Garantex ตลาดแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับการอนุมัติถูกตรวจสอบการโอนมากกว่า $20B USDT

การสอบสวนแบบคู่โดยผู้สืบสวนของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรกำลังสืบสวนการเคลื่อนไหวของ 20 พันล้าน tether (USDT) ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto Garantex หลังจากที่ทั้งสองประเทศเริ่มคว่ำบาตรต่อการแลกเปลี่ยน

ตามแหล่งข่าวของ Bloomberg การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอาจถือเป็นหนึ่งในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในช่วงสงครามครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกยูเครน

การสอบสวนการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรในช่วงสงครามที่อาจเกิดขึ้นไม่ได้บ่งชี้ถึงการกระทำผิดของ Tether Holdings หรือบริษัทในเครือเสมอไป โฆษกของ Tether Holdings ย้ำว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อจับและป้องกันการประพฤติมิชอบทางอาญา

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เอสโตเนีย Garantex มีความผูกพันกับสมาชิกแก๊งที่ถูกตัดสินลงโทษ หน่วยงานทวงถามหนี้ที่มีความรุนแรง และบริษัทน้ำมันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในรัสเซีย ด้วยการสนับสนุนจากสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) หนังสือพิมพ์ดังกล่าวจึงตีพิมพ์ รายละเอียดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Garantex.

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ก่อตั้ง Garantex การแลกเปลี่ยนตามทำนองคลองธรรมชาวรัสเซียเริ่มดำเนินการโต๊ะ Tether

ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ Garantex จงใจเพิกเฉยต่อการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการตอบโต้การจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย (CFT) และได้อนุญาตให้ระบบของตนถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยผู้กระทำผิดกฎหมาย กระเป๋าเงิน Crypto ที่ควบคุมโดย Garantex มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ

ในเดือนธันวาคม 2023 ธนาคารรัสเซีย ธนาคารอินเดไฟ เปิดตัวโครงการซื้อขาย Tether โดยความร่วมมือกับบริษัทรัสเซีย เปิดเผย ผู้บริหารของธนาคารนั้น เป็นผู้ก่อตั้ง Garantex.

มีเคล็ดลับ? ส่งอีเมลถึงเราหรือ ProtonMail ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ X, Instagram, Blueskyและ Google Newsหรือสมัครเป็นสมาชิกของเรา YouTube ช่อง