Laurentino Cortizo ประธานาธิบดีปานามากล่าวว่าเขาจะไม่สนับสนุนร่างกฎหมายที่ร่างในวันนี้แม้ว่ารัฐสภาจะให้สัตยาบัน "ฉันจะไม่ลงนามในร่างกฎหมายนั้นตอนนี้ถ้าฉันจะตอบคุณด้วย ความรู้ที่ฉันมีในตอนนี้” Cortizo กล่าว
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม เขาพูดบนเวทีในการประชุม Bloomberg New Economy Gateway Latin America
เฉพาะในกรณีที่ร่างกฎหมายมีกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
เพื่อให้กฎหมายได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดี จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน Cortizo เสริมว่าเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของเขาจะต้องตรวจสอบกฎหมายและพิจารณาว่าควรผ่านกฎหมายทั้งหมดหรือบางส่วน
จากการสรุปข่าวบนเว็บไซต์ของรัฐสภา ฝ่ายนิติบัญญัติตกลงที่จะส่งต่อร่างกฎหมายนี้ ซึ่ง “ควบคุมการตลาดและการใช้สินทรัพย์ดิจิทัล”
Cortizo ยังระบุถึงความเชื่อของเขาว่าจำเป็นต้องมีกฎหมายการเข้ารหัสลับทั่วโลก
Laurentino Cortizo ประธานาธิบดีของปานามาได้ประกาศว่าเขาจะไม่ลงนามในกฎหมายควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัล จนกว่าจะมีข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
เมื่อเดือนที่แล้ว สภานิติบัญญัติของประเทศได้ผ่านร่างกฎหมายที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้รับใบอนุญาตดำเนินการในประเทศและควบคุมธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
ร่างกฎหมายต้องลงนามโดยประธานาธิบดีจึงจะสามารถใช้กฎหมายได้ และคอร์ติโซกล่าวว่าเขาต้องการความมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินสากล
ข้อบังคับของสกุลเงินดิจิทัลใหม่มีอะไรบ้าง?
บริษัทที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขาย crypto จะต้องรายงานข้อมูลภาษีเกี่ยวกับการซื้อขายเหล่านั้นต่อ IRS (เช่นเดียวกับนายหน้าของการลงทุนแบบดั้งเดิมเช่นหุ้น) ที่เริ่มต้นในฤดูกาลภาษีปี 2024 ภายใต้กฎใหม่ที่คาดว่าจะได้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
ความจำเป็นของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และยุโรป การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ได้กลายเป็นข้อกังวลด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ
เส้นทางปัจจุบันเป็นไปตามตัวอย่างที่มีชื่อเสียงมากมายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันการเงินรายใหญ่และผู้เข้าร่วมตลาดการเงินรายอื่นๆ ล้มเหลวในการป้องกันไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายถูก "ฟอก" ผ่านบัญชีของตน
ในระดับการเมือง มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในหมู่รัฐบาลสหรัฐ สหราชอาณาจักร และยุโรปว่า "สกุลเงินสีดำ" ถูกนำไปใช้เพื่อทำลายการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
Cryptocurrency กำลังกลายเป็นพื้นที่การเติบโตที่สำคัญมากขึ้น แต่องค์กรต่างๆ ต้องลงทุนในการควบคุมภายในที่เข้มงวดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎข้อบังคับของสหราชอาณาจักร
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า AML จะเป็นจุดสนใจหลักสำหรับผู้กำกับดูแลและการบังคับใช้ทางอาญา
การลงทุนต่ำกว่าในหน้าที่ความเสี่ยง (จุดบอดที่แชร์โดยโมเดลบริษัท "ก่อกวน" อื่นๆ) ปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ในการจัดการลักษณะนามแฝงของสินทรัพย์ crypto เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ AML KYC; และอื่น ๆ เป็นหนึ่งในช่องโหว่โดยธรรมชาติที่ทำให้ธุรกิจ cryptocurrency ที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเป้าหมายที่สุกงอมโดยเฉพาะสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบ
บริษัท Cryptocurrency ต้องการความช่วยเหลือที่เหมาะสมในการพัฒนาการควบคุมภายในและสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายจากภายนอก
ยังอ่าน: การเคลื่อนไหวที่สั่นคลอนในตลาด crypto ทำให้ Commonwealth Bank หยุดการซื้อขายหรือไม่?
ที่มา: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/21/panamas-president-disapproves-of-crypto-regulation-bill/