คริปโต

ตัวติดตามการดำเนินคดี crypto ใหม่เน้น 300 คดีจาก SafeMoon ถึง Pepe the Frog

05/05/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ตัวติดตามการดำเนินคดี crypto ใหม่จากสำนักงานกฎหมายการค้า Morrison Cohen LLP แสดงรายละเอียดของคดีในศาลที่มีการดำเนินการและตัดสินแล้วมากกว่า 300 คดีตั้งแต่ปี 2013

Morrison Cohen เป็นบริษัทในนิวยอร์กที่ให้บริการแก่สถาบันการเงินขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการ และบริษัทในระยะเริ่มต้น และเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน การดำเนินคดีทางธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และการล้มละลาย เป็นต้น บริษัทยังมีทีมดำเนินคดีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย

Morrison Cohen Cryptocurrency Litigation Tracker เคยเป็น การตีพิมพ์ ในเดือนพฤษภาคม 3 และมีการพัฒนากรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และการดำเนินคดีแบบกลุ่ม/การฟ้องร้องดำเนินคดีส่วนตัว

ภาพ

บริษัทระบุว่าจะอัปเดตตัวติดตามเป็นประจำ “เพื่อรวมคำตัดสินที่สำคัญในการดำเนินคดีเหล่านี้” และยังมีโฮสต์ของ “บทความ การสัมมนาทางเว็บ และพอดคาสต์” และประกาศเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ

ตามตัวติดตามซึ่งเป็นเอกสาร pdf ที่มีความยาว โดยพื้นฐานแล้วมีคดี crypto ประมาณ 17 คดีที่ถูกฟ้องร้องต่อศาลหรือได้รับการแก้ไขในปี 2022

ก.ล.ต., CFTC และ DOJ รวมกันเป็น XNUMX ในนั้น โดยบางกรณีที่มีรายละเอียดสูงเป็นพี่น้องของ SEC v. Barksdale ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นที่เป็นการฉ้อโกง (ICO) มูลค่า 124 ล้านเหรียญและแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล SEC v. BlockFi ใคร ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ สำหรับการล้มเหลวในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้ยืม crypto

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือคดี DOJ v.Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan ที่กำลังดำเนินอยู่ คู่สามีภรรยา ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex จำนวน 119,756 Bitcoin (BTC) ในปี 2016 เจ้าหน้าที่พิเศษ DOJ สามารถ ยึด 94,000 BTC ประมาณการจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์

อาจมีงานอีกมากมายในปีนี้ เมื่อพิจารณาจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะเพิ่มจำนวนพนักงานของ “Crypto Assets & Cyber ​​Unit” ที่เน้นการบังคับใช้เป็น 50 ตำแหน่งเฉพาะ.

ที่เกี่ยวข้อง รัฐนิวยอร์กหลงทางในการแสวงหาการฉ้อโกง crypto หรือไม่?

การดำเนินการส่วนใหญ่สิ้นสุดลงในการดำเนินการแบบกลุ่ม/เวทีส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ด้วย SafeMoon ที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดหลังจากที่ทีมถูกตบด้วยคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มเกี่ยวกับข้อกล่าวหา โครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล.

การดำเนินการในชั้นเรียนอ้างว่าโครงการได้คัดเลือกคนดังจำนวนมากเพื่อดึงดูดนักลงทุนด้วยข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้เข้าใจผิด โดยมีนักดนตรีเช่น Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty และ YouTubers Jake Paul และ Ben Phillips ทั้งหมดกล่าวว่าได้ส่งเสริมโทเค็น BNB Chain

กรณีพิเศษที่ดูเหมือนว่าจะบินอยู่ใต้เรดาร์เป็นส่วนใหญ่คือ Halston Thayer v. Matt Furie, Chain/Saw LL และ PegzDAO ตั้งแต่เดือนมีนาคม

ทั้งสามคนซึ่งรวมถึง Furie ผู้สร้างดั้งเดิมของ Pepe the Frog meme อันเป็นที่รัก - ถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้ฉ้อฉลหลังจากถูกกล่าวหาว่าขาย NFT หนึ่งเดียวในหนึ่งเดียวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลังจากการดรอป NFT ที่เหมือนกันซึ่งเปิดตัวฟรี

“โจทก์กล่าวหาว่าจำเลยปลอมแปลงมูลค่าของ Pepe the Frog NFT อย่างฉ้อฉล โจทก์จ่ายเงิน 537,084 ดอลลาร์สำหรับ Pepe the Frog NFT ที่สร้างโดย Furie และขายผ่าน PegzDAO ไม่กี่สัปดาห์หลังการขาย PegzDAO ได้ปล่อย NFT ที่เหมือนกัน 46 รายการให้ฟรี ซึ่งกล่าวหาว่าลดมูลค่า NFT ของโจทก์” มอร์ริสัน โคเฮนเขียน