ความพยายามในการฟอกเงิน Crypto ของกาตาร์ล้มเหลว

Financial Action Task Force (FTAF) ได้วิพากษ์วิจารณ์กาตาร์ว่าไม่มีการตอบสนองเพียงพอต่อการฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย แม้จะมีการห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและธุรกรรม crypto แต่กาตาร์ก็ไม่ได้บังคับใช้ข้อห้ามอย่างมีประสิทธิภาพ

Financial Action Task Force (FTAF) ได้ตำหนิกาตาร์สำหรับวิธีการที่ไม่เหมาะสมในการฟอกเงิน รายงานขององค์กรระบุว่าประเทศจำเป็นต้อง "ปรับปรุงครั้งใหญ่" เพื่อตอบสนองต่อการสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย 

ความเชื่อมั่นในการฟอกเงิน Crypto ของกาตาร์

FATF เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังระหว่างประเทศในปารีสที่กำหนดมาตรฐานระดับโลกเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย รายงานขององค์กรระบุว่าแม้หน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศจะ “มีอุปกรณ์ครบครัน” แต่ “ความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน” ก็ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่

“กาตาร์มีความเชื่อมั่นและการฟ้องร้องทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น มีความไม่สอดคล้องกันอย่างมากระหว่างความเสี่ยงของกาตาร์กับประเภทและขอบเขตของกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายที่ถูกดำเนินคดีและตัดสิน”

กาตาร์ห้าม crypto ในปี 2019 ถึงกระนั้น FATF แนะนำว่าการใช้งานยังไม่เพียงพอ

องค์กรสรุปว่ากาตาร์ "ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีอำนาจระบุและดำเนินการบังคับใช้ในเชิงรุกสำหรับการละเมิดข้อห้ามนี้" อย่างไรก็ตาม รับทราบว่าระหว่างปี 2020 ถึงมิถุนายน 2022 การทำธุรกรรมในปี 2007 ถูกปฏิเสธ และ 43 บัญชีถูกปิด

ห้าม Cryptocurrencies ในปี 2019

ในการตอบสนองต่อรายงานของ FTAF Martin Cheek กรรมการผู้จัดการของ SmartSearch บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดดิจิทัลบอกกับ BeInCrypto: 

“กาตาร์ได้รับการยกย่องอย่างถูกต้องสำหรับความก้าวหน้าในมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) แต่ถึงแม้จะมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่แข็งแกร่งตามข้อกำหนดของ FATF แต่ก็ยังมีงานที่ต้องทำเพื่อเสริมสร้างกรอบ AML ของพวกเขา หากไม่มีโครงสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ธุรกิจใดๆ ก็สามารถจัดหาเครื่องมือสำหรับการฟอกเงินและเป็นแนวหน้าสำหรับอาชญากรรมที่เลวร้ายที่สุดในโลก”

เขายังคง:

“แม้ว่ากาตาร์จะใช้แนวทางตามความเสี่ยงในการประเมินทั้งการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่การทำความเข้าใจรูปแบบที่ซับซ้อนของอาชญากรรมเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง การดำเนินการตามข้อกำหนดทางดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนกรอบการต่อต้านการฟอกเงินโดยรวมของกาตาร์”

แม้จะมีการห้ามใช้ crypto และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ Crypto.com บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ในสิงคโปร์ก็เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2022 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมสามารถใช้บัตร BitPay ซึ่งเป็นบัตรเดบิต crypto เพื่อซื้อสินค้าได้

เมื่อมีการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินก็เช่นกัน เฉพาะสัปดาห์นี้ สหภาพยุโรปได้เปิดการปรึกษาหารือใหม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาอาชญากรรม ทั่วโลก หน่วยงานบังคับใช้กำลังจ้างนักวิเคราะห์ออนไลน์มากขึ้นเพื่อตรวจจับกระแสเงินทุนที่ผิดกฎหมาย