อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2023 ตามรายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตล่าสุดของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation)
“การฉ้อโกงการลงทุนโดยอ้างอิงถึงสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นจาก 2.57 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 เป็น 3.94 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023” รายงานดังกล่าวเผยแพร่เมื่อวันพุธ “การหลอกลวงเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายโดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนของพวกเขา”
การสูญเสียจากการฉ้อโกงทางออนไลน์มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 12.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2022 ข้อมูลจากศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) แสดงให้เห็น FBI พบว่ากลโกงที่เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมอีเมลธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายทั้งบริษัทและบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งหมด 2.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023
อ่านเพิ่มเติม: การฉ้อโกงทั้งหมดจะกลายเป็น 'การฉ้อโกงด้วยการเข้ารหัสลับ' ในที่สุด และก็ไม่เป็นไร
นักต้มตุ๋นอีเมลกำลังหันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวง รายงานกล่าวเสริม โดยมีผู้กระทำผิดจำนวนมากขึ้นที่ใช้การแลกเปลี่ยนและบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมเงินจากเหยื่อ
“ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าผู้ฉ้อโกงมีการใช้บัญชีการดูแลที่สถาบันการเงินเพื่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหรือตัวประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามมากขึ้น หรือมีบุคคลเป้าหมายส่งเงินโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งเงินจะกระจายไปอย่างรวดเร็ว” รายงานระบุ พร้อมเสริมว่าการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย เป็นการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์อีกชั้นหนึ่ง
การเพิ่มขึ้นของแผนการที่เกี่ยวข้องกับ crypto เกิดขึ้นหนึ่งปีหลังจากที่ FBI เตือนครั้งแรกถึงการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2023 หน่วยงานได้เตือนสาธารณชนว่านักแสดงที่ผิดกฎหมายมีการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มเครือข่าย และบริการส่งข้อความเพื่อค้นหาเหยื่อเพิ่มมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis แย้งว่าแม้จะมีการค้นพบของ FBI ทั่วโลก แต่เงินที่ถูกขโมยผ่านการหลอกลวงการลงทุน crypto ได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม: การดึงพรม crypto โดยเฉลี่ยสามารถทำกำไรได้ 2,600 ดอลลาร์: Chainalysis
“ตัวชี้วัดออนไลน์ของเราแนะนำว่ารายได้จากการหลอกลวงทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2021” นักวิเคราะห์ของ Chainalysis ตั้งข้อสังเกตในรายงานอาชญากรรมล่าสุด “เราเชื่อว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่มีมายาวนานว่าการหลอกลวงจะประสบความสำเร็จมากที่สุดเมื่อตลาดสูงขึ้น ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับสูง และผู้คนรู้สึกว่าพวกเขากำลังพลาดโอกาสในการร่ำรวยอย่างรวดเร็ว”
Chainalysis เช่นเดียวกับ FBI ยอมรับว่ามีการรายงานอาชญากรรมไม่ครบทั้งหมด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการโรแมนติกมีแนวโน้มที่จะถูกจับตามอง อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่าโดยทั่วไปแล้ว การฉ้อโกงกำลังลดลง
“และในขณะที่การรายงานที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อยในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่เรายังคงเชื่อว่าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการหลอกลวงเรื่องความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากการรายงานที่ต่ำกว่าปกติ” นักวิเคราะห์ของ Chainalysis เขียน “เราตั้งสมมติฐานว่าความเสียหายที่แท้จริงของการหลอกลวงนั้นยิ่งใหญ่กว่าการรายงานต่อ FBI และตัวชี้วัดออนไลน์ของเรา แต่โดยรวมแล้ว การหลอกลวงนั้นลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในวงกว้าง”
อย่าพลาดเรื่องสำคัญต่อไป – เข้าร่วมจดหมายข่าวรายวันฟรีของเรา
ที่มา: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising