวกเขาเสี่ยงต่อการถูกทำให้ไม่เปิดเผยชื่อ การสืบสวนของ Bitfinex แสดงให้เห็นว่า หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพยายามติดตามผู้ต้องสงสัยจนถึงจุด "การจ่ายเงิน" อาชญากรก็สามารถทำได้เพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกจับได้

กรณีที่ต้องทำ

ภาพรวมที่นี่คือรัฐบาล — โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐฯ แต่อีกหลายๆ คนไม่ได้ล้าหลังเกินไปเมื่อพูดถึงการสนับสนุนความสามารถในการติดตามบล็อคเชน — ได้เร่งความเร็วด้วยกลวิธีและเทคนิคที่ผู้ฟอกเงินคริปโตใช้อยู่ . ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์แบบของบล็อคเชนอาจเป็นข้อโต้แย้งเชิงทฤษฎีเมื่อหลายปีก่อน แต่ตอนนี้มันเป็นความจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยหลักฐานจากการบังคับใช้

มีเหตุผลสำคัญสองประการว่าทำไมแนวคิดนี้จึงดีสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับ หนึ่งคืออาจมีระดับการไล่เบี้ยสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการปล้น crypto รายใหญ่ จริงอยู่ ไม่ใช่ทุกกรณีของการโจรกรรม crypto จะดึงดูดความสนใจของผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางได้ แต่ผู้ที่มีชื่อเสียงและน่าเกรงขามที่สุดจะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน

ผลที่ตามมาอันทรงพลังอีกประการหนึ่งของความกล้าหาญที่เพิ่งค้นพบใหม่ของการบังคับใช้กฎหมายด้วยการติดตามบล็อคเชนคือการทำให้อาร์กิวเมนต์เบื่อหน่ายของผู้กำกับดูแลบางคนว่า "crypto เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการฟอกเงิน" ล้าสมัย จากกรณีในชีวิตจริงที่แสดงให้เห็น ในความเป็นจริงแล้ว สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นตรงกันข้ามกับสิ่งนั้น การตอกย้ำประเด็นนี้ในใจของผู้กำหนดนโยบายในที่สุดจะทำให้เกิดความสงสัยในการเล่าเรื่องต่อต้านคริปโตขั้นพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง