IRS ติดตามผู้หลบเลี่ยงภาษี Crypto ที่ MY Safra Bank

ศาลในนิวยอร์กตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากรมสรรพากรสหรัฐ (IRS) ได้รับอนุญาตให้ให้บริการกับธนาคาร MY Safra ด้วยหมายเรียก "John Doe" เมื่อได้รับหมายเรียก ธนาคารจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่อาจละเลยในการประกาศและจ่ายภาษีสำหรับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ทำผ่านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ SFOX

IRS อ้างถึง “ปัญหาการปฏิบัติตามภาษีที่ร้ายแรง” เกี่ยวกับธุรกรรม cryptocurrency ที่ดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม SFOX ในคำร้องเพื่อสนับสนุนการเรียก

ในแถลงการณ์ อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่าผู้เสียภาษีที่ใช้ cryptocurrencies “ควรเข้าใจว่ารายได้และกำไรจากการทำธุรกรรม cryptocurrency นั้นต้องเสียภาษี” และข้อมูลที่ได้รับการร้องขอจากหมายเรียก “จะช่วยให้แน่ใจว่าเจ้าของ cryptocurrency นั้นปฏิบัติตามกฎหมายภาษี ”

SFOX เชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล โบรกเกอร์สกุลเงินเสมือนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และผู้ให้บริการสภาพคล่อง ตั้งแต่ปี 2015 มีลูกค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 175,000 รายซึ่งทำธุรกรรมรวมกว่า 12 พันล้านดอลลาร์

เพื่อให้ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากเงินสดที่ประกันโดย Federal Deposit Insurance Corporation และอนุญาตให้ซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัล MY Safra Bank ได้ร่วมมือกับ SFOX ในปี 2019

Charles Rettig กรรมาธิการกรมสรรพากรกล่าวว่า "ความสามารถของรัฐบาลในการรับข้อมูลของบุคคลที่สามเกี่ยวกับผู้ที่ล้มเหลวในการเปิดเผยรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเป็นอาวุธสำคัญในการตรวจจับผู้ฉ้อโกงภาษี" การตัดสินใจของศาลในการออกหมายเรียก ตามคำกล่าวของ Rettig "ตอกย้ำความพยายามครั้งสำคัญของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจ่ายเงินในส่วนที่ยุติธรรม"

“ผู้เสียภาษีที่สร้างรายได้จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลจำเป็นต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการยื่นและการรายงาน” เขากล่าวต่อ

IRS ดำเนินการตามผู้หลบเลี่ยงภาษี crypto

IRS ได้รับอนุญาตจากศาลสหรัฐฯ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่มีส่วนร่วมในธุรกรรม bitcoin แล้ว

สำนักงานภาษีของสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้ให้บริการ SFOX ด้วยหมายเรียกในเดือนสิงหาคมของปีนี้ โดยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ “ผู้เสียภาษีในสหรัฐฯ ที่ทำธุรกรรมคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) อย่างน้อย 20,000 ดอลลาร์ระหว่างปี 2016 ถึง 2021 ด้วยหรือผ่าน SFOX”

บุคคลที่ “คาดว่าจะมีส่วนร่วมในการหลอกลวง Ponzi” และได้รับเงินฝากเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ผ่าน SFOX แต่ไม่เปิดเผยต่อ IRS ในปี 2016, 2017 หรือ 2018 เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อในคำร้อง บุคคลอื่นถูกกล่าวหาว่าฝาก Bitcoin มูลค่าหลายพันดอลลาร์และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เข้าบัญชี SFOX แลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์ แล้วโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีโดยไม่เปิดเผยกำไรหรือขาดทุนจากการแลกเปลี่ยน

ในปี 2017 ผู้พิพากษาอนุญาตให้ IRS ให้บริการ Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยมีการเรียก “John Doe” ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจจึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เกือบ 14,000 ราย ศาลยอมรับหมายเรียก “John Doe” อีกครั้งที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Kraken และ Circle ผู้สร้าง Stablecoin USDC ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว

ที่เกี่ยวข้อง

Tamadoge – เล่นเพื่อรับ Meme Coin

• รับ TAMA ในการต่อสู้กับ Doge Pets
• อุปทานต่อยอด 2 พันล้าน Token Burn
• ยอดขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 19 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงสองเดือน
• ICO ที่จะเกิดขึ้นบน OKX Exchange