SafeMoon และสมาชิกในทีมผู้บริหาร เช่น Kyle Nagy ถูกฟ้องในเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ฐานเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ตั้งข้อหา Braden John Karony, Kyle Nagy และ Thomas Smith ในข้อหาสมรู้ร่วมคิด ฉ้อโกง และฟอกเงินจากการมีส่วนร่วมใน SafeMoon
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุว่าโทเค็นถูกเสนอเป็นหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน
ทั้งสามผู้ถูกกล่าวหาว่าใช้บทบาทของตนในฐานะผู้ก่อตั้ง, CEO และ CTO ตามลำดับเพื่อเพิ่ม SafeMoon ไปสู่มูลค่าตลาดที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ผ่านการซื้อขายแบบ Wash Trading การตลาดที่หลอกลวง และข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับไทม์ไลน์การล็อคสภาพคล่อง
ตามคำร้องเรียนของ SEC ทีมผู้บริหารของ SafeMoon สัญญาว่าจะนำโทเค็น “Safe to the moon” ในขณะที่พวกเขาถอนเงิน 200 ล้านดอลลาร์จากโครงการสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การซื้อรถสปอร์ตและอสังหาริมทรัพย์
ราคาของ SafeMoon ระเบิดขึ้นมากกว่า 55,000% ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี 2021 และต่อมาโทเค็นก็สูญเสียมูลค่าไปครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ผู้ใช้ค้นพบว่าทีมงานได้ส่งเสริมเรื่องเล่าที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการล็อคสภาพคล่องของ SafeMoon และผู้สร้างได้ยักยอกเงินไปในทางที่ผิดซึ่งพวกเขาอ้างว่าปลอดภัย
David Hirsch หัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber Unit (CACU) ของแผนกบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. ให้ความเห็นว่า Karony, Nagy และ Smith ใช้เทคโนโลยี defi เพื่อเติมเต็มกระเป๋าของพวกเขาโดยสูญเสียนักลงทุนที่ไม่มีการป้องกัน
การกระจายอำนาจทางการเงินอ้างว่าให้ความโปร่งใสและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ แต่ข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนขาดการเปิดเผยและความรับผิดชอบตามที่กฎหมายต้องการ และสิ่งเหล่านี้ดึงดูดนักต้มตุ๋นเช่น Kyle Nagy ซึ่งใช้ช่องโหว่เหล่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองโดยต้องแลกกับค่าใช้จ่ายของผู้อื่น
David Hirsch หัวหน้า CACU ของ SEC
ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องต่อมาตรการบังคับใช้กับโปรโตคอล defi เช่น HEX และ LBRY รวมถึง crypto รุ่นหนา ๆ เช่น Binance และ Coinbase เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลยังคงปราบปรามผู้ที่เรียกว่านักแสดงที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ที่มา: https://crypto.news/sec-charges-safemoon-and-founders-with-crypto-securities-fraud/