ในขณะที่ Tether (USDT) ซึ่งเป็นเหรียญ stablecoin ชั้นนำของโลก มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทั่วทั้งพื้นที่บล็อกเชน การวิเคราะห์ล่าสุดโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่าของการแพร่หลายของ USDT: การใช้งานที่สำคัญภายในกระแสการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายในระหว่าง ปีที่ผ่านมา
การพัฒนานี้เกิดขึ้นจากปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรวมที่ลดลงในภาค crypto ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดจากการคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินการด้านกฎระเบียบต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในระบบนิเวศ
หัวใจสำคัญของการทำธุรกรรม Crypto ที่ผิดกฎหมาย?
จากการตรวจสอบของ TRM Labs Tether คิดเป็นมูลค่า 19.3 พันล้านดอลลาร์ของปริมาณธุรกรรมที่ผิดกฎหมายในปี 2023 ซึ่งลดลงจาก 24.7 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า แม้จะมีการลดลงนี้ แต่ USDT ยังคงเป็นเหรียญที่มีการใช้งานมากที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา รวมถึงการครอบงำที่โดดเด่นในกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้าย
การค้นพบของ TRM เน้นย้ำถึงการใช้ USDT บนบล็อกเชนของ Tron ซึ่งเป็นโฮสต์ “ส่วนสำคัญของปริมาณรวมของ Tether” เป็นสกุลเงินที่ต้องการสำหรับหน่วยงานสนับสนุนทางการเงินของผู้ก่อการร้าย จากข้อมูลของ TRM บล็อกเชนนี้พบว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้รับ USDT เพิ่มขึ้น 125%
การวิเคราะห์ยังแจกแจงการกระจายของกระแสที่ผิดกฎหมายในบล็อกเชนหลัก ๆ เพิ่มเติม ตรอนเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระแสเหล่านี้ถึง 45% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ตามรายงาน บล็อกเชน Ethereum และ Bitcoin ตามมา ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 24% และ 18%
ในการเปรียบเทียบ USDC เหรียญ stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสองซึ่งออกโดย Circle นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในปริมาณที่น้อยกว่า ซึ่งมีมูลค่ารวม 428.9 ล้านดอลลาร์
โฆษกของ Tether กล่าวกับ Bloomberg เพื่อตอบสนองต่อรายงานของ TRM Labs:
แม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงรายงานได้ แต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าตัวเลขการทำธุรกรรมมักเกินจริงเนื่องจากการตีความข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสันนิษฐานว่าหากบริการได้รับเงินทุนที่ผิดกฎหมายบางส่วน เงินทุนทั้งหมดในการบริการนั้นผิดกฎหมาย ทำให้ค่าจริงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของธุรกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายนี้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวโน้มที่กว้างขึ้นของปริมาณกองทุนที่ผิดกฎหมายลดลงในภาค ซึ่งลดลงเหลือ 34.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 จาก 49.5 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ตามที่ TRM เน้นย้ำ
TRM Labs ระบุว่าการพัฒนาเชิงบวกนี้ส่วนหนึ่งมาจาก "การคว่ำบาตรที่เพิ่มขึ้นสามเท่า" และมาตรการกำกับดูแลที่กำหนดเป้าหมายไปที่ "ธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ crypto"
ความพยายามของ Tether และการตรวจสอบตามกฎระเบียบ
แม้จะมีการกล่าวอ้างของ TRM ในรายงาน แต่จุดยืนของ Tether ต่อการใช้ Stablecoin ในทางที่ผิดก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกต เมื่อปีที่แล้ว Tether ร่วมมือกับทางการสหรัฐฯ และบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต OKX เพื่ออายัดเหรียญ Stablecoin มูลค่า 225 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม
นอกจากนี้ เมื่อปีที่แล้ว Tether ยังเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์ รวมถึงจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความนิยมของเหรียญ stablecoin ในหมู่ผู้ฟอกเงินและผู้ฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์
เพื่อตอบสนองต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ Tether ปกป้อง การดำเนินงานโดยเน้นย้ำถึง “ความโปร่งใส” และ “การตรวจสอบย้อนกลับ” ของธุรกรรมบนบล็อกเชนสาธารณะ ซึ่งทำให้ Paolo Ardoino ซีอีโอของ Tether กล่าว ทำให้ USDT เป็น “ทางเลือกที่ไม่เหมาะสม” สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
บริษัทยังแสดงความผิดหวังต่อการประเมินที่มุ่งเน้นไปที่การใช้ Stablecoin ในเชิงลบเพียงอย่างเดียว โดยให้เหตุผลว่ามุมมองดังกล่าวมองข้ามบทบาทของ USDT ในการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในตลาดเกิดใหม่
ภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView
ที่มา: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/