อิตาลีให้การอนุมัติด้านกฎระเบียบแก่บริษัทเข้ารหัสลับกว่า 70 แห่งโดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

แม้จะมีหลายรัฐบาลและ หน่วยงานกำกับดูแล ใช้วิธีการระมัดระวังเป็นพิเศษและสงสัยแม้กระทั่งกับ ภาคสกุลเงินดิจิตอลจากการวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาในอุตสาหกรรม อิตาลีดูเหมือนจะทำให้บริษัท crypto ที่ขออนุมัติให้ดำเนินการบนดินของตนให้มีการตรวจสอบน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ

อันที่จริง อิตาลีได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทเข้ารหัสลับ 73 แห่ง รวมถึง Coinbase, Crypto.com และ Binance, ในระยะเวลาอันสั้น – ตั้งแต่พฤษภาคม 2022, as CoinDesk ของ ซันดาลี ฮันดากามา รายงาน ในเดือนตุลาคม 5

ซึ่งหมายความว่าขณะนี้บริษัทเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนของประเทศ ซึ่งส่งสัญญาณว่าพวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของอิตาลี สำนักทะเบียน Moneychangers, เปิดตัว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม บริหารงานโดย Organismo Agenti e Mediatori (OAM) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ดูแลรายชื่อของ ทางการเงิน ตัวแทนและนายหน้าสินเชื่อ

อนุมัติโดยไม่ต้องตรวจสอบ

ที่กล่าวว่าผู้มีอำนาจยอมรับกับ CoinDesk ว่ายังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบริษัทเข้ารหัสลับที่ถูกเพิ่มลงในรีจิสทรี และอาจไม่เริ่มดำเนินการก่อนปี 2023

กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทเข้ารหัสลับในทะเบียนยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือกระแสเงินทุนของพวกเขาถูกควบคุม แม้ว่าจะมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะต้องลงทะเบียนกับ OAM เพื่อดำเนินกิจกรรมในอิตาลีต่อไป

ตามคำบอกของ Francesco Dagnino ของสำนักงานกฎหมาย Lexia Avvocati ซึ่งจัดการการใช้งานบางส่วนเหล่านี้:

“เท่าที่ฉันทราบ อิตาลีน่าจะเป็นเขตอำนาจศาลที่มีกระบวนการที่เรียบง่ายที่สุด มันเป็นแค่การลงทะเบียน”

ข้อกำหนดเพียงข้อเดียวที่บริษัทต่างๆ ที่สมัครขอเพิ่มลงในรายชื่อจนถึงตอนนี้คือต้องให้ข้อมูล 10 ชิ้น ซึ่งรวมถึงชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล ที่อยู่เว็บ ภาษีหรือรหัสการเงิน ตลอดจนจุดปฏิบัติงานจริงใดๆ เช่น ตู้ ATM crypto.

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องจัดเตรียม “สำนักงานจดทะเบียน และหากแตกต่างจากสำนักงานจดทะเบียน สำนักงานบริหาร หรือ “สถานประกอบการถาวร” ในอิตาลี หากสำนักงานของพวกเขาอยู่ในรัฐอื่นในสหภาพยุโรป ตามที่ OAM บอก CoinDesk

ท่าทีต่อ crypto ในสหภาพยุโรปและเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

ในทางกลับกัน European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้ประกาศให้ crypto เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางการเงินเนื่องจากความผันผวนและการขาดกฎระเบียบดังที่แสดงในรายงานล่าสุด รายงาน.

นอกจากนี้ คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังได้ เตือน การเข้ารหัสลับนำเสนออุปสรรคต่อบทบาทของธนาคารกลางที่ทำหน้าที่เป็น 'จุดยึด' ของเศรษฐกิจ ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลอาจนำไปสู่ยุคการธนาคารที่เสรี 

เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักร (FCA) ตีกลับวิจารณ์ เกี่ยวกับการจัดการใบอนุญาตสำหรับผู้ให้บริการ crypto รายใหม่ โดยระบุว่ามาตรการที่เข้มงวดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่คล้ายกับเขตอำนาจศาลอื่นๆ

ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลของญี่ปุ่นกำลังเพิ่มความคิดริเริ่มเพื่อควบคุมการใช้ crypto ในกิจกรรมทางอาญาโดยการแนะนำ กฎหมายการโอนเงินใหม่ ที่จะป้องกันมิให้อาชญากรใช้ การแลกเปลี่ยน crypto เพื่อฟอกเงินอย่าง Finbold รายงาน.