คดีที่เกี่ยวข้องกับ crypto หลายร้อยคดีกำลังซ้อนกันอยู่ที่แผนกสืบสวนคดีอาญาของ Internal Revenue Service (IRS)
ตามที่หัวหน้าแผนก Jim Lee หลายกรณีเหล่านี้จะเปิดเผยต่อสาธารณะในไม่ช้า ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาษี
หลบเลี่ยงภาษีด้วย Crypto
As รายงาน โดย Bloomberg Tax กรณีที่พบบ่อยที่สุดบางส่วนของเขาเกี่ยวข้องกับการนอกลู่นอกทาง (การแลกเปลี่ยน crypto เป็นสกุลเงิน fiat) และการไม่รายงานการจ่ายเงินตามการเข้ารหัสลับ
“ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ” ผู้วิจัยกล่าว ในขณะที่คดีส่วนใหญ่เคยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่ตอนนี้คดีภาษีมีจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของพวง
Crypto มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะเครื่องมือสำหรับกิจกรรมทางอาญา เช่น การหลอกลวงและแรนซัมแวร์ อย่างไรก็ตาม การฟอกเงินมีมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ส่วนน้อยของกิจกรรมที่อิงกับ crypto เมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากบริษัทนิติวิทยาศาสตร์ blockchain เช่น Chainalysis พัฒนาความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือ เพื่อติดตามการโอนทางอาญา
กรมธนารักษ์ก็มี ที่ยอมรับ การฟอกเงินด้วยการเข้ารหัสลับในขณะที่ปัญหายังคงส่งผลกระทบน้อยกว่าการฟอกเงินด้วยคำสั่งในขณะนี้
ตรงกันข้าม เครื่องมือที่ทำให้ crypto ใช้งานง่ายขึ้นกำลังนำการยอมรับมาใช้เป็นวิธีการชำระเงินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสำหรับ ซื้อตั๋วกีฬา or รับเงินเดือน. เนื่องจากการทำธุรกรรมแบบ on-chain นั้นใช้นามแฝง จึงไม่ค่อยตรงไปตรงมาสำหรับรัฐบาลในการดูว่าใครได้รับเงินทุนอะไร
Lee กล่าวว่าแผนกของเขาสามารถติดตามธุรกรรมของ cryptocurrency ได้เกือบทุกชนิด ดิวิชั่น รายงานประจำปีซึ่งลดลงเมื่อวันพฤหัสบดี โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจับกุมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปีนี้
หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการจับกุม 'Ilya Lichtenstein และภรรยาของเขา Heather Morgan (หรือที่รู้จักว่า "Razzlekhan") ในข้อหาฟอกเงินที่ถูกขโมยในปี 2016 แฮ็ค Bitfinex. นี่เป็นการจับกุมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแผนก
ตามที่ Lee ระบุ แผนกดังกล่าวได้ยึด crypto ทั้งหมด $7 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2022
เครื่องมือความเป็นส่วนตัว
แม้ว่าลักษณะที่โปร่งใสของบล็อคเชนจะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมาย แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ใช้เครื่องมือเข้ารหัสลับที่พยายามปรับปรุงความเป็นส่วนตัวในการทำธุรกรรมของเจ้าของคริปโต
ในหมู่พวกเขาคือทอร์นาโดเงินสดซึ่งกรมธนารักษ์ลงโทษในเดือนสิงหาคมสำหรับการใช้ในกิจกรรมทางอาญา ซึ่งแตกต่างจากการคว่ำบาตรครั้งก่อนๆ นี่เป็นการจำกัดการค้าครั้งแรกที่เคยใช้กับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ ในขณะที่หลายสถาบันเช่น Coinbase และ Circle ปฏิบัติตามกฎอย่างรวดเร็ว หัวหน้าอุตสาหกรรม crypto ก็ยังคง สำคัญมาก ของการย้าย
Binance ฟรี $100 (พิเศษ): ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและรับฟรี $100 และค่าธรรมเนียม 10% สำหรับ Binance Futures เดือนแรก (เงื่อนไขการใช้บริการ).
ข้อเสนอพิเศษ PrimeXBT: ใช้ลิงก์นี้ เพื่อลงทะเบียนและป้อนรหัส POTATO50 เพื่อรับสูงถึง $7,000 จากเงินฝากของคุณ
ที่มา: https://cryptopotato.com/irs-is-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases/