สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เรียกเก็บเงินจากบุคคล 11 คนสำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการสร้างแพลตฟอร์ม "Forsage ที่หลอกลวง"
ค่าใช้จ่ายถูกวางในศาลแขวงสหรัฐในรัฐอิลลินอยส์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหาว่าผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มใช้ “โครงการปิรามิด crypto และ Ponzi ที่หลอกลวง” เพื่อระดมทุนมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จาก “นักลงทุนรายย่อยหลายล้านราย ทั่วโลก”
พื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การร้องเรียนระบุว่า Forsage เป็นแบบอย่างที่นักลงทุนจะได้รับรางวัลทางการเงินจากการสรรหานักลงทุนรายใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มใน "โครงสร้าง Ponzi ทั่วไป" ซึ่งครอบคลุมหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. โครงการ Ponzi เป็นการฉ้อโกงการลงทุนที่จ่ายเงินให้กับนักลงทุนที่มีอยู่ด้วยเงินที่รวบรวมจากนักลงทุนรายใหม่ แผนการเหล่านี้มักจะชักชวนนักลงทุนรายใหม่โดยสัญญาว่าจะลงทุนกองทุนในโอกาสที่สร้างผลตอบแทนสูงโดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย
ตัว Vortex Indicator ได้ถูกนำเสนอลงในนิตยสาร ศาล เอกสาร ก.ล.ต. ระบุว่า:
“มัน [แพลตฟอร์ม Forsage] ไม่ได้ขายหรืออ้างว่าจะขายผลิตภัณฑ์บริโภคจริงใดๆ ให้กับลูกค้ารายย่อยโดยสุจริตในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง และไม่มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจนนอกจากเงินทุนที่ได้รับจากนักลงทุน วิธีหลักสำหรับนักลงทุนในการสร้างรายได้จาก Forsage คือการรับสมัครผู้อื่นในโครงการนี้”
จากข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต. โครงการ Ponzi ที่ถูกกล่าวหาของ Forsage ทำงานโดยให้นักลงทุนรายใหม่สามารถสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลและซื้อ “สล็อต” จากสัญญาอัจฉริยะของ Forsage
ช่องเหล่านั้นจะให้สิทธิ์พวกเขาในการรับค่าตอบแทนจากผู้อื่นที่พวกเขาคัดเลือกเข้ามาในโครงการนี้ เรียกว่า "ดาวน์ไลน์" และจากชุมชนนักลงทุน Forsage ในรูปแบบของการแบ่งปันผลกำไร ซึ่งเรียกว่า "การหกล้น"
Carolyn Welshhans รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน Crypto Assets และ Cyber Unit ของ SEC เรียก Forsage ว่าเป็น “โครงการพีระมิดที่หลอกลวงซึ่งเปิดตัวในขนาดมหึมาและทำการตลาดกับนักลงทุนอย่างจริงจัง”
เธอยังเสริมว่าเทคโนโลยีกระจายอำนาจไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลบหนีสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมาย:
“ผู้ฉ้อโกงไม่สามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางโดยเน้นที่แผนการของพวกเขาในสัญญาอัจฉริยะและบล็อคเชน”
นอกจากผู้ก่อตั้งสี่ราย ซึ่งรวมถึง Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev และ Sergey Maslakov แล้ว การร้องเรียนของ SEC ยังรวมถึงผู้สนับสนุนอีก XNUMX ราย โดยสามคนอยู่ในกลุ่มส่งเสริมการขายในสหรัฐฯ ที่เรียกว่า "Crypto Crusaders" .
บุคคลทั้ง 11 คนถูกตั้งข้อหาละเมิด “ข้อเสนอที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการขายหลักทรัพย์” ภายใต้มาตรา 5 A & C และ “การฉ้อโกง” ภายใต้มาตรา 17(a) (1 & 3) ของกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา จำเลยยังถูกตั้งข้อหา "ฉ้อโกง" ตามมาตรา 10 BC ของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา
ความพยายามเหล่านี้ทำให้โครงสร้าง Ponzi สามารถจับภาพขนาดใหญ่ที่ได้รับจากนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อโมเดลในช่วงสองปีที่ผ่านมา Welshhans กล่าว
ที่เกี่ยวข้อง จะระบุและหลีกเลี่ยงโครงการ crypto pump-and-dump ได้อย่างไร?
ในเดือนกันยายน 2020 Forsage อยู่ภายใต้ คำสั่งยุติ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ฟิลิปปินส์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 แพลตฟอร์มดังกล่าวยังได้รับคำสั่งหยุดและยกเลิกจาก Montana กรรมาธิการหลักทรัพย์และประกันภัย.
Forsage's ช่อง YouTube แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มของพวกเขาได้รับการโปรโมตเมื่อสิบวันก่อน บัญชี Twitter ของแพลตฟอร์มยังเปิดใช้งานอยู่
Cointelegraph ติดต่อกับ Forsage เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับในทันที
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme