อินเดีย: หลังจาก WazirX ED แนบทรัพย์สินมูลค่า 46 ล้านเหรียญจาก Crypto Exchange Vauld

ในวันพฤหัสบดี รายงานเน้นว่าคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) บล็อกสินทรัพย์ของธนาคารมูลค่า 370 สิบล้านรูปี (ประมาณ 46 ล้านดอลลาร์) ซึ่งเป็นของการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีปัญหา Vauld

ข่าวมาหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ ED ระงับบัญชีธนาคารของหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Lab Private Ltd ผู้ดำเนินการของ การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ของอินเดีย WazirX. การพัฒนายังมาท่ามกลางความต่อเนื่อง การสอบสวน การแลกเปลี่ยน crypto อย่างน้อย 10 รายการโดยหน่วยงานของอินเดียในข้อหาฟอกเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์

แอพสินเชื่อจีนรายงานผู้รับผลประโยชน์จากการฟอก

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ปล่อยหน่วยงานท้องถิ่นของ Vauld ภายใต้ Flipvolt Technologies ถูกใช้โดย 23 fintech และองค์กรที่ไม่ใช่ธนาคารเพื่อฝากเงินหลายล้านที่เป็นปัญหาในกระเป๋าเงินภายใต้การควบคุมของ Yellow Tune Technologies ในกรณีที่คล้ายกัน WazirX ได้กล่าวหาว่าได้ช่วยเหลือบริษัทฟินเทค 16 แห่งในการใช้ช่องทางคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) เพื่อฟอกเงินทางอาญาของแอปสินเชื่อที่ผิดกฎหมาย

หน่วยงานอ้างว่าหน่วยงานในอินเดียของ Vauld มีมาตรฐานความรู้ลูกค้า (KYC) ที่หละหลวมมาก ไม่มีกลไกการตรวจสอบสถานะ (EDD) ที่ได้รับการปรับปรุง ไม่มีการตรวจสอบแหล่งเงินทุนของผู้ฝาก และไม่มีกลไกในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ท่ามกลางประเด็นอื่นๆ 

นอกจากนี้ หน่วยงานค้นหาในสถานที่ต่างๆ ของ M/s Yellow Tune Technologies Private Limited ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 10 สิงหาคม 2022 โดยหน่วยงานในความพยายามที่จะระบุกระเป๋าเงินของผู้รับและเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ED กล่าวว่า “แต่ผู้ก่อการของบริษัทไม่สามารถติดตามได้ พบว่าเอนทิตีของเชลล์นี้ถูกรวมเข้าด้วยกันโดย Alex และ Kaidi ชาวจีน (ไม่ทราบชื่อจริง)…”

ห้องนิรภัยถูกกล่าวหาว่าดูถูกระเบียบ AML

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องนิรภัยในสิงคโปร์ ได้ระงับการฝาก การซื้อขาย และการถอนเงินบนแพลตฟอร์มในเดือนกรกฎาคมหลังจากประกาศเลิกจ้างท่ามกลางภาวะตลาดตกต่ำ ตอนนี้ แพลตฟอร์มถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือ “บริษัทฟินเทคที่ถูกกล่าวหาในการหลีกเลี่ยงช่องทางการธนาคารทั่วไป” เพื่อ “นำเงินที่ฉ้อโกงทั้งหมดออกมาในรูปของสินทรัพย์ดิจิทัล” แพลตฟอร์มนี้ถูกนำไปทดลองใช้โดยพื้นฐานแล้วเนื่องจากมีบทบาทอย่างแข็งขันในการฟอกโดย "สนับสนุนให้คลุมเครือและมีมาตรฐาน AML [การต่อต้านการฟอกเงิน] ที่หละหลวม"

ในการตอบสนองต่อ ธุรกิจวันนี้, Vauld ตอบว่า “เรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ เราขอให้คุณอดทนและให้การสนับสนุน เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้”

ทางบริษัทยังได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ว่าได้มีการ ลงนามในสัญญาบ่งชี้ จะถูกซื้อโดย Nexo ผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิทัล

For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง