- กระทรวงการคลังของอินเดียกล่าวว่าการซื้อขาย crypto นั้นอยู่ภายใต้กฎหมายการฟอกเงิน
- ระเบียบ AML เกิดขึ้นหลังจากมีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับหลายครั้ง
- ก่อนหน้านี้ อินเดียกำหนดภาษีกำไรจากการขายหุ้น 30% สำหรับการทำธุรกรรม crypto
รัฐบาลอินเดียได้ก้าวไปอีกขั้นในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกำหนดกฎการฟอกเงินในอุตสาหกรรม crypto ในการแจ้งเตือนเมื่อวันอังคาร กระทรวงการคลังอินเดียกล่าวว่า การซื้อขายแบบ cryptoการดูแลความปลอดภัย และบริการทางการเงินที่คล้ายกันอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน
Bloomberg อ้างคำพูดของ Jaideep Reddy ที่ปรึกษาสำนักงานกฎหมาย Trilegal ว่า:
ความเคลื่อนไหวของอินเดียสอดคล้องกับกระแสโลกที่กำหนดให้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน เช่นเดียวกับที่ตามมาด้วยหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เช่น ธนาคารหรือนายหน้าซื้อขายหุ้น
ระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินฉบับใหม่มีขึ้นหลังจากมีรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับในประเทศ ตัวอย่างเช่น ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แฮ็กเกอร์ที่ทำลายเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของ All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) เรียกร้องมากกว่า 24 ล้านเหรียญ มูลค่าของ cryptocurrencies ในการเรียกค่าไถ่
ในเดือนเดียวกัน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) ได้ยึด Bitcoin มูลค่ากว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเกมหลอกลวงที่เรียกว่า E-nuggets ผู้มีอำนาจของอินเดียได้ค้นกระเป๋าเงินของผู้ใช้ Binance ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเกมมือถือ แช่แข็ง 150.22 Bitcoin.
และในเดือนกันยายน หน่วยงานกำกับดูแลระงับยอดคงเหลือในบัญชีของหน่วยงานที่ควบคุมโดยจีนหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนในโทเค็น HPZ บนแอป จำนวนเงินที่หัก ณ ที่จ่ายคือ Rs 9.82 สิบล้าน เท่ากับ 1,218,529.39 ดอลลาร์
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียได้กำหนดภาษีกำไรจากการขายหุ้น 30% สำหรับธุรกรรม crypto และภาษี 1% ที่หัก ณ ที่จ่าย (TDS) สำหรับการซื้อหรือขาย crypto ของชาวอินเดีย ตามรายงานล่าสุด ชาวอินเดียสูญเสียความสนใจในการซื้อขายแลกเปลี่ยน crypto ในท้องถิ่นตามระบบภาษี
ที่มา: https://coinedition.com/indian-finance-ministry-crypto-trading-is-now-subject-to-aml-laws/