ธนาคารกลางกาตาร์วิจารณ์โดย FATF เกี่ยวกับการใช้งาน Crypto AML

• QFCRA ออกคำสั่งห้ามการให้บริการสินทรัพย์เสมือนในเดือนธันวาคม 2019
• ประเทศได้เปิดเผยว่ากำลังศึกษาการใช้งานที่มีศักยภาพสำหรับ CBDC

ธนาคารกลางกาตาร์ (QCB) ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดย Financial Action Task Force (FATF) สิ่งนี้มีไว้สำหรับความล้มเหลวในการดำเนินการตามนโยบายของ QCB ที่ห้ามผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อจัดการกับอาชญากรรมประเภทต่างๆ ที่กำลังพัฒนาได้สำเร็จ เช่นการลงโทษผู้ให้บริการทรัพย์สินเสมือน กาตาร์ต้องเพิ่มพูนทักษะของตน ตามที่ระบุไว้ในรายงานที่ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม โดยหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายระดับโลก

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของ Qatar Financial Center (QFCRA) ได้ออกคำสั่งห้ามการให้บริการสินทรัพย์เสมือนในและจาก Qatar Financial Center ในเดือนธันวาคม 2019

จำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการสืบสวน

ในขณะนั้น หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำเตือนไปยังบริษัทใด ๆ ที่จัดจำหน่ายหรือสนับสนุนการจัดหาหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto กล่าวว่าบทลงโทษจะถูกนำไปใช้ตามสิทธิและหน้าที่ของ QFCRA

Financial Action Task Force (FATF) ได้เผยแพร่รายงาน โดยระบุว่าแม้กาตาร์จะประสบความสำเร็จใน "ความก้าวหน้าในเชิงบวกและยั่งยืน" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการรวบรวมข้อมูลความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์สำหรับการลงทะเบียนแบบรวมศูนย์เกือบทั้งหมด จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม

ยิ่งไปกว่านั้น มีการอ้างว่า "ความสามารถในการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน" ของกาตาร์ในการเปิดโปงกรณีการฟอกเงินนั้นไม่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ จึงกระตุ้นให้ทางการของประเทศเพิ่มความพยายามในการสอบสวน

แม้ว่ากาตาร์จะสั่งห้ามบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน ประเทศได้เปิดเผยว่ากำลังศึกษาการใช้งานที่มีศักยภาพสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี 2022 มีรายงานว่า QCB ได้มาถึง "ขั้นตอนพื้นฐาน" ของกระบวนการออก CBDC แล้ว