การแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดียบัญชีธนาคาร WazirX ฟรีจาก ED

• บัญชี WazirX Unfrozen โดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย
• รมว.คลังนำแอปเงินกู้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจีนมาเป็นจุดสนใจ

WazirX บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency exchange) ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่ามากกว่าหนึ่งเดือนหลังจากที่คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียระงับบัญชีธนาคารของตนได้ "ยกเลิกการระงับ" ED ระงับบัญชีธนาคาร WazirX เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนอย่างต่อเนื่องใน ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง เกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อทันทีซึ่งให้เงินกู้ระยะสั้น

บริษัทฟินเทคจำนวน 16 แห่งที่เป็นเป้าหมายของการสอบสวนได้ใช้แพลตฟอร์ม WazirX หลังจากนั้น WazirX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto ระบุว่าได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูล และเอกสารประกอบของบริษัทที่ต้องสงสัยว่าถูกตั้งข้อหาซึ่งใช้แพลตฟอร์ม WazirX

และการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของอินเดีย WazirX ระบุ ที่ 

WazirX มีนโยบายไม่ยอมรับต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยใช้แพลตฟอร์มและกำหนดให้ผู้ใช้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและผลประโยชน์เท่านั้น ใน WazirX ผู้ใช้ดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

โพรบ WazirX พร้อมคณะกรรมการบังคับใช้

หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียที่รับผิดชอบในการเฝ้าติดตามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของ WazirX เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานการซื้อและโอนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลเสมือนเพื่อสนับสนุนบริษัท App Loan App ที่หลอกลวงซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในจีน

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ED ได้เริ่มการจู่โจม ที่ Sameer Mhatre's คุณสมบัติ WazirX สำหรับการกล่าวหาว่าสนับสนุนบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่า Fintech 16 แห่งในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินจากอาชญากรรม แม้ว่าผู้ตรวจสอบจะระงับเงินจำนวน 8.1 ล้านดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยน

WazirX ถูกตั้งข้อหาอนุมัติธุรกรรมมูลค่ากว่า 350 ล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินที่ไม่ระบุชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Nirmala Sitharaman ยืนยันเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมว่าภายใต้ FEMA รายการ Show Cause Notice (SCN) ก็ถูกส่งไปยัง WazirX ด้วย 

WazirX ยังพบปัญหาใหม่ ซึ่งเพิ่มสถานการณ์เป็น a อาร์กิวเมนต์ Twitter ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX Nischal Shetty และ CEO ของ Binance Changpeng Zhao ซึ่งควบคุม WazirX

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Nirmala Sitharaman เป็นประธานในการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำ “แอพสินเชื่อผิดกฎหมาย” ที่มีการเชื่อมต่อกับประเทศจีนเป็นที่สนใจ

สินค้าแนะนำ