Mt. Gox Hack Update: ชาวรัสเซียถูกตั้งข้อหา, เปิดโปงแผนสมรู้ร่วมคิดในการโจรกรรม Crypto ที่สำคัญ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ตั้งข้อหากับชาวรัสเซีย Alexey Bilyuchenko และ Aleksandr Verner สำหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการแฮ็ก Mt. Gox ฉาวโฉ่ในปี 2014 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ส่งคลื่นกระแทกไปทั่วโลกสกุลเงินดิจิทัล กรณีที่มีรายละเอียดสูงนี้ถือเป็นหนึ่งในการโจรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิทัล

ตามเอกสารที่เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ DOJ ผู้ถูกกล่าวหาสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินของ Mt. Gox โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 ในช่วงเวลาเกือบสามปีพวกเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินจำนวน 647,000 BTC ที่น่าอัศจรรย์ ของช่องโหว่ภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยน 

ต่อมาเงินที่ถูกขโมยไปถูกส่งผ่านเครือข่ายการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนเพื่อพยายามทำให้แหล่งที่มาของเงินนั้นคลุมเครือ

การเชื่อมต่อระหว่างเงินที่ถูกขโมย การแลกเปลี่ยน BTC-e และการฟอกเงิน

DOJ ได้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างเงินที่ถูกขโมยกับการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่เลิกใช้แล้ว มีการกล่าวหาว่า Bilyuchenko ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน BTC-e ร่วมกับ Alexander Vinnick ซึ่งเคยถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนมาก่อน การเปิดเผยการยื่นฟ้องในปี 2016 แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยงกองทุน Mt. Gox ที่ถูกขโมยเข้ากับ BTC-e

ตอนนี้ Bilyuchenko และ Verner พบว่าตัวเองถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความรุนแรงของอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา ยิ่งไปกว่านั้น Bilyuchenko ยังต้องเผชิญกับข้อหาเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจบริการทางการเงินที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของทางการที่จะจัดการกับผู้ที่รับผิดชอบ

ผลที่ตามมาจากการแฮ็ก Mt. Gox ซึ่งนำไปสู่การระงับการดำเนินการของการแลกเปลี่ยนในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 สะท้อนไปทั่วอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล ข่าวการเปิดเผยคำฟ้องถือเป็นหลักชัยสำคัญในการสืบสวนอย่างต่อเนื่องของ DOJ โดยชี้ให้เห็นถึงบุคคลที่เชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการละเมิดร้ายแรง

อัยการผู้ช่วย DOJ เน้นความสำคัญของการโจรกรรม Mt. Gox

เมื่อพูดถึงคดีนี้ Kenneth Polite อัยการผู้ช่วยของ DOJ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมัน โดยกล่าวว่า “ตามที่ถูกกล่าวหาในคำฟ้อง ตั้งแต่ปี 2011 Bilyuchenko และ Verner ได้ขโมย cryptocurrency จำนวนมหาศาลจาก Mt. Gox ซึ่งมีส่วนทำให้การแลกเปลี่ยนล้มละลายในที่สุด ด้วยผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากภูเขา Gox Bilyuchenko ถูกกล่าวหาว่าช่วยตั้งค่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือน BTC-e ที่มีชื่อเสียงซึ่งฟอกเงินสำหรับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลก”

ในการเปิดเผยที่น่าตกใจ DOJ เปิดเผยว่าชาวรัสเซียรวมถึง Alexey Bilyuchenko และ Aleksandr Verner ถูกกล่าวหาว่าใช้บริการนายหน้าซื้อขาย Bitcoin ในนิวยอร์กเพื่อฟอกเงินกว่า 6.6 ล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารในต่างประเทศ 

การดำเนินการเกี่ยวข้องกับการแปลงมากกว่า 300,000 BTC และเงินที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยน BTC-e และ TradeHill กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังคงสอบสวนคดีนี้ต่อไป