หลังจากการสอบสวนมานานกว่าสองปี ตำรวจอิสราเอลบอกกับอัยการว่าพวกเขาควรตั้งข้อหา Moshe Hogeg ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังบริษัทสตาร์ทอัพด้าน crypto หลายแห่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำหรับบทบาทของเขาในการหลอกลวง crypto มูลค่า 290 ล้านดอลลาร์
ตำรวจอ้างว่า Hogeg ระดมเงินจำนวนมหาศาลจากชาวอิสราเอลและนักลงทุนทั่วโลกโดยอ้างว่าให้ทุนสนับสนุนโครงการ crypto แยกกันสี่โครงการ Times of Israel รายงานเมื่อวันพุธ
แทนที่จะทำเช่นนั้น Hogeg ก็เอาเงินเข้ากระเป๋าของตัวเองระหว่างปี 2017 และ 2018 ตำรวจกล่าว
Hogeg มีส่วนร่วมในโครงการกับสตาร์ทอัพสมาร์ทโฟนบล็อกเชน Sirin Labs ในขณะที่ Sirin Labs ยังคงลอยนวลและจำหน่ายโทรศัพท์ Hogeg ถูก Foxconn ฟ้องร้องเป็นเงินเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 ฐานไม่จ่ายบิลการผลิต
ตำรวจสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 180 คน การค้นหาหลายสิบครั้งของพวกเขาทำให้เกิดหลักฐาน เงิน และทรัพย์สิน 900 ชิ้น ไทมส์ออฟอิสราเอลรายงาน
หลังจากการสอบสวน ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาหลายข้อต่อ Hogeg ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงที่ร้ายแรง การโจรกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลงเอกสารของบริษัท การปลอมแปลง การฟอกเงิน และการละเมิดภาษี และอื่นๆ อีกมากมาย
ปัญหาของ Hogeg กับทางการอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นในปี 2021 เมื่อเขาถูกจับกุมหลังจากตำรวจสงสัยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางเพศ โฮเก้ ซึ่งถูกปล่อยตัวให้ถูกกักบริเวณในบ้านในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขา
การมีส่วนร่วมล่าสุดของ Hogeg ในพื้นที่ crypto ดูเหมือนจะเป็นกับ Tomi ซึ่งเป็นบริษัท Web3 ที่เน้นเรื่องการกระจายอำนาจและเสรีภาพในการพูด Hogeg ระบุตัวเองว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tomi และใน เสา บน X ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เสริมว่าเขาจะ “ยังคงเป็นที่ปรึกษาและนักลงทุน”
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ตอนนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการแลกเปลี่ยน degen การอัปเดตด้านการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่ไม่ควรพลาด และอื่นๆ จาก Daily Debrief ของ Blockworks Research
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด เข้าร่วมกับเราทาง Telegram และติดตามเราทาง Google News
ที่มา: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam