Regulator เตือนเว็บไซต์ Crypto 17 แห่ง

ตลาด Cryptocurrency เป็นพื้นที่ตั้งไข่มักจะมีความเป็นไปได้ของการฉ้อโกงและแผนการ ponzi โปรแกรมดังกล่าวตั้งใจที่จะสะกดคนทั่วไปให้กลายเป็น "นักลงทุน" ที่แสดงให้พวกเขาเห็นภาพที่สดใสของ 'รวยเร็ว' หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินมักจะคอยตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ทำเช่นเดียวกันในขณะที่จัดการกับโครงการ crypto ที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อโกง 

กรมคุ้มครองการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) รายงานคำเตือนเกี่ยวกับสิ่งที่แตกต่างกัน การเข้ารหัสลับ โบรกเกอร์และเว็บไซต์ ภายในคำเตือนที่แตกต่างกัน 17 รายการ ผู้ควบคุมอ้างว่าหน่วยงานเหล่านี้อยู่ภายใต้การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง 

หน้าการแจ้งเตือนผู้บริโภคของ DFPI แสดงให้เห็นว่าจนถึงขณะนี้ มีคำเตือน 17 รายการภายในสองวัน—27 และ 28 ธันวาคม 2022 โดยกล่าวถึงบริษัทเหล่านี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงและวางตัวคุกคามลูกค้าในแคลิฟอร์เนีย 

คำเตือนเกี่ยวกับหน้าของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Tahoe Digital Exchange, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Yong Ying Global Investment Company Limited, ZC Exchange, VoyanX.com และอื่นๆ อีกมากมาย  

ท่ามกลางรายการที่มีชื่อเล็กน้อย มีชื่อใหญ่สองชื่อจากพื้นที่คริปโต เหล่านี้คือ UniSwap LLC และ eth-Wintermute.net 

เมื่อพิจารณาจากประวัติของผู้ควบคุมของรัฐแคลิฟอร์เนียในการอัปเดตการสอบสวนของบริษัทหรือคำเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่าง การแจ้งเตือนล่าสุดควรค่าแก่การเรียกร้องความสนใจ ไม่ได้โพสต์การแจ้งเตือนมากมายที่รายงานการหลอกลวง crypto ติดต่อกัน 

ก่อนหน้านี้ DFPI ได้แจ้งเตือนจำนวนมากในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนของ 26 แพลตฟอร์มการเข้ารหัสลับที่ระบุว่าน่าสงสัย หน่วยงานแจ้งเตือนหลังจากประชาชนยื่นเรื่องร้องเรียน ในรายงาน ผู้คนยอมรับจำนวนเงินที่หายไปตั้งแต่ 2,000 USD ถึง 1.2 ล้าน USD 

การแจ้งเตือนเหล่านี้ส่วนใหญ่อ้างว่ากลโกงการเชือดหมู ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสร้างตัวตนออนไลน์ปลอมเพื่อปลอมแปลงความสัมพันธ์หรือมิตรภาพบนโซเชียลมีเดีย บริการส่งข้อความ และแอพหาคู่ เป็นเรื่องปกติ

ในนิยายรักหรือกลโกงฆ่าหมู นักต้มตุ๋นมักจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการปลูกฝังครอบครัวที่สมมติขึ้นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อ ก่อนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนเรื่องเป็นการลงทุนและหลอกล่อพวกเขาด้วย "โอกาส" การลงทุนที่มักจะดีเกินจริง .

วัตถุประสงค์สูงสุดคือการโน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์ปลอมหรือส่งเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ปลอดภัย

Nancy J. Allen เป็นคนที่กระตือรือร้นในการเข้ารหัสและเชื่อว่า cryptocurrencies เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเป็นธนาคารของตัวเองและก้าวออกจากระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบดั้งเดิม เธอยังรู้สึกทึ่งกับเทคโนโลยีบล็อคเชนและการทำงานของมัน

กระทู้ล่าสุด โดย Nancy J. Allen (ดูทั้งหมด)