IRS กำลังจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto หลายร้อยคดี

• Internal Revenue Services กำลังจัดการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto หลายร้อยคดี
• หลังจากนี้ กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดมักจะเกี่ยวข้องกับการออกนอกลู่นอกทาง
• เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รายงานประจำปีของแผนกมีรายงานว่าต่ำ

ขณะนี้กรมสอบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรเต็มไปด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto

คดีต่างๆ ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ แต่จะเสร็จสิ้นในไม่ช้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านภาษี ตามที่จิม ลี หัวหน้าแผนกกล่าว

นอกเหนือจากนี้ กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดมักจะเกี่ยวข้องกับการออกนอกตลาด (วิธีการย้ายมูลค่าจาก crypto เป็นสกุลเงิน fiat) และการจ่ายตามการเข้ารหัสลับ ตามรายงานของ Bloomberg Tax 

ที่นั่น ผู้สืบสวนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในช่วงสามปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คดีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและภาษี แต่ตอนนี้ ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของกองนั้น 

Crypto เป็นเครื่องมือสำหรับกิจกรรมทางอาญาเสมอมา อาชญากรใช้ การเข้ารหัสลับ สำหรับการหลอกลวงและการฉ้อโกง แต่การฟอกเงินเป็นสิ่งที่มักจะมีจำนวนน้อยสำหรับกิจกรรมที่อิงกับ crypto เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน เช่น Chainalysis ได้สร้างอุปกรณ์ที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสำหรับการติดตามกิจกรรมทางอาญา 

กรมสรรพากรประกาศว่าการฟอกเงิน crypto แม้จะเป็นปัญหาใหญ่ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบมากเท่ากับการฟอกเงินแบบ fiat ที่ส่งผลกระทบในปัจจุบัน 

ในทางที่ผิด การนำ crypto มาใช้ในปัจจุบันนั้นง่ายขึ้นมากเนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างทำให้ใช้งานง่ายมาก จึงทำให้ปัจจุบันกลายเป็นช่องทางการชำระเงินไปทั่วโลก ผู้คนใช้มันเพื่อซื้อของใช้ในบ้าน บัตรกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย 

เนื่องจากธุรกรรมออนไลน์นั้นเป็นของปลอม ดังนั้นจึงไม่ชัดเจนนักสำหรับรัฐบาลที่จะตรวจสอบว่าใครจะได้รับเงินทุนจำนวนเท่าใด แต่ Lee กล่าวว่าแผนกนี้สามารถติดตามธุรกรรมของ cryptocurrency ได้สำเร็จ 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน รายงานประจำปีของแผนกมีรายงานว่าต่ำ และได้รายงานการครอบครองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางส่วนในปี 2022

เคสสุดฮิต

ความนิยมมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการจับกุม 'IIya Lichtenstein และ Heather Morgan ภรรยาของเขา ข้อกล่าวหาเป็นการฟอกเงินที่ถูกขโมยไปในการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 นี่คือการจับกุมทางการเงินที่เชื่อมโยงสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมา

ตามนายลี กรมฯ ได้จับเงินจำนวนประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ของ การเข้ารหัสลับ ตั้งแต่ต้นปี 2022

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)