บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีรายใหญ่ของอินเดีย WazirX กล่าวว่าได้กลับมาดำเนินการธนาคารแล้ว โดยระบุว่า Directorate of Enforcement (ED) ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของบริษัท
WazirX กลับมาดำเนินการอีกครั้ง
ตามที่ ปรับปรุง ในวันจันทร์ (12 กันยายน 2022) WazirX กล่าวว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้ร่วมมือกับทางการ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตรวจสอบ
คำแถลงจาก บริษัท อ่านว่า:
'เนื่องจากความร่วมมืออย่างแข็งขันที่ขยายออกไปโดย WazirX และการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่นำไปสู่การบล็อกบัญชีที่น่าสงสัย ED ได้ยกเลิกการระงับบัญชีธนาคารของ WazirX ตอนนี้ WazirX อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการด้านการธนาคารได้ตามปกติ”
ในเดือนสิงหาคม ED ได้บุกเข้าไปในสถานที่ของ Zanmai Lab ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WazirX และผู้อำนวยการ Sameer Mhatre ภายใต้ข้อกล่าวหาว่าบริษัทได้ช่วยเหลือแอพ fintech 16 ตัวที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินแล้ว ตามที่หน่วยงานระบุ การแลกเปลี่ยนคริปโตช่วยให้บริษัทเหล่านี้ฟอกเงินทางอาญาโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
นอกจากนี้ ED ยังกล่าวหาว่าบริษัทแม่ของ WazirX ร่วมมือกับ Binance, Crowdfire และ Zettai เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนคริปโต
นอกจากนี้ หน่วยงานยังระบุด้วยว่าบริษัทอินเดียละเมิดบรรทัดฐานความรู้ลูกค้า (KYC) และไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะหรือรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังชาวอินเดียจึงแช่แข็งทรัพย์สินของ WazirX มูลค่า 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
WazirX ออกแถลงการณ์ในนามของ Zanmai Labs โดยระบุว่าได้ร่วมมือกับ ED และมีความโปร่งใสในการตอบคำถามทุกข้อ ดิ โพสต์บล็อก ยังกล่าวอีกว่า
“Zanmai Labs มีนโยบายไม่ยอมรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ โดยใช้ WazirX ผู้ใช้ตกลงในข้อตกลงผู้ใช้ในการใช้ WazirX ตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ใช้จะลงทะเบียนใน WazirX หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ KYC เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการส่งหลักฐานที่อยู่และข้อมูลประจำตัว ข้อกำหนดและกระบวนการ KYC/AML ของเรามีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มแบบสาธารณะ สำหรับทุกธุรกรรม เราสามารถสร้างรายละเอียด KYC ของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องได้”
การแลกเปลี่ยน Crypto เพิ่มเติมภายใต้การสืบสวนของ ED
ในการอัพเดทล่าสุด WazirX ชี้แจงว่าการแลกเปลี่ยน crypto นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท Fintech และบริษัทแอพสินเชื่อที่ถูกกล่าวหาภายใต้การสอบสวนของ ED แพลตฟอร์มดังกล่าวยังระบุด้วยว่าการตรวจสอบภายในอย่างละเอียดเปิดเผยว่าได้บล็อกผู้ใช้ที่น่าสงสัยบางส่วนภายใต้เรดาร์ของ ED แล้ว ย้อนกลับไปในปี 2020-2021
ตามที่รายงานไว้ก่อนหน้าโดย crypto.news, ท่ามกลางการสอบสวนของ ED เกี่ยวกับ WazirX, B
Changpeng Zhao CEO ของ Binance หรือที่รู้จักกันในชื่อ “CZ” ชี้แจง Binance ไม่ได้เป็นเจ้าของ WazirX โดยระบุว่าข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เริ่มต้นในปี 2019 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
หลังจากการแช่แข็งทรัพย์สินของ WazirX ได้ไม่นาน ED ก็ดำเนินการเช่นกัน การกระทำที่คล้ายกัน กับการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Flipvolt ซึ่งเป็นหน่วยงานของอินเดียของแพลตฟอร์ม Vauld ของสิงคโปร์ แช่แข็งทรัพย์สินมูลค่ากว่า 46 ล้านดอลลาร์ หน่วยงานอ้างว่า Flipvolt “มีบรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวมมาก ไม่มีกลไก EDD ไม่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้ฝาก และไม่มีกลไกในการเพิ่ม STR”
Vault ในเดือนกรกฎาคม ที่ถูกระงับ การฝากและถอนเงินอันเป็นผลมาจากการตกต่ำของตลาด crypto บริษัทให้ยืมเงินคริปโตมาทีหลัง รับ การคุ้มครองเจ้าหนี้สามเดือนในสิงคโปร์ เพื่อให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่แผนการปรับโครงสร้างหนี้
ที่มา: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/