Alameda ของ SBF ย้าย Crypto มูลค่า 89 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินใหม่

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Alameda Research ได้ย้ายโทเค็น Serum, FTX และ Uniswap มูลค่า 2.7 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินซึ่งตอนนี้โต๊ะซื้อขายที่ล้มละลายได้รวบรวมสินทรัพย์มูลค่า 89 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลบนเครือข่าย

จากการเขียนนี้ ไม่มีกระเป๋าเงินใดเลย — ทั้งหมดระบุว่าเป็นของ Alameda Research บริษัทซื้อขายคริปโตของ Sam Bankman-Fried โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Nansen — ได้พยายามย้ายเงินทุนตั้งแต่เมื่อวานนี้

การทำธุรกรรมเป็นเพียงการโอนที่ไม่ได้อธิบายล่าสุดโดยกระเป๋าเงินที่เป็นของ Alameda Research หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ของ FTX Group ซึ่งรวมถึง FTX.com, West Realm Shires (บริษัทแม่ของ FTX US) และ Alameda Research

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา Alameda Research ได้ย้ายเงินทุนมูลค่า 36 ล้านดอลลาร์ ได้แก่ โทเค็น BitDAO (BIT) มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ โทเค็น SushiBar มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ และโทเค็น Render มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

Alameda ซื้อโทเค็น BIT 100 ล้านเมื่อปีที่แล้วจาก BitDAO ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่กระจายอำนาจซึ่งก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยบริษัทแลกเปลี่ยน Bybit ในสิงคโปร์ และได้รับการสนับสนุนจาก Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital และ Dragonfly Capital ที่ก่อตั้งโดย Thiel

Alameda ใช้ FTT เพื่อซื้อโทเค็น BIT และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง องค์กรตกลงว่าจะไม่ขายโทเค็นของอีกฝ่ายก่อนเดือนพฤศจิกายน 2024 เมื่อต้นเดือนนี้ BitDAO เรียกร้องให้ Alameda พิสูจน์ มันไม่ได้ชำระโทเค็นหลังจากที่ BIT ลดลงอย่างกะทันหัน 20% ตอนนี้ โทเค็น BIT ทั้งหมด 100 ล้านใบดูเหมือนจะอยู่ในกระเป๋าเงินที่ Alameda โอนเงินจากกระเป๋าอื่น

Alameda ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดย Bankman-Fried และ Tara Mac Aulay เป็นบริษัทการค้าเชิงปริมาณและเป็นบริษัทในเครือของ FTX Bankman-Fried ก่อตั้ง FTX ในปี 2019 แต่ไม่ได้ถอยจากการทำงานประจำวันที่ Alameda Research จนถึงเดือนกรกฎาคม 2021 เมื่อเขาทำเช่นนั้น Caroline Ellison และ Sam Trabucco ได้รับแต่งตั้งให้เป็นซีอีโอร่วม Trabucco ลาออกในเดือนสิงหาคมโดยกล่าวว่า บน Twitter ว่าเขาไม่สามารถ "พิสูจน์ตัวเองต่อไปถึงการลงทุนเวลาเพื่อเป็นส่วนสำคัญของ Alameda"

เรื่องราวดำเนินต่อไป

แม้ว่า Bankman-Fried จะยืนยันว่า Alameda Research ซึ่งเป็นโต๊ะการซื้อขาย และ FTX ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยงานที่แยกจากกัน แต่งบดุลที่รั่วไหลได้แสดงให้เห็นว่า Alameda พึ่งพาอย่างมากในการยืมสินทรัพย์ของลูกค้าจาก FTX

สินทรัพย์จำนวนมากในกระเป๋าเงินที่ Alameda ส่งเงินมาประกอบด้วย Tether มูลค่า 32 ล้านดอลลาร์ และ BIT มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์บน เช้าวันจันทร์. เมื่อวานนี้ บริษัทยังพยายามย้าย Ethereum มูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์จากกระเป๋าเงินสี่ใบแยกกัน แต่ Etherscan กล่าวว่า โอนไม่สำเร็จ เพราะกระเป๋าเงินไม่มีเงินพอที่จะจ่ายน้ำมันได้

Gas เป็นค่าธรรมเนียมที่เครือข่าย Ethereum เรียกเก็บเพื่อดำเนินการธุรกรรม เนื่องจากการทำธุรกรรม crypto ไม่ผ่านบุคคลที่สาม เช่น ธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิต ผู้คนที่ส่งเงินจะต้องจ่ายค่าตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่ายโดยตรงสำหรับการประมวลผลธุรกรรมของพวกเขา ค่าธรรมเนียมก๊าซเหล่านี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความยุ่งของเครือข่ายหรือผู้ส่งต้องการให้เงินไปถึงปลายทางได้เร็วเพียงใด

