ทำให้ crypto เป็นแบบแผนโดยการปรับปรุงการสืบสวนอาชญากรรม crypto ทั่วโลก

เมื่อเวลาที่ยากลำบาก — เช่นเดียวกับในการระบาดใหญ่ — ธรรมชาติของมนุษย์ที่กล้าได้กล้าเสียจะเกินพิกัด ผู้คนมองหาวิธีอื่นในการทำเงิน นั่นอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมสกุลเงินดิจิทัลถึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากผู้คนจำนวนมากนั่งอยู่ที่บ้านสงสัยว่าจะเอาชนะอัตราดอกเบี้ยต่ำและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไร

ที่ใดมีเงินสด ที่นั่นย่อมมีอาชญากรด้วย ผู้ไม่หวังดีคือผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ และมองว่าการสร้างโมเมนตัมและเพิ่มทราฟฟิก crypto เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ โดยรู้ว่านักลงทุนรายใหม่จำนวนมากอาจไม่ทำการบ้าน นักลงทุนอาจไม่ได้ใช้การตรวจสอบระดับเดียวกันกับ crypto เช่นเดียวกับเงินบำนาญหรือการลงทุนอื่น ๆ และไม่มีการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบมากนักทั่วโลก ดังนั้น หน้าสแปลชหรือข้อความง่ายๆ ในฟอรัมอาจทำให้นักลงทุนรายใหม่จำนวนมากตกเป็นกลโกงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้เรายังพบเห็นการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด เช่น การแสร้งทำเป็นขายยาที่ฉ้อโกง วัคซีนหรือการทดสอบ หรือเสนอสินเชื่อธุรกิจและเงินช่วยเหลือ เช่น มีองค์ประกอบการเข้ารหัสลับ และการบังคับใช้กฎหมายต้องเปิด เล็กน้อยเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่เหล่านี้ ในทางกลับกัน ทำให้เกิดอาการปวดหัวเพิ่มขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังได้ยินเสียงดังและชัดเจนจากอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับที่การควบคุมมักจะรู้สึกว่าอยู่เบื้องหลังและไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์

สิ่งที่จำเป็นคือการศึกษาที่ดีขึ้น การศึกษาที่ดีขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่การสอนและการให้ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ไปจนถึงผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแล การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งระบบนิเวศของ crypto เพื่อสนับสนุนการสืบสวน และทรัพยากรและความกระหายในการสร้างกฎระเบียบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นซึ่งจะปกป้องผู้บริโภคและให้ความกระจ่างแก่อุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ที่เกี่ยวข้อง การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นจำนวนมากเป็นไปได้และการศึกษาเป็นกุญแจสำคัญ

แนวทางใหม่ในการบังคับใช้กฎหมาย

วิธีการสืบสวนที่มีอายุหลายร้อยปีต้องการมากกว่าการปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่ออาชญากรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้น อุตสาหกรรม crypto มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกคนเกี่ยวกับโลกใหม่นี้และรวดเร็ว “ผู้เล่น” หลักของ Crypto มักจะเป็นชาวดิจิทัลรุ่นใหม่เมื่อเทียบกับการบังคับใช้กฎหมาย ทั่วโลก เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาจพบว่า crypto นั้นต่างประเทศมาก ข่มขู่หรือทำให้งง ทำให้พวกเขาค่อนข้างต่อต้านเทคโนโลยี สิ่งนี้มีผลกระทบเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายมักจะเป็นที่แรกในที่เกิดเหตุ โดยรวบรวมหลักฐานตามหมายค้น แต่พวกเขาจะรู้วิธีค้นหากระเป๋าเงิน Bitcoin หรือไม่? หากคุณไม่เข้าใจอาชญากรรม คุณจะตำรวจได้อย่างไร?

หลังการศึกษา การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทรัพยากร ในสหรัฐอเมริกา อาชญากรรมเข้ารหัสลับถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมไซเบอร์ เช่น แรนซัมแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหา crypto ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ในการเปิดเผยหลักฐานการทำธุรกรรมที่ไม่เปลี่ยนรูปที่เก็บไว้ใน blockchain แต่บ่อยครั้งที่ทรัพยากรและความรู้อยู่กับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึ่งหมายความว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto ในท้องถิ่นนั้นถูกนำออกจากมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ทำให้เกิดงานในมือจำนวนมากในระดับรัฐบาลกลาง

ที่เกี่ยวข้อง สหรัฐฯ วางแผนที่จะตรวจสอบกิจกรรม crypto ที่ผิดกฎหมายอย่างเพียงพอมากขึ้น

ในสหราชอาณาจักร การบังคับใช้กฎหมายกำลังจับผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมเข้ารหัสลับ กองกำลังตำรวจอังกฤษหนึ่งในสี่มีส่วนใน ยึด $450 ล้านหรือราวๆ 322 ปอนด์สเตอลิงก์ในขณะที่เขียนในสกุลเงินดิจิตอลในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เจาะลึกตัวเลขเราจะเห็นว่า 99.9% ของการจับกุมคือ Bitcoin (BTC) แนะนำว่าตำรวจสามารถติดตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดายโดยใช้บล็อกเชนสาธารณะ แต่ประสบปัญหาในการติดตามเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่น Monero (XMR) และแดช (DASH).

ตำรวจมหานครแมนเชสเตอร์กล่าวว่ากองกำลังตำรวจของสหราชอาณาจักรกำลัง “จับตาดู” เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังคริปโต พวกเขากำลังสรรหาบุคลากรพลเรือนที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมนักสืบ และกองกำลังต้องเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมายเพิ่มเติมเมื่อยึด cryptocurrency เนื่องจากถูกจัดประเภทเป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เงินสด ภายใต้พระราชบัญญัติ Proceeds of Crime

ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน crypto: ทำไมสกุลเงินดิจิทัลสมควรได้รับชื่อเสียงที่ดีกว่า

เมื่อเราพูดถึง crypto การบังคับใช้กฎหมายเริ่มก้าวไปไกลกว่าการดึงพรมและ Silk Road เพื่อเข้าใจศักยภาพมหาศาลในการช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยการเปิดเครื่องมือสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเงินทั่วโลก ในสหราชอาณาจักร กรมสรรพากรและศุลกากร (ร.ร.) ยึดสามโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs) ที่เกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีที่น่าสงสัยซึ่งทำหน้าที่เป็นคำเตือนแก่ผู้ที่ต้องการปกปิดเงินจากเจ้าหน้าที่

ลด “แล็ก” ในกฏระเบียบใหม่

หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้บริโภคเป็นหลัก และเห็นได้ชัดว่าพวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ระเบียบมีอยู่แต่รู้สึกเป็นชิ้นเป็นอัน เราจะเห็นกฎระเบียบเพิ่มเติมในปีนี้จากการปรึกษาหารือและคณะทำงาน กระทรวงการคลังสหราชอาณาจักร ประกาศกำกับดูแลการส่งเสริมทางการเงิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่บ่อยครั้งที่เราได้ยินว่าอุตสาหกรรมมองว่ากฎระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังโค้งอย่างแน่นอน

หน่วยงานกำกับดูแลกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนการรับรู้นั้น ในสหภาพยุโรป เช่น สภาสหภาพยุโรปรับรอง Markets in Crypto Assets (MiCA) framework และ Digital Operational Resilience Act (DORA) ซึ่งอาจกลายเป็นกฎหมายในปลายปีนี้ ไมกา ให้ความชัดเจนในการควบคุม Stablecoins, การเสนอขายสินทรัพย์ crypto แก่สาธารณะและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) การออกใบอนุญาต DORA ครอบคลุมความสามารถในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทต่างๆ สามารถทนต่อความเสี่ยงทางเทคโนโลยีทุกประเภท

