ทางการอินเดียได้จับกุมคน 11 คนที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนจาก 5.36 ล้านดอลลาร์ (₹ 400 ล้านดอลลาร์)
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ไทม์สของอินเดียตำรวจนาคปูร์ดำเนินการจู่โจมหน่วยคอมมานโดครั้งใหญ่ในเมืองโลนาวาลา จับกุมบุคคลสี่คนและยึดทองคำ “ยานพาหนะระดับไฮเอนด์” มูลค่าประมาณ 134,000 ดอลลาร์ (10 ล้านดอลลาร์) แล็ปท็อป เงินสด 25,000 ดอลลาร์ โทรศัพท์มือถือ XNUMX เครื่อง และอาวุธปืนพร้อมกระสุนจริง XNUMX นัด .
ผู้ถูกจับกุมทั้ง XNUMX รายถูกระบุว่าเป็น Nishid Wasnik, Pragati ภรรยาของเขา, Gajanan Mungune และ Sandesh Lanjewar
หนึ่งวันต่อมา อีก XNUMX คนถูกจับกุมในคดีนี้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมาย IPC พระราชบัญญัติคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินของรัฐมหาราษฏระ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
Wasnik ภรรยาของเขา Mungune และ Lanjewar ถูกกล่าวหาว่าหลบหนีเป็นเวลาหนึ่งปีและถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนในการหลอกลวงจนถึงปี 2017 การหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้นักลงทุนซื้อ Ethereum จากเว็บไซต์ ZebPay แล้วส่งไปที่เว็บไซต์ของ Wasnik Ether Trade Asia
“บนเว็บไซต์ แก๊งค์คาดการณ์ผลประโยชน์ตามสัญญาสำหรับนักลงทุนแต่ละราย แต่ดูดอีเธอร์ออกจากอีเธอร์เพื่อประโยชน์ของ Wasnik และผู้ช่วยของเขา” ผู้บัญชาการตำรวจ Amitesh Kumar กล่าว “ดูเหมือนว่า Wasnik และแก๊งของเขาได้โอน Ethers จำนวนมากไปยังไซต์อื่นหรือสร้างรายได้จากพวกเขาเพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือยของเขา”
โดยรวมแล้ว ตำรวจได้ระบุนักลงทุนมากกว่า 170 รายที่สูญเสียเงินเพียงไม่ถึง 500,000 ดอลลาร์ (₹37,000,000) แต่กำลังตรวจสอบ "ธุรกรรมที่น่าสงสัย" ในสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 5.4 ล้านดอลลาร์
แก๊งนี้ยังถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวและยิงเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชื่อ Madhav Pawar เมื่อปีที่แล้ว ให้เป็นไปตาม ไทม์สของอินเดีย, Pawar ถูกฆ่าตายเพราะล้มเหลวในการแบ่งปัน "รหัสผ่านของการทำธุรกรรมที่สำคัญ"
หลังจากไปซ่อนตัว แก๊งค์ก็ถูกติดตามผ่านกิจกรรมออนไลน์ของพวกเขา
อินเดียและ crypto
ข่าวการจับกุมเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลอินเดียและธนาคารกลางต่อสู้กับคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัล
ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศ Nirmala Sitharaman ได้ประกาศภาษี 30% สำหรับรายได้ crypto โดยไม่มีการยกเว้นหรือการหักเงิน ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย Shaktikanta Das ยังคงจุดยืนที่เข้มงวดเกี่ยวกับ crypto
เมื่อต้นเดือนนี้ Das อธิบายว่าคริปโตเคอเรนซีส่วนตัวเป็น “ภัยคุกคามใหญ่ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงทางการเงินของเรา”
แม้จะมีความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ แต่การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 923 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็นเกือบ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ซึ่งให้พื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับผู้หลอกลวงคริปโต
https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11
สมัครรับจดหมายข่าวถอดรหัส!
รับเรื่องเด่นที่รวบรวมรายวัน รายสัปดาห์ และการดำน้ำลึกตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/93389/indian-authorities-crack-5-4-million-crypto-scam-arrest-11