ตัวอย่างเช่นเมื่อ หนึ่งในกระเป๋าสตางค์ Alameda Research พยายามย้าย 936 ETH ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น Etherscan แสดงให้เห็นว่าค่าน้ำมันในการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวน่าจะเป็น 46 gwei นั่นคือเศษส่วนของเพนนี (หนึ่ง gwei เท่ากับหนึ่งในพันล้านของ 1 ETH)

กระเป๋าเงินควรมี ETH เพียงพอที่จะครอบคลุม แต่ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าพวกเขายินดีจ่ายเป็นค่าน้ำมันสำหรับธุรกรรมเป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้นจึงอาจเป็นกรณีที่ใครก็ตามที่ควบคุมกระเป๋าเงิน Alameda Research ไม่ต้องการจ่าย 46 gwei เพื่อย้ายกองทุน

Adam Landis ทนายความที่เป็นตัวแทนของ FTX Group ในการดำเนินคดีล้มละลาย ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจาก ถอดรหัส.

FTX อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างมากสำหรับกิจกรรมบนเครือข่ายตั้งแต่วันศุกร์ที่การแลกเปลี่ยนและหน่วยงานอื่น ๆ อีก 134 แห่งยื่นฟ้องล้มละลาย แต่หลายชั่วโมงต่อมา เงินทุน $ 650 ล้าน กระเป๋าเงินด้านซ้ายควบคุมโดย FTX ในสิ่งที่กล่าวว่าเป็นธุรกรรมที่ "ไม่ได้รับอนุญาต"

“เหนือสิ่งอื่นใด เรากำลังดำเนินการลบฟังก์ชันการซื้อขายและการถอนออก และย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากที่สุดเท่าที่จะระบุได้ไปยังผู้ดูแลกระเป๋าเงินเย็นรายใหม่” Ryne Miller ที่ปรึกษาทั่วไปของ FTX เขียน บน Twitter ในแถลงการณ์จาก John Ray CEO ของ FTX “ตามที่มีรายงานอย่างกว้างขวาง มีการเข้าถึงทรัพย์สินบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ตั้งแต่นั้นมา ทางการบาฮามาสได้กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้สั่งให้ FTX อนุญาตให้ถอนตัวจากผู้ใช้บาฮามาส อ้างสิทธิ์บน Twitter. ในวันพฤหัสบดี หลังจากที่การถอนถูกปิดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด หลายล้านคนเริ่มย้ายออกจากการแลกเปลี่ยน.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาสกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า แช่แข็งทรัพย์สินของ FTX และขอให้ศาลฎีกาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ภายในวันเสาร์นี้ หลังจากทำธุรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตำรวจบาฮามาส ประกาศว่าพวกเขากำลังสอบสวนศักยภาพ “ความผิดทางอาญา".

ปัญหาเริ่มต้นขึ้นสำหรับ FTX เมื่อรายงานปรากฏขึ้นว่างบดุล 5 พันล้านดอลลาร์ของ Alameda Research อย่างน้อย 14 พันล้านดอลลาร์อยู่ใน FTT ซึ่งเป็นโทเค็นยูทิลิตี้ที่ใช้เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายในการแลกเปลี่ยน crypto ของ FTX ทั้ง FTX และ Alameda ก่อตั้งขึ้นและเป็นเจ้าของโดย Sam Bankman-Fried CEO ของ FTX แต่เขายังคงรักษาอยู่เสมอว่าทั้งสองหน่วยงานแยกจากกัน

นอกเหนือจากการเปิดเผยเกี่ยวกับ FTT แล้ว งบดุลของ Alameda ยังเปิดเผยว่าสินทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในโทเค็นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น Serum ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Solana ที่ก่อตั้งโดย Bankman-Fried

ข่าวดังกล่าวกระตุ้นให้ Binance ประกาศว่าจะทำการชำระสถานะ FTT มูลค่า ในเวลานั้น 580 ล้านเหรียญสหรัฐ. ข่าวดังกล่าวทำให้นักลงทุนสั่นคลอน ซึ่งถอนเงินหลายพันล้านจาก FTX ตลอด 48 ชั่วโมง ในที่สุด FTX ก็หมดเงินเพื่อเป็นเกียรติแก่การถอนเงิน และประกาศว่า Binance ได้แสดงเจตจำนงที่จะซื้อ FTX แต่ภายในหนึ่งวัน ข้อตกลงนั้นก็พังทลายลง และในวันศุกร์ FTX ก็ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย