แค่ลางสังหรณ์? นักวิเคราะห์ชี้ไปที่การซื้อขาย Crypto Insider ที่เพิ่มขึ้น

ยากที่จะพิสูจน์ แต่มักสงสัยว่าการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นแนวทางปฏิบัติหลักของนักลงทุนที่ไม่ซื่อสัตย์นับตั้งแต่ตลาดหุ้นเริ่มต้นขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป หน่วยงานกำกับดูแลอย่างสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับปรากฏการณ์นี้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะปักหมุดผู้กระทำความผิดก็ตาม

นี่เป็นเพราะธรรมชาติของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่มีอะไรมากไปกว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทหรือคนอื่นๆ ระหว่างคนรู้จักที่ปิดประตู

แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมปัญหานี้ในโลกของการเงินแบบดั้งเดิม แต่ดูเหมือนว่าจะยังคงอยู่ในโลกของการเข้ารหัสลับ ซึ่งแบบอย่างทางกฎหมายนั้นหายาก และหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นหายากยิ่งกว่า

สามแพลตฟอร์ม หนึ่งการสืบสวน

A รายงาน จัดทำโดยที่ปรึกษาทางการเงิน Argus Inc. และตรวจสอบโดย Wall Street Journal ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกรรมของโทเค็นในไม่ช้าที่จะแสดงรายการบน FTX, Binance และ Coinbase ก่อนที่แพลตฟอร์มเหล่านี้จะเพิ่มเข้ามาจริง ผู้ต้องสงสัยหลักหลายคนในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในได้รับความสนใจจากการติดตามกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์นี้

46 กระเป๋าเงินถูกระบุว่าได้ซื้อสินทรัพย์ crypto มูลค่าสูงถึง 17.3 ล้านดอลลาร์ในโครงการที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานก่อนที่จะถูกจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว กำไรที่ได้รับจากการทำธุรกรรมเหล่านี้มีมูลค่าอย่างน้อย 1.7 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ใช้เฉพาะโทเค็นที่ซื้อขายสำหรับเหรียญ stablecoin หรือ fiat เท่านั้น จำนวนจริงอาจสูงกว่านี้มากเมื่อจับคู่กับการเทรดที่เข้าใจมากขึ้น

ซื้อขายทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์

ผู้ร้ายที่ถูกกล่าวหาอย่างเห็นได้ชัดที่สุดคือกระเป๋าเงินที่ถูกบันทึกว่าซื้อ Gnosis มูลค่า 360 ดอลลาร์ในช่วงหกวัน ก่อนที่ Binance จะประกาศรายชื่อสินทรัพย์ การประกาศดังกล่าวทำให้ราคาโทเค็นเพิ่มขึ้น $110 ภายในหนึ่งชั่วโมง

การถือครอง Gnosis ถูกนำขึ้นขายทันที โดยทำให้ "นักลงทุน" ลึกลับรายนี้ทำกำไรได้ $140 ในเวลาสี่ชั่วโมงเพื่อขายออกครั้งสุดท้าย

Zero Tolerance สำหรับการฉ้อโกง

โฆษกของการแลกเปลี่ยนทั้งสามได้ย้ำถึงนโยบายที่ไม่ยอมรับในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของแพลตฟอร์ม ตัวอย่างเช่น Binance ถูกกล่าวหาว่าห้ามมิให้พนักงานถอนเงินลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเวลา 90 วัน

“มีกระบวนการที่ยาวนาน รวมถึงระบบภายในที่ทีมรักษาความปลอดภัยของเราติดตามเพื่อตรวจสอบและควบคุมผู้ที่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมประเภทนี้ การยุติทันทีมีผลสะท้อนน้อยที่สุด”

CZ ยังได้โพสต์บน Twitter เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเปิดการสอบสวนแล้ว และเรียกร้องให้ผู้ติดตามส่งต่อข้อกังวลใด ๆ ไปยังแผนกตรวจสอบภายในของ Binance

เห็นบทความเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน เรามีนโยบายที่ไม่ยอมให้มีความอดทนและยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุด ผู้ตรวจสอบ 3 คนตรวจสอบกระเป๋าเงิน ไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องกับพนักงาน Binance

หากคุณพบเห็นอีเมลที่น่าสงสัย [ป้องกันอีเมล]

1/2

— ซีซี ? Binance (@cz_binance) May 21, 2022

แม้ว่าการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในจะยังคงมีอยู่ในทุกภาคส่วนการลงทุนในอนาคตอันใกล้ แต่ทีมเฝ้าระวังด้านกฎระเบียบและทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกสถาบันจะยังคงพยายามขัดขวางการปฏิบัติที่ไม่ซื่อสัตย์