คริปโต

ปัญหาสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Nexo

01/13/2023
ข่าว Bitcoin Ethereum

ปัญหาล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto อันทรงเกียรติ Nexo: ผู้ให้กู้ cryptocurrency กำลังถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของบัลแกเรียในข้อหาฟอกเงิน ความผิดทางภาษีธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาตและ การหลอกลวงด้วยลวด.

มีรายงานว่าสำนักงานอัยการบัลแกเรียกำลังดำเนินการสอบสวนในโซเฟียเพื่อกลบเกลื่อนกิจกรรมทางอาญาที่ถูกกล่าวหาของ Nexo ตามคำแปลของแถลงการณ์ที่เผยแพร่บน Facebook เมื่อวันพฤหัสบดี กว่าสามร้อยคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

Nexo การแลกเปลี่ยน crypto ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และได้รับการยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาค cryptocurrency นอกเหนือจากการเปิดใช้งานการซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลแล้ว การใช้งานหลักคือการให้เงินรายปีแบบพาสซีฟ มากถึง 16% APY ใน cryptocurrencies ให้ยืมแก่ผู้ใช้รายอื่น

กรณีของการแลกเปลี่ยน crypto Nexo: รายละเอียดของการสอบสวน 

ตามที่คาดไว้การแลกเปลี่ยน crypto Nexo ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และอาชญากรรมทางภาษี ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา สำนักงานใหญ่ของ Nexo CEX ในบัลแกเรียถูกตำรวจท้องที่บุกเข้าตรวจค้น 

ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo Antony Trenchev รู้สึกประหลาดใจทันทีกับเรื่องนี้ โดยเรียกข้อกล่าวหาของทางการว่า "ไร้เหตุผล" และเสริมว่า Nexo เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเมื่อพูดถึง KYC และ AML 

ภาพ

โฆษกของ Nexo รายงานว่าตำรวจกำลังสอบสวนหน่วยงานของบัลแกเรียที่ไม่ได้รับผิดชอบลูกค้า แต่มีหน้าที่ปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการจ่ายเงินเดือนและการบริการลูกค้า

นอกจากนี้ ตาม บลูมเบิร์ก เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแห่งชาติมากกว่า 300 นายถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนี้ ในทั้งหมดนี้ ซิก้า มิเลว่าโฆษกหญิงของหัวหน้าอัยการของบัลแกเรียได้แถลงข่าวในเรื่องนี้ 

จากข้อมูลของ Mileva ระบุว่า Nexo ซึ่งมีฐานอยู่ในลอนดอนถูกสงสัยว่ามีการฟอกเงิน ความผิดด้านภาษี และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารที่ไม่มีใบอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mileva กล่าวว่า: 

“ผู้จัดงานหลักของโครงการคือชาวบัลแกเรีย และกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการจากดินแดนของบัลแกเรีย มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มและโอน cryptocurrencies ซึ่งได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย”

ในที่สุด ความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหาระหว่าง Nexo กับนักต้มตุ๋นที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลก รุจา อิกนาโตวาผู้ก่อตั้งที่หายไปของ OneCoin โครงการ Ponziยังแนะนำในการสอบสวน อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์อย่างเป็นทางการยังไม่ได้กล่าวถึงความไม่รอบคอบนี้

Nexo CEX ยังมีส่วนร่วมในกระบวนการหาคู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องนิรภัยซึ่งได้ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์ ทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทในกระบวนการนี้

ความคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยน crypto Nexo เกี่ยวกับการสอบสวน: แถลงการณ์

ตามที่คาดไว้ Nexo กล่าวใน Twitter ว่ากำลังร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยเฉพาะว่ามีการต่อต้านการฟอกเงินอย่างเข้มงวด (เอเอ็มแอล) และรู้จักลูกค้าของคุณ (เควายซี) นโยบายและส่อว่าถูกโจมตีอย่างไม่เป็นธรรม 

แน่นอนจากแหล่งเรียนรู้ผ่าน CoinDeskปรากฏว่า Nexo ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว: 

“มีเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน Nexo แห่งหนึ่งในบัลแกเรีย ซึ่งอย่างที่คุณทราบ ประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดในสหภาพยุโรป พวกเขากำลังทำการต่อต้านการฟอกเงินและการเรียกร้องภาษีกับนิติบุคคลบัลแกเรียของกลุ่มที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า แต่มีหน้าที่ในสำนักงานสนับสนุนเท่านั้น: การจ่ายเงินเดือน การบริการลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกำหนด เราเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดที่สุดเกี่ยวกับ KYC/AML”

นอกจากนี้ Nexo บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตยังได้แถลงการณ์สำคัญผ่านบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการซึ่งมีข้อความว่า: 

ยิ่งไปกว่านั้น ผ่านทางบัญชี Twitter นั้น Nexo ยังคงดำเนินต่อไป: 

ดังนั้น ดูเหมือนว่าการแลกเปลี่ยน crypto Nexo เผชิญกับข้อกล่าวหาและความทุกข์ยากโดยไม่มีอะไรต้องปกปิด แต่ทุกอย่างต้องพิสูจน์ว่าเป็นอย่างไร ความไร้เดียงสาและความโปร่งใส.

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการป้องกันของการแลกเปลี่ยน แต่น่าเสียดายที่ติดตามข่าวการสอบสวนมากกว่า $ 3 ล้าน ออกจากแพลตฟอร์มของบริษัท นอกจากนี้ สกุลเงินท้องถิ่นของการแลกเปลี่ยน โทเค็น NEXO ลดลงประมาณ 7% ถึง 70 เซ็นต์. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบันทึกราคาปัจจุบันของ $0.72 ต่อ NEXO 



ที่มา: https://en.cryptonomist.ch/2023/01/13/problems-nexo-crypto-exchange/