ก.ล.ต. บล็อกการหลอกลวงการขุด crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการแลกเปลี่ยนความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต. ) ได้บล็อกการหลอกลวงการขุดและซื้อขาย crypto มูลค่า 62 ล้านดอลลาร์. ไม่เพียงเท่านั้น ในการให้สัมภาษณ์ประธาน ก.ล.ต. Gary Gensler วิจารณ์การแลกเปลี่ยน cryptocurrency และ stablecoin 

ก.ล.ต. บล็อก MCC International สำหรับการขุด crypto และกลโกงการซื้อขาย

พื้นที่ ก.ล.ต. มี ตามข่าว บล็อก MCC International (Mining Capital Coin) เนื่องจากเป็นแผนการขุดและการซื้อขาย crypto ที่ฉ้อโกง ที่เสนอแผนการลงทุนที่เรียกว่า “แพ็คเกจการขุด” ให้กับนักลงทุนหลายพันคน ในการหลอกลวง 62 ล้านดอลลาร์. 

ผู้ก่อตั้งทั้งสอง Luiz Carlos Capuci Jr. และ Emerson Souza Pires ถูกฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และ เผชิญโทษจำคุก 45 ปี. 

โดยพื้นฐานแล้ว ในตอนแรก ตั้งแต่อย่างน้อยในเดือนมกราคม 2018 MCC, Capuci และ Pires ถูกกล่าวหาว่าขาย “แพ็คเกจการขุด” ให้กับนักลงทุน 65,535 รายทั่วโลก โดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวัน 1% ที่จ่ายเป็น Bitcoin ทุกสัปดาห์ ในช่วง 52 สัปดาห์

หลังจากนั้นไม่นาน จำเลยต้องการให้นักลงทุนถอนการลงทุนในโทเค็นที่เรียกว่า Capital Coin (CPTL) ซึ่งเป็นโทเค็นของ MCC ในการแลก CPTL ของพวกเขา นักลงทุนต้องใช้ Bitchain ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่สร้างและดำเนินการโดย Capuci จนกว่าพวกเขาจะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด  

ในเรื่องนี้ อ. คริสติน่า ลิตต์แมนหัวหน้าแผนก Crypto Assets และ Cyber ​​Unit ของ SEC Enforcement Division กล่าวว่า:

ตามคำร้องเรียนนั้น Capuci และ Pires ได้ใช้ทุกโอกาสเพื่อดึงเงินเพิ่มเติมจากนักลงทุนที่ไม่สงสัยในคำมั่นสัญญาอันเป็นเท็จของผลตอบแทนจากต่างชาติ และใช้เงินทุนของนักลงทุนที่ได้รับจากโครงการหลอกลวงนี้เพื่อระดมทุนให้กับไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงการซื้อลัมโบร์กีนี เรือยอทช์ และอสังหาริมทรัพย์ คำสั่งห้ามและอายัดทรัพย์สินช่วยรักษาทรัพย์สินของนักลงทุนและหยุดยั้งองค์กรฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาอย่างต่อเนื่องของจำเลย”

ก.ล.ต.: ประธาน Gary Gensler ต่อต้านการแลกเปลี่ยน crypto และ stablecoins

ใน สัมภาษณ์ กับ Bloomberg News ประธาน ก.ล.ต. Gary Gensler วิจารณ์การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี่อย่างรุนแรง โดยระบุว่าบริการของพวกเขาไม่ได้ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า. นี่คือคำต่อคำของเขา:

“Crypto มีความท้าทายมากมาย—จากแพลตฟอร์มที่ซื้อขายได้นำหน้าลูกค้าของพวกเขา อันที่จริงแล้ว พวกเขากำลังซื้อขายกับลูกค้าบ่อยครั้งเพราะพวกเขาทำการตลาดกับลูกค้าของพวกเขา”

โดยพื้นฐานแล้ว Gensler วิพากษ์วิจารณ์ความจริงที่ว่า การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดดำเนินการดูแล การทำตลาด และการค้าบริการโดยไม่ทำให้พวกเขาแยกจากกัน เนื่องจากการแลกเปลี่ยนแบบเดิมๆ จำเป็นต้องทำ 

ไม่เพียงเท่านั้น นอกจากจะตั้งคำถามถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแล้ว Gensler ยังยกประเด็นเกี่ยวกับ Stablecoins อีกด้วย, อ้างถึง Tether (USDT), USD Coin (USDC) และ Binance USD (BUSD)ซึ่งทั้งสามผูกไว้กับเงินดอลลาร์และเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนของพวกเขา 

ในแง่นี้ Gensler ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่อย่างใด ความจริงที่ว่าพวกเขา ก่อตั้งโดยการแลกเปลี่ยน (Bitfinex, Coinbase และ Binance ตามลำดับ) เป็นเหตุผลในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมบนแพลตฟอร์มโดย "อาจ" หลีกเลี่ยงการตรวจสอบ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) และ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) 

ต่อข้อสงสัยดังกล่าว Binance ต้องการตอบกลับโดยระบุว่า BUSD ปฏิบัติตาม “แนวทางที่เข้มงวดและยังคงโปร่งใสกับชุมชนผู้ใช้”, ในขณะที่ Coinbase ปฏิเสธที่จะตอบสนอง Bitfinexในทางกลับกัน ได้โต้แย้งประเด็นที่ Gensler หยิบยกขึ้นมาโดยกล่าวว่ายินดีรับคำขอเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการชี้แจงกฎ 

ความเกลียดชังต่อ crypto

สัปดาห์ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ประกาศ นั่นคือ เสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วยบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลพิเศษ. นี่คือ เพิ่ม 20 ตำแหน่ง ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการปกป้องนักลงทุนในตลาด crypto และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2017 สินทรัพย์ Crypto และหน่วยไซเบอร์ ได้ดำเนินการกับกิจกรรม crypto ที่ฉ้อโกงแล้ว ยึดเงินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์. 

ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ กล่าวหา Gary Gensler เองที่ต่อต้าน cryptocurrency มากเกินไป. จากข้อมูลของ Gensler สินทรัพย์ crypto จำเป็นต้องได้รับการควบคุม