OFAC ได้คว่ำบาตรหน่วยงานที่ช่วยเหลือ IRGC-QF, Houthis และ Hezbollah โดยกำหนดเป้าหมายไปที่เครือข่ายทางการเงิน รวมถึง Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law ผู้แลกเปลี่ยนเงินชาวเลบานอน
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงาน 6 แห่ง บุคคล 1 ราย และเรือบรรทุกน้ำมัน 2 รายจากไลบีเรีย อินเดีย เวียดนาม เลบานอน และคูเวต สำหรับการช่วยเหลือ IRGC-QF, Houthis และ Hezbollah โดยกำหนดเป้าหมายไปที่ นักการเงิน crypto
ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ OFAC เปิดเผยว่าได้คว่ำบาตร Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนเงินที่อยู่ในเลบานอนซึ่งมีเชื้อสายมาจากซีเรีย Al-Law ถูกกล่าวหาว่าจัดหากระเป๋าเงินดิจิทัลให้กับ Hezbollah ซึ่งเป็นพรรคการเมืองอิสลามิสต์ชีอะห์ของเลบานอนและกลุ่มติดอาวุธที่กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐฯ ด้วยกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเงินทุนจากการขายสินค้าโภคภัณฑ์ IRGC-QF นอกจากนี้ หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรถูกกล่าวหาว่าดำเนินการถ่ายโอน crypto ในนามของบริษัท Syrian Qatirji ที่ถูกคว่ำบาตร อ่านข่าวประชาสัมพันธ์
“Al-Law ได้ทำการโอนสกุลเงินดิจิทัลในทำนองเดียวกันสำหรับเจ้าหน้าที่ของ Hizballah ที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง Muhammad Ja'far Qasir และ Muhammad Qasim al-Bazzal และได้ให้บริการทางการเงินแก่ Sa'id al-Jamal และเครือข่ายของเขา” โอเอซี
TRM Labs ซึ่งเป็นบริษัทนิติเวชบล็อกเชน เปิดเผยข้อมูลที่แสดงว่าที่อยู่ crypto ที่เชื่อมโยงกับ al-Law เกี่ยวข้องกับ “ธุรกรรมมากกว่าพันรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินหลายสิบล้านดอลลาร์” โดยส่วนใหญ่อยู่ใน USDT stablecoin บนบล็อกเชนของ TRON
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าที่อยู่นี้ถูกทางการอิสราเอลยึดในเดือนกรกฎาคม 2023 นอกจากนี้ ยังเปิดเผยอีกว่าที่อยู่ 40 แห่ง ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ USDT บนเครือข่าย TRON อยู่ในรายชื่อการยึดของสำนักงานแห่งชาติเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินของอิสราเอล โดยที่อยู่ของ al-Law เป็น เป้าหมายสำคัญ
ตามที่ crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ รัฐบาลอิสราเอลพบบัญชี Binance ประมาณ 190 บัญชีตั้งแต่ปี 2021 ซึ่งเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายและการฟอกเงิน ต่อมา มีรายงานว่า Binance ได้ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อติดตามบัญชีและกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา
ที่มา: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/