ลำโพงหยอดเหรียญ
Jay Mazini นักหลอกลวงบน Instagram ได้รับโทษจำคุก 7 ปีฐานฉ้อโกง Crypto
Jebara Igbara ผู้มีอิทธิพลใน Instagram หรือที่รู้จักในชื่อ Jay Mazini ได้รับโทษจำคุก 28 ปีในข้อหาบงการฉ้อโกง crypto มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ อิกบารา อายุ 8 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สารภาพในข้อกล่าวหาฉ้อโกงหลายประการ โดยยอมรับว่าเขาฉ้อโกงเงินเกือบ XNUMX ล้านดอลลาร์จากผู้ติดตามออนไลน์และเครือข่ายนักลงทุนมุสลิม
“Igbara เป็นนักต้มตุ๋น crypto เขาไม่เพียงแต่สร้างตัวตนออนไลน์ปลอมโดยอ้างว่าเขาเป็นนักลงทุน crypto ที่ร่ำรวยเท่านั้น เขายังใช้ตัวตนใน Instagram ของเขาเป็นหลักฐานแห่งความสำเร็จในการโน้มน้าวเหยื่อที่ไม่สงสัยให้ลงทุนในแผนการของเขา” Fattorusso ตัวแทนพิเศษของ IRS-CI กล่าว .
ตามที่อัยการระบุ Jay Mazini ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดึงดูดนักลงทุนเหล่านี้ เขากล่าวว่าบริษัท Halal Capital LLC ของเขาสามารถได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในหุ้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อ้างว่าเขาใช้ประโยชน์จากความกลัวทางการเงินของผู้คนเพื่อหลอกลวงพวกเขา
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พิสูจน์ให้เห็นถึงโครงการ Ponzi แบบคลาสสิก โดยใช้เงินทุนจากผู้มาใหม่เพื่อชดเชยนักลงทุนรายก่อน มีรายงานว่ากำไรที่ได้มาโดยมิชอบนั้นสนับสนุนไลฟ์สไตล์ชีวิตอันมั่งคั่งของอิกบารา ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรูหราและนิสัยติดการพนัน
การแจกเงินสดปลอมของผู้ฉ้อโกง Crypto
ในขณะที่ Igbara สร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนรายใหญ่แบบออฟไลน์ เขาก็ได้สร้างบุคลิกออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆ กัน ด้วยจำนวนผู้ติดตามเกือบ 1 ล้านคนบนอินสตาแกรม อัยการให้รายละเอียดว่าอิกบาราฉายภาพความมั่งคั่งมหาศาลได้อย่างไร
“น่าละอายที่เขามุ่งเป้าไปที่ชุมชนศาสนาของเขาเอง โดยใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่พวกเขามีต่อเขา เพื่อที่เขาจะได้ใช้จ่ายและเสี่ยงโชคกับเงินที่หามาอย่างยากลำบาก” บรีออน พีซ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตนิวยอร์กตะวันออก กล่าวในแถลงการณ์
รูปภาพที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันนี้มาพร้อมกับวิดีโอ "แจกเงินสด" แบบจัดฉาก Igbara มักจะถ่ายคลิปตัวเองแจกเงินก้อนใหญ่ให้กับคนงานฟาสต์ฟู้ดที่ไม่สงสัยหรือผู้ซื้อแบบสุ่มที่ Walmart ในวิดีโอหนึ่ง เขายังปรากฏตัวร่วมกับแร็ปเปอร์ 50 Cent ด้วยซ้ำ
“อิกบารากล่าวถึงความมั่งคั่งโดยโพสต์วิดีโอบนบัญชีอินสตาแกรมของเขา ซึ่งแสดงให้เขาเห็นเขาแจกเงินสดจำนวนมากให้กับผู้ซื้อที่รอคิวจ่ายเงินในร้านขายของชำ…” เอกสารดังกล่าวระบุ
บุคคลสี่คนบอกกับ FBI ว่าพวกเขาส่ง Bitcoin มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีการโอนเงินเป็นเงินสด ตามบันทึกของศาล เหยื่อรายหนึ่งรายงานว่าสูญเสีย Bitcoin จำนวน 50 Bitcoin ซึ่งถือเป็นการสูญเสียจำนวนมาก หลังจากที่ Igbara แกล้งทำเป็นว่าโอนเงินมูลค่า 2.56 ล้านดอลลาร์ และต่อมาได้เสนอคำอธิบายเกี่ยวกับความล้มเหลวในการโอนเงิน
บุคคลออนไลน์นำไปสู่การจับกุม
ภายในปี 2020 รอยร้าวเริ่มปรากฏในบุคลิกออนไลน์ที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวังของ Igbara เจ้าหน้าที่สืบสวนออนไลน์ ซึ่งมักเรียกกันว่า "นักสืบ" กล่าวหาเขาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะว่ามีกิจกรรมฉ้อโกง ข้อกล่าวหาเหล่านี้รุนแรงถึงขั้นรุนแรงเมื่ออิกบาราถูกจับกุมในปี 2021 ด้วยข้อหาลักพาตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ต่อมาเขายอมรับว่าได้ลักพาตัวพยานในคดีฉ้อโกง crypto ของเขา
แม้ว่าเหยื่อบางรายจะไม่ได้รายงานอาชญากรรมเหล่านี้ทั้งหมด แต่เอกสารของศาลเปิดเผยว่ามีเหยื่อจำนวนมากที่ส่งต่อไปยัง FBI ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของ Igbara โทษจำคุก 7 ปีเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงอันตรายของบุคคลในโลกออนไลน์ และความสำคัญของแนวทางปฏิบัติในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
ถัดไป
Jay Mazini นักหลอกลวงบน Instagram ได้รับโทษจำคุก 7 ปีฐานฉ้อโกง Crypto
ที่มา: https://www.coinspeaker.com/instagram-jay-mazini-crypto-fraud/