Sam Bankman-Fried ให้เงิน 400 ล้านดอลลาร์แก่กองทุน crypto ขนาดเล็ก

รายงานจากสื่อระบุว่า Sam Bankman-Fried (SBF) ส่งเงิน 400 ล้านดอลลาร์ไปยัง Modulo Capital ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ดำเนินการโดยอดีตผู้ค้า Jane Street ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอดีต CEO FTX ที่น่าอับอาย

จากข้อมูลของ New York Times (NYT) โมดูโล่ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 ก่อนที่จะได้รับผลประโยชน์จากหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดของ SBF ในช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ FTX

มีรายงานว่าบริษัทมีสำนักงานในบริเวณเดียวกันกับที่พักของ SBF ในเมืองแนสซอ ประเทศบาฮามาส และไม่มีประวัติสาธารณะหรือประวัติการค้า

ผู้ร่วมก่อตั้งของ Modulo อาจออกเดทกับ SBF

NYT อ้างว่า Duncan Rheingans-Yoo หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Modulo เพิ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยเมื่อ XNUMX ปีก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งบริษัท นอกจากนี้ สิ่งพิมพ์ยังระบุด้วยว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจของ Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang หรือที่รู้จักในชื่อ Lily มีอดีตที่โรแมนติก กับเอสบีเอฟ. 

รายงานอ้างบุคคลนิรนาม XNUMX คนซึ่งถูกกล่าวหาว่ารู้เรื่องความสัมพันธ์ ซึ่งอ้างว่านางจางทำงานที่บริษัท Jane Street ซึ่งเป็นบริษัทวอลล์สตรีทเดิมของ SBF ในช่วงเวลาเดียวกับที่ Bankman-Fried อยู่ที่นั่น

สเปรดชีตที่เผยแพร่โดย Financial Times ในเดือนธันวาคม 2022 และ รายงานโดย crypto.news แสดงให้เห็นว่า Alameda Research บริษัทอื่นของ Bankman-Fried ทำการลงทุนที่สำคัญสองครั้งใน Modulo Capital มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์และ 150 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2022

ไม่ทราบว่า Modulo มีเงินเท่าไรนอกเหนือจากการลงทุนของ SBF อย่างไรก็ตาม มันเริ่มซื้อขาย cryptocurrencies ก่อนหน้านี้ FTX ตกต่ำลง ในเดือนพฤศจิกายน 2022 ตามรายงานของ NYT ขณะนี้บริษัทไม่ได้เปิดดำเนินการ

การลงทุนทำให้เกิดความกังวล

การตัดสินใจของ SBF ในการลงเงินจำนวนมหาศาลให้กับบริษัทเริ่มต้นการซื้อขายที่ไม่รู้จัก เมื่อบริษัทของเขากำลังสูญเสียเงินจำนวนมหาศาล ทำให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรู้สึกสงสัย

ในการพิจารณาประกันตัวของ Bankman-Fried ในบาฮามาส หนึ่งวันหลังจากที่เขาถูกจับกุม มีรายงานว่าอัยการอ้างคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ปิดผนึกจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของบาฮามาส ซึ่งระบุว่าอัยการกลางในแมนฮัตตันกำลังพิจารณาการลงทุน Modulo ของ SBF เพื่อพิจารณาว่าเกิดขึ้นโดยใช้ รายได้ที่ผิดกฎหมาย.

นอกจากนี้ ตัวแทนทางกฎหมายของผู้นำคนใหม่ของ FTX กำลังตรวจสอบทรัพย์สินของ Modulo ด้วย โดยตั้งใจที่จะชดใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เสียไปเมื่อการแลกเปลี่ยน crypto ล่มสลาย

ตามรายงาน ทนายความของ FTX ได้ทำการนำเสนอสไลด์ในวันที่ 17 มกราคม ถึงเจ้าหนี้ของบริษัทที่ตั้งค่าสถานะการทำธุรกรรมของ Modulo เป็นตัวเต็งในการชดใช้ทุน อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าเงินลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ยังเหลืออยู่เท่าไร

แม้ว่าทั้ง Duncan Rheingans-Yoo และ Xiaoyun Zhang จะไม่ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม แต่พวกเขาได้ว่าจ้าง Aitan Goelman ทนายความแก้ต่างคดีอาชญากรรมและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

ติดตามเราบน Google News