อาชญากรรมคริปโตเป็นเรื่องใหญ่ในปี 2022 และในขณะที่เราเหลืออีกไม่กี่สัปดาห์ในปี 2023 ดูเหมือนว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหลังจากการปราบปรามแก๊งอาชญากรที่ส่งผลให้มีทรัพย์สินเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบางส่วนเป็นหน่วยคริปโต ถูกยึดโดยผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่
Crypto Crime เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่
ชายสองคนถูกกล่าวหาว่าถูกจับในนิวซีแลนด์เนื่องจากมีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดต่างๆ ตำรวจบุกเข้าไปในบ้านที่พวกเขาทั้งคู่อาศัยอยู่และยึดทรัพย์สินต่างๆ ได้ประมาณ 1.9 ล้านดอลลาร์ ในหมู่พวกเขาตามแถลงการณ์การจับกุม สกุลเงินดิจิทัลและ NFT
ทั้งคู่อายุ 28 ปี ทั้งคู่อยู่ในกลุ่มชาย XNUMX คนที่ถูกควบคุมตัวในคดียาเสพติด ตอนนี้พวกเขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทง ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรม และการขายและจัดหายาเสพติดประเภท A และ B
Waikato/Bay of Plenty Asset Recovery Unit นักสืบอาวุโส Keith Kay อธิบายในการสัมภาษณ์ล่าสุด:
ตำรวจได้รับคำสั่งให้ควบคุมทรัพย์สินเหล่านี้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการดำเนินการทางอาญา (การกู้คืน) พ.ศ. 2009 เมทแอมเฟตามีนและยาเสพติดที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนของเราและเป็นตัวการของอาชญากรรม สร้างเหยื่อและความทุกข์ระทมไปทั่วสังคม พระราชบัญญัติการดำเนินการทางอาญา (การกู้คืน) ช่วยให้ตำรวจไม่เพียง แต่สามารถกู้คืนการดำเนินการทางอาญาเท่านั้น แต่ยังป้องกันไม่ให้อาชญากรนำเงินที่ได้รับจากอาชญากรรมไปลงทุนซ้ำเพื่อก่อให้เกิดอันตรายมากขึ้น
นอกเหนือจากเงินและ crypto ที่ถูกยึดไป ศาลสูงแฮมิลตันได้สั่งให้ระงับบ้านของผู้ชายซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าเกือบ 700 ดอลลาร์ ตำรวจยังยึดยานพาหนะหลายคันรวมถึงรถจักรยานยนต์ Harley Davidson มูลค่าประมาณ 47,000 ดอลลาร์ ณ เวลานี้
ในขณะที่สถานการณ์เช่นนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องแปลก แต่อาชญากรคริปโต (crypto) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างมาเยอะแล้ว ของโรแมนซ์สแกม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมิจฉาชีพแปลงร่างเป็นบุคคลที่มองหาความรักทางออนไลน์ พวกเขาขัดขวางเหยื่อและเมื่อเวลาผ่านไป โน้มน้าวให้พวกเขาเริ่มมีส่วนร่วมในการซื้อขาย crypto และลงทุนในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่พวกเขาควบคุม
จากจุดนั้น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเห็นการลงทุนของพวกเขาเติบโตขึ้นและรู้สึกตื่นเต้น แต่เมื่อพวกเขาพยายามถอนเงิน พวกเขาทำไม่ได้เว้นแต่พวกเขาจะเต็มใจที่จะลงเงินเพิ่มในแพลตฟอร์ม บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่เคยเห็นเงินของพวกเขาอีกเลย
FTX ได้กำหนดแบบอย่างใหม่
หนึ่งในตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของอาชญากรรมคริปโตในประวัติศาสตร์ล่าสุดคือ รูปร่างของ FTXการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลายดำเนินการโดยอดีตผู้บริหาร Sam Bankman-Fried ซึ่งจะบรรลุผลในปี 2019 การแลกเปลี่ยนคือ เชื่อกันว่าเป็นที่หลบภัย ในข้อหาฉ้อโกงเนื่องจาก SBF ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อชำระเงินกู้ที่ Alameda Research บริษัทอื่นของเขายอมรับ
นอกจากนี้ เขาถูกกล่าวหาว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์สุดหรูของบาฮามาสด้วยเงินของผู้ใช้
ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/