รายงานเผยแพร่โดย เซอร์ติกเป็นเครื่องเตือนใจถึงระดับความเสี่ยงที่แพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับต้องเผชิญจากเว็บมืด รายงานเผยด้วยเงินเพียง 8 ดอลลาร์เท่านั้น ผู้กระทำอันธพาลสามารถซื้อรายละเอียด Know Your Customer (KYC) ได้
ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ cryptocurrencies ตอนนี้นักต้มตุ๋นกำลังค้นหาที่หลบภัยในการไม่เปิดเผยตัวตนที่พวกเขาให้ไว้
จำนวนผู้ไม่หวังดีที่ขอชำระเงินเป็น crypto เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถิติ จัดทำโดย ACC Australia เผยให้เห็นว่าพลเมืองสูญเสียเงินลงทุนและคริปโตไปกว่า 300 ล้านดอลลาร์ หลอกลวง ปีนี้ปีเดียว
การหลอกลวงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการให้เหยื่อโอน cryptocurrency ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้กระทำความผิดสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่ถูกกฎหมาย
ข้อมูลประจำตัว KYC ในเว็บมืด
การตรวจสอบ KYC เป็นประจำเป็นกระบวนการที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ค้าปลีกที่ซื่อสัตย์ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อเข้าถึงบริการจากแพลตฟอร์มส่วนกลาง แม้ว่าการตรวจสอบขั้นพื้นฐานจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น การตรวจสอบโดยละเอียดจะใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
การตรวจสอบเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อนักแสดงอันธพาลที่พยายามแสดงโปรเจกต์สแกมหรือการดึงพรม การไต่สวนที่ลึกขึ้นโดย Certik แสดงให้เห็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไป
อาชญากรที่ตั้งใจแน่วแน่สามารถแบล็กเมล์เหยื่อให้ตรวจสอบตัวตนได้ ดาร์กเว็บให้วิธีที่ยากน้อยกว่าในการรับตัวตนที่แท้จริง
รายงานเปิดเผยผู้ขายที่เต็มใจจากประเทศกำลังพัฒนาที่ให้บริการ KYC โดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง $8 สำหรับการตรวจสอบพื้นฐานและสูงกว่ามากหากผู้ซื้อต้องการ KYC จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในการฟอกเงิน ผู้ขายสามารถสร้างรายได้ $20 ถึง $30 จากข้อตกลงได้อย่างง่ายดาย
ในบางกรณี เราพบบทบาทของนักแสดง KYC เช่น การแสดงเป็น CEO ของโครงการ crypto ซึ่งจ่ายสูงถึง 500 USD ต่อสัปดาห์ การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่าการแพร่หลายทั่วโลกของตลาด OTC เหล่านี้มีความสำคัญ โดยมีความเข้มข้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขนาดกลุ่มตั้งแต่ 4,000 ถึง 300,000 สมาชิก
รายงานใบรับรอง
ผู้ตรวจสอบระบุผู้ซื้อและผู้ขายที่เต็มใจมากกว่า 500,000 รายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
สวมบทบาทตัวตนปลอมในการหลอกลวง Crypto
จำนวนผู้ใช้รายย่อยที่ถูกหลอกโดยนักต้มตุ๋น crypto กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ นักพัฒนาปลอมแปลงกลโกงเป็นโครงการที่ถูกต้องโดยใช้การระบุใบหน้าเพื่อดึงดูดความไว้วางใจจากผู้ใช้
ตามที่เปิดเผยในรายงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดการชุมชนได้ในราคา $500 ต่อสัปดาห์โดยไม่ต้องเสี่ยงเปิดเผยตัวตน ซึ่งจะมีความเสี่ยงทางกฎหมายสูง
การดึงพรมที่โดดเด่น ได้แก่ กรณี OneCoin ซึ่งผู้ใช้สูญเสียมากถึง $ 15B อื่นๆ ได้แก่ AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M) และ StableMagenet ($22M) ระดับของความเครียดและความสูญเสียทางการเงินของนักลงทุนที่ลงเงินในโครงการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผ่านไม่ได้
บทบาทของผู้แสดงตัวตนในดาร์กเว็บไม่ใช่การให้ความเป็นส่วนตัวหรืออิสระแก่ผู้ซื้อ แต่เป็นการฉ้อโกงนักลงทุนโดยเฉพาะ ความจริงที่น่าเศร้าคือนักลงทุนไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาความถูกต้องของผู้พัฒนาที่อยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้ เป็นเรื่องน่าเศร้ายิ่งกว่าที่เทคนิคการปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC ในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่ใช้โดยแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เป็นมือสมัครเล่นเกินกว่าจะแยกแยะได้ว่าปลอมมาจากตัวตนจริง
ตัวตนปลอมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงมาก ผู้ใช้ที่ฉ้อฉลข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เพื่อหลอกลวงและหลอกลวงนักลงทุนเพิ่มเติม และหลบหนีความรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของพวกเขา
การหลอกลวง crypto ทั่วไป
สกุลเงินดิจิตอลเป็นรูปแบบการชำระเงินทางเลือกเนื่องจากไม่มีการควบคุม ตรวจสอบไม่ได้ และไม่สามารถย้อนกลับได้
การหลอกลวงการลงทุน: ผู้จัดการหลอกลวงให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน crypto พวกเขาได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อและขโมยเงินของพวกเขาเมื่อพวกเขา 'ลงทุน'
สูบแล้วทิ้ง: พวกสแกมเมอร์หลอกขายสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่มีมูลค่า พร้อมสัญญาว่าราคาจะเติบโตสูง นักลงทุนซื้อความฝันด้วยการซื้อเหรียญ หลังจากนั้นผู้แอบอ้างก็ขายหุ้นทิ้งให้นักลงทุนด้วยเหรียญไร้ค่า
การหลอกลวงแบบฟิชชิง: ลิงก์ที่เป็นอันตรายไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุน หรือการขโมยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เพื่อขโมยเงินจากกระเป๋าเงินของพวกเขา
แผน Ponzi: รูปแบบการลงทุนที่มีโครงสร้างซึ่งใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนรายเก่า ในที่สุดระบบจะไม่ยั่งยืนและนักพัฒนาที่โกงก็เอาเงินจากนักลงทุนไป
โอกาสในการขุด: โดยทั่วไปมีเป้าหมายสำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการ blockchain เทคโนโลยีทำงาน นักลงทุนถูกหลอกให้ซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์การขุดที่ทำงานจากระยะไกลโดยสัญญาว่าจะให้รางวัลการขุดสูง
ที่มา: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/