คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ระงับทรัพย์สินจำนวน 46 ล้านเหรียญที่เป็นของ ห้องนิรภัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในการแถลงข่าวของ Vauld บริษัทระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องของ ED เกี่ยวกับขั้นตอน KYC ของ Vauld (รู้จักลูกค้าของคุณ) และ AML (การต่อต้านการฟอกเงิน)
ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกยึดโดย ED ถูกพบเก็บไว้ในบัญชีธนาคาร ยอดคงเหลือของเกตเวย์การชำระเงิน และกระเป๋าเงินในการแลกเปลี่ยนคริปโต Flipvolt เงินจำนวน 46 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับกรณีแอปสินเชื่อทันที Flipvolt เป็นฝ่ายอินเดียของ Vault แลกเปลี่ยนสิงคโปร์
ผู้ให้กู้คริปโตกล่าวว่า ED ได้ให้สัญญาณสีเขียวเพื่อระงับสินทรัพย์ แม้จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งสัมพันธ์กับคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้
เช่นเดียวกับผู้เล่นรายอื่น ๆ ที่ให้บริการ crypto ในอินเดีย เราได้รับหมายเรียกจากคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย เมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดียในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 เพื่อขอข้อมูล/เอกสารบางอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งเรียก เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และให้ข้อมูล/เอกสารที่จำเป็นทั้งหมด
หลังจาก WazirX ED ตรวจสอบห้องนิรภัยของผู้ให้กู้ Crypto เกี่ยวกับการฟอกเงิน
ED ได้ดำเนินการค้นหาสถานที่หลายแห่งของ Yellow Tune Technologies Private Limited ในบังกาลอร์หลังจากนั้นได้ออกคำสั่งให้ระงับยอดคงเหลือในธนาคารของ Vauld ขณะดำเนินการสอบสวน ED ได้ค้นพบเงินจำนวนเกือบ 46 ล้านดอลลาร์ (370 Crore INR) ที่ฝากไว้
การฝากเงินนี้เกิดขึ้นผ่านหน่วยงาน 23 แห่งซึ่งรวมถึงผู้ถูกกล่าวหา NBFC และบริษัทฟินเทคด้วย จำนวนเงินดังกล่าวถูกฝากเข้ากระเป๋าเงิน INR ของ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd กับ Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
หน่วยงานรัฐบาลกลางของอินเดียระบุ เงินที่ถูกระงับคือรายได้ของอาชญากรรมที่ได้มาจากการปล่อยสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย กองบังคับการปราบปรามได้ดำเนินการบุกเหล่านี้ในหลายสถานที่
สถานที่เหล่านี้เป็นของ Yellow Tune Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในเบงกาลูรู การจู่โจมได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนเกี่ยวกับหน่วยงานที่สงสัยว่าจะดำเนินการฉ้อโกงผ่านแอพสินเชื่อทันที การสอบสวนยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ และยังสามารถคาดหวังการสอบสวนเพิ่มเติมได้อีก
หน่วยงานรัฐบาลกลางของอินเดียพูดถึงผู้ให้กู้ Crypto ว่าอย่างไร?
ED ได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบสวนครั้งนี้และกล่าวว่ามากถึง 23 NBFCs (บริษัททางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร) พร้อมด้วยบริษัทฟินเทคจะโอนเงินทุนเป็นเงิน 46 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงิน INR ของ Yellow Tune ซึ่งเป็นแขนของ Vauld ในอินเดีย
นอกจากนี้ ED กล่าวถึง
…สินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายได้เทียบเท่าในขอบเขต INR 367.67 Crore กับการแลกเปลี่ยน crypto ของ Flipvolt ในรูปแบบของยอดคงเหลือของธนาคารและเกตเวย์การชำระเงินมูลค่า INR 164.4 Cr และสินทรัพย์ crypto ที่อยู่ในบัญชีกลุ่มของพวกเขามูลค่า INR 203.26 Cr ถูกระงับภายใต้ PMLA (การป้องกันเงิน) พระราชบัญญัติการฟอก) 2002 จนกว่าจะมีการติดตามกองทุนโดย crypto-exchange
ที่มา: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/