การแลกเปลี่ยนของรัสเซียถูกเปิดเผยในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับเป็นเงินสด

การตรวจสอบการโอนเงินระหว่างมอสโกและลอนดอนที่ไม่มีคำถามที่ถามพบว่ามีการแลกเปลี่ยน crypto ของรัสเซียหลายแห่งที่เต็มใจที่จะรองรับการแลกเปลี่ยนเงินสด

การสืบสวนดำเนินการโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร Transparency International (TI) ซึ่งพยายามที่จะ “ยุติความอยุติธรรมของการทุจริตด้วยการส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์”

เผยแพร่รายงานชื่อแดกดันว่า “จากเมืองมอสโก ด้วย CRYPTO: คำแนะนำทีละขั้นตอนในการรับเงินสดจากรัสเซีย โดยไม่เปิดเผยตัวตนในลอนดอน” ผู้ตรวจสอบให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามในการซื้อ USDT ในรัสเซียและแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเมื่ออยู่ในเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร

"เป้าหมายหลักของเราคือการเข้าใจจำนวน พวกเขารับเงินสด แลกเปลี่ยน Stablecoins และเสนอความเป็นไปได้ในการขาย Stablecoins คืนเป็นเงินสดในต่างประเทศ ใน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามองหาความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินสดในลอนดอนเพื่อแลกกับ USDT Stablecoin”

คริปโตเป็นเงินสด

TI ระบุว่า crypto เสนอชาวรัสเซีย “วิธีการโอนเงินอย่างปลอดภัยy” ออกนอกประเทศ วิธีนี้มีข้อได้เปรียบเนื่องจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้ของผู้ซื้อคริปโตไม่เพียงพอ และเพื่อหลีกเลี่ยงการจำกัดเงินสดจำนวน $10,000 ที่สนามบิน กล่าวโดยองค์กรไม่แสวงผลกำไร

เนื่องจาก Bitcoin และ altcoins มีความเสี่ยงด้านความผันผวน TI ระบุว่า USDT เป็นเหรียญ Stablecoin ที่ใหญ่ที่สุดตามส่วนแบ่งตลาด มีคุณสมบัติ "เป็นที่หลบภัย" โดยไม่มีคำถามให้โอน

“USDT เป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนในการโอน เงินของพวกเขาในต่างประเทศจากรัสเซียและไม่ต้องการรับความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับ BTC และ altcoins”

ผู้ตรวจสอบกล่าวถึง USDC ว่าผ่านแล้ว แต่ติดอยู่ที่การใช้ USDT ในการสืบสวนเพื่อให้ผู้ดำเนินการแชทมีปฏิสัมพันธ์น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงการกระตุ้นความสงสัย

แม้ว่า TI จะสงสัยโดยนัยเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับสำหรับการทำธุรกรรมเงินสด แต่ก็คุ้มค่าที่จะเตือนว่า เงินสดเป็นรูปแบบการทำธุรกรรมส่วนตัวขั้นสูงสุด และความปรารถนาในความเป็นส่วนตัวไม่ได้ถือเป็นความผิดทางอาญาโดยเนื้อแท้

ผล

TI ระบุการแลกเปลี่ยน crypto 21 รายการที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองมอสโกของเมืองหลวงของรัสเซีย การวิจัยเพิ่มเติมระบุว่าการแลกเปลี่ยน 14 จาก 21 แห่งเสนอบริการ Over-the-Counter (OTC) เพื่อแลกเปลี่ยนรูเบิลเป็นเงินสดเป็น USDT

แม้ว่าบริการแลกเปลี่ยนเงินสดจะไม่ได้โฆษณาอย่างเปิดเผย แต่ TI พบว่าการแลกเปลี่ยน 8 ใน 21 แห่งยินดีที่จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขาที่สองโดยการแลกเปลี่ยน USDT เป็นเงินสดในลอนดอน ธุรกรรมถูกจัดเตรียมผ่าน Telegram หรือการแชทสดบนเว็บไซต์ของการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนแปดรายการคือ:

• ความภาคภูมิใจ
• บิทอค
• อัลฟ่า.แลกเปลี่ยน
• ไฟเน็กซ์24
• มายเชนจ์
• 24เอ็กซ์เพย์
• ซูเอ็กซ์
• การแลกเปลี่ยนความน่าเชื่อถือ

เมื่อการแลกเปลี่ยน crypto ได้รับการติดต่อเพื่อแสดงความคิดเห็น Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange และ Suex ไม่ตอบสนอง

24เอ็กซ์เพย์ และ Finex24 กล่าวว่าพวกเขาไม่มีหุ้นส่วนหรือสำนักงานในสหราชอาณาจักร และปฏิเสธว่าไม่ได้รับคำแนะนำในการแลกเปลี่ยนเงินในลอนดอน

Bitokk ตอบกลับโดยบอกว่าจะทบทวนผลการวิจัย แต่ยืนยันว่าบริษัทปฏิบัติตามขั้นตอนการฟอกเงินตามคำแนะนำของ Federal Action Task Force (FATF)

เพื่อต่อต้านการใช้ในทางที่ผิดทางอาญาและการก่อการร้าย FATF ได้ปรับปรุงมาตรฐาน Travel Rule ในเดือนมิถุนายน 2022 เพื่อแนะนำให้การแลกเปลี่ยน (หรือผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน) แบ่งปันข้อมูลผู้ริเริ่มและผู้ได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการทำธุรกรรมสินทรัพย์เสมือนจริง

TI ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 1993 โดยอดีตพนักงานธนาคารโลก ซึ่งรวมถึงปีเตอร์ เอลแกน ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการภูมิภาค