สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้เข้าร่วม Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในการฟ้องร้องผู้ใช้ cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าเตรียมการหลอกลวงที่ผิดกฎหมายซึ่งทำให้ Mango Markets มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ก.ล.ต การเรียกเก็บเงิน Avraham Eisenberg กับการจัดการโทเค็นการกำกับดูแล MNGO ของ Mango Markets เพื่อยักยอกเงินดิจิทัลมูลค่า 116 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม ข้อกล่าวหาอ้างว่า Eisenberg ซื้อ MNGO จำนวนมากเพื่อเพิ่มอัตราเมื่อเทียบกับเหรียญ USD USDC ก่อนที่จะถอนเงินและขโมยเงิน
David Hirsch หัวหน้าหน่วย Crypto Assets และ Cyber Unit ของ SEC กล่าวหาว่า Eisenberg ใช้วิธีการหลอกลวงเพื่อเพิ่มราคาโทเค็น MNGO เพื่อให้เขาสามารถนำเงินทุนที่มีอยู่ส่วนใหญ่ออกจาก Mango Markets เมื่อต้นทุนการรักษาความปลอดภัยลดลงกลับสู่ราคาเดิม การกระทำนี้ทำให้แพลตฟอร์มขาดดุลอย่างคาดไม่ถึง
ด้วยความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก FBI และ CFTC ก.ล.ต. ได้กล่าวหาไอเซนเบิร์กว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงและการควบคุมตลาดที่ควบคุมตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินยืนยันในคำสั่งห้ามอย่างถาวรเพื่อป้องกันการฉ้อโกงในอนาคตและความไม่พอใจด้วยดอกเบี้ยที่ตัดสินล่วงหน้าบวกกับการจ่ายค่าปรับทางแพ่งเพื่อแก้ไขความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการละเมิดเหล่านี้
ไอเซนเบิร์กถูกกล่าวหาว่ากระทำการแสวงประโยชน์ครั้งใหญ่ในตลาดมะม่วงในเดือนตุลาคม เขาถอนเงินประมาณ $50 ล้าน USDC, $27 ล้าน mSOL ใน Marinade Staked SOL และอีกจำนวนรวมกันประมาณ $39 ล้านสำหรับทั้งโทเค็น SOL และ MNGO ต่อมา เขาคืนเงินประมาณสองในสามของจำนวนเงินทั้งหมด หรือประมาณ 67 ล้านดอลลาร์ให้กับตลาด ตามที่เขาพูด Eisenberg ประกาศว่าการกระทำของเขาเป็นส่วนหนึ่งของ "กลยุทธ์การซื้อขายที่ร่ำรวย" ซึ่งทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเปอร์โตริโกจับกุมตัวไอเซนเบิร์ก เนื่องจากการร้องเรียนที่ยื่นโดย FBI ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการจัดระเบียบเพื่อจัดการกับราคาฟิวเจอร์สของการเข้ารหัสลับแบบถาวรในบางแพลตฟอร์ม ต่อมา CFTC ได้ฟ้องร้องเขาในข้อหายักย้ายถ่ายเทตลาดและปล่อยตัวการฟ้องร้องในวันที่ 9 มกราคม
หลังจากการพิจารณาคดีในเดือนมกราคม ผู้พิพากษาศาลได้ประกาศว่าไอเซนเบิร์กควรถูกควบคุมตัวไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีเพื่อรับประกันว่าเขาจะอยู่ เขาไม่ได้ทวีตตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อเขาถูกควบคุมตัว
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-mango-markets-exploiter-for-stealing-crypto/