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) กำลังทำงานอย่างหนัก โดยสัญญาว่าจะเพิ่มทรัพยากรในการเข้ารหัสลับให้มากขึ้น ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ได้รับการอนุมัติมากขึ้น เขตอำนาจศาลเช่นสวิตเซอร์แลนด์และ สิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นผู้ถือมาตรฐาน สำหรับกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนและครบถ้วน ซึ่งธุรกิจ crypto มีความชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของตน สามารถปรับและสามารถเติบโตได้

ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงการคลังฉบับใหม่: ความดีความชั่วและความอัปลักษณ์

เครื่องมือตรวจสอบพฤติกรรมและบล็อกเชนกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทเข้ารหัสลับเห็นว่ากระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบดีขึ้น (และความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล) เป็นกุญแจสำคัญในการนำไปใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ในภาพรวม เมื่อเราเห็นความชัดเจนด้านกฎระเบียบแล้ว เราเห็นความพยายามที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบและส่งเสริมการนำไปใช้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้น และส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับตลาดทั้งหมด อาจเป็นการเย้ายวนที่จะเห็นอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับทำสงครามกับหน่วยงานกำกับดูแล แต่ฉันจะไม่อธิบายลักษณะเป็นปฏิปักษ์ แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยกัน การปรับปรุงมาตรฐาน หากทำได้ดีและร่วมมือกัน ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

มานั่งที่โต๊ะ

มีอะไรมากมายที่จะได้รับจากการเชิญบล็อคเชนส่วนตัว รัฐบาล การแลกเปลี่ยน และ VASP มาที่ตารางเดียวกัน การแบ่งปันความรู้ทั่วทั้งระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงข้อมูลพฤติกรรมและประเภทอาชญากรรมใหม่ สามารถปลดล็อกการสอบสวนทางอาญาได้ รวมทั้งช่วยให้เกิดกฎระเบียบและการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีแนวคิดดีขึ้น มันเป็นการกระทำที่สมดุล

ที่เกี่ยวข้อง FATF มี DeFi เป็นแนวทางสำหรับผู้ให้บริการคริปโต

ธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเข้าใกล้เรา และต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องนอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในปัจจุบัน ภาคส่วนนี้สามารถเติบโตเต็มที่ได้ด้วยการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้ ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจคริปโตจะดำเนินงานได้อย่างปลอดภัย นักลงทุนจะได้รับการคุ้มครองและเปิดประตูสู่นักลงทุนสถาบัน

ในโลกที่คุณสามารถสร้างที่อยู่ใหม่ได้นับพันรายการต่อวัน บัญชีดำไม่สามารถตามทันได้ นั่นเป็นที่มาของการวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเสริมแหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิมมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้อง Bitcoin ไม่สามารถถูกมองว่าเป็น 'เหรียญอาชญากรรม' ที่ติดตามไม่ได้อีกต่อไป

การศึกษาจะทำให้ crypto บรรลุนิติภาวะในที่สุด

Crypto ไม่สามารถกลายเป็นแบบแผนได้หากปราศจากความตระหนักและความเข้าใจที่กว้างขึ้น อุตสาหกรรมบอกเราว่ารัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลดูเหมือนจะล้าหลังเสมอ XNUMX ขั้นตอนเมื่อพยายามฟื้นฟูการควบคุมความสับสนวุ่นวาย แทนที่จะใช้มุมมองระยะยาวและสายตาสั้นน้อยลงในการกำหนดนโยบาย นั่นเป็นส่วนสำคัญในบทบาทของฉันที่ FBI ซึ่งช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ และเรายังคงต่อสู้เพื่อการศึกษาที่ดีขึ้น เราได้ให้ยืมความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลและรัฐบาลสามารถเร่งความเร็วในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากหากไม่มีการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจ การเข้ารหัสลับอาจเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในด้านอาชญากรรมเหนือความชอบธรรมในบางครั้ง