ในไอร์แลนด์ หญิงสูงอายุปลอมตัวเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน Crypto World

• ผู้หญิงคนนั้นถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์โดยทำหน้าที่เป็นนายหน้าการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาต

• ในกรณีนี้ เธอเสนอให้นำเงินของเหยื่อไปลงทุนโดยอ้างว่าเป็นคนกลาง ธนาคารกลางกำหนดให้บริษัทที่ดำเนินการเป็นตัวกลางต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดสรรให้กับตัวกลางการค้าปลีก ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 90 วัน

• คนในสหราชอาณาจักรสูญเสียกองทุนเกษียณอายุให้กับผู้หลอกลวงหลังจากเชื่อว่าการลงทุนจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ผู้ฉ้อโกงเรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติมจนกว่าเขาจะเหลือหนี้ 250,000 ปอนด์เนื่องจากการเจ็บป่วยที่บกพร่องทางสติปัญญา

หญิงชาวไอริชที่มีอายุมากกว่าในวัย 60 ปีเพิ่งถูกทางการไอร์แลนด์จับได้ขณะปลอมตัวเป็นนักลงทุนทางการเงิน โดยฝ่าฝืนกฎหมายของไอร์แลนด์ ผู้หญิงคนนั้นถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์โดยทำหน้าที่เป็นนายหน้าการลงทุนที่ไม่มีใบอนุญาต

พระราชบัญญัติตัวกลางการลงทุนเป็นกฎหมายที่ควบคุมตัวกลางการลงทุน

พระราชบัญญัติคนกลางการลงทุน พ.ศ. 1995 (พระราชบัญญัติ) มีผลบังคับใช้กับผู้ที่กระทำ (หรือแสร้งทำเป็นกระทำการ) เป็นตัวกลาง ห้ามนิติบุคคลใดทำหน้าที่เป็นหรือแสร้งทำเป็นว่าเป็นบริษัทการลงทุนทั้งในและนอกประเทศไอร์แลนด์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลาง ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัตินี้ ผู้หญิงคนนี้ถูกจับในคดีนี้เนื่องจากรูปแบบการฉ้อโกงที่เธอกระทำ ในกรณีนี้ เธอเสนอให้นำเงินของเหยื่อไปลงทุนโดยอ้างว่าเป็นคนกลาง ธนาคารกลางกำหนดให้บริษัทที่ดำเนินการเป็นตัวกลางต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จัดสรรให้กับตัวกลางการค้าปลีก ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 90 วัน

- โฆษณา -

มิฉะนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นคำร้องจะต้องหยุดชะงักลงโดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น AGS Financial Services Limited และ ABM Financial Advisers Limited ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวภายใต้กฎหมาย กิจกรรมของสตรีรายนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติการ์ดา (GNECB) เป็นเวลาหลายเดือนก่อนที่เธอจะถูกจับกุม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าขัน เหยื่อถูกหลอกให้ฝากเงินจำนวนมหาศาลเข้าบัญชีพร้อมสัญญาการลงทุน bitcoin ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ จากนั้น GNECB ได้ติดต่อธนาคารเพื่อกำหนดชื่อของบุคคลที่ย้ายเงินหลังจากได้รับแจ้ง

กองทุนบางส่วนถูกระงับและคืนให้กับนักลงทุนหลังจากถูกค้นพบ แต่ส่วนที่เหลือถูกแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลโดยใช้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนอย่างน่าเศร้าและโอนไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศ ภายใต้มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญา ผู้หญิงคนนี้ถูกกักตัวไว้ที่สถานีพิทักษ์ไอริชทาวน์

อ่านอีกครั้ง: Ripple vs SEC ล่อลวงให้เป็นเหตุการณ์สำคัญในการเข้ารหัสลับ

กำหนดประเภทของคอนที่คุณกำลังเผชิญอยู่

พื้นที่สกุลเงินเสมือนยังมีการฉ้อโกงของสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ทำให้การรู้ว่าคุณกำลังเผชิญกับกลโกงประเภทใดมีความสำคัญมากขึ้น น่าเสียดายที่การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่แพร่หลายที่สุด ได้แก่ ผู้ร้ายขโมยสกุลเงิน Fiat แล้วแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกติดตามและ/หรือตรวจพบ เทคนิคการฟิชชิ่งแบบดั้งเดิมนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโลกนี้ ที่ซึ่งผู้โจมตีบุคคลที่สามรอให้เหยื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ดูเหมือนถูกกฎหมาย บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์ก และความเป็นไปได้ในการลงทุน — เพียงเพื่อจะหนีไปจากมัน บัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ วลีเมล็ดพันธุ์ และท้ายที่สุด เงินล้วนตกอยู่ในความเสี่ยง

หากมีสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาในขณะที่การยอมรับกระแสหลักได้เร่งตัวขึ้น นั่นคือ FOMO มีอยู่จริง และผู้คนจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องจุดที่พวกเขาอยู่ในแนวเดียวกัน แม้ว่าจะหมายถึงการเพิกเฉยต่อตรรกะและสามัญสำนึกก็ตาม มาดูการฉ้อโกงบางส่วนที่เราพบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา:

การฉ้อโกงเพื่อการเกษียณอายุ

คนในสหราชอาณาจักรสูญเสียกองทุนเกษียณอายุให้กับผู้หลอกลวงหลังจากเชื่อว่าการลงทุนจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้น ผู้ฉ้อโกงเรียกร้องการชำระเงินเพิ่มเติมจนกว่าเขาจะเหลือหนี้ 250,000 ปอนด์เนื่องจากการเจ็บป่วยที่บกพร่องทางสติปัญญา ในปี 2021 ผู้ฉ้อโกงกำหนดเป้าหมาย 12% ของผู้ใหญ่ 36 ล้านคนที่ถูกหลอกลวง ตามคำแนะนำของ Citizens ซึ่งเสนอการลงทุนที่หลอกลวงหรือการหลอกลวงที่ร่ำรวยอย่างรวดเร็ว

การแอบอ้างเป็นนักลงทุน

BeInCrypto เปิดเผยในเดือนตุลาคม 2021 ว่าชายในอินเดียแกล้งทำเป็นนักลงทุนหญิงและเสนอผลกำไร crypto ที่สำคัญหากพวกเขาลงทุน Rs. 45,700. หลังจากโอนแล้ว 25,100 บาท XNUMX ให้ผู้ฉ้อฉลและไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ เธอยื่นรายงานต่อตำรวจ

การรับรองดารา

ตามรายงานของ BBC การฉ้อโกงหลายครั้งมีโฆษณาปลอมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคนดังรวมถึงแฮร์รี่และเมแกน ดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ การโต้เถียงดังกล่าวยังครอบคลุมถึง แกเร็ธ เซาธ์เกต ผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ซึ่งชื่อของเขาถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมเงินปลอม

สื่อสังคม

การถ่ายทอดสด Youtube ปลอมเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการหลอกลวงเหยื่อที่ไม่สงสัย จากข้อมูลของ Satang Narang นักวิจัย การแจกของรางวัลบน YouTube ปลอมๆ ส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนไป 8.9 ล้านดอลลาร์ ผู้เขียนใช้เนื้อหาที่ขโมยมาเพื่อโปรโมตตัวเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลและให้ลิงก์ไปยังของแจกที่หลอกลวง ในการรับของขวัญ ผู้ใช้ต้องโอนสกุลเงินดิจิทัล

นวนิยายปลอม

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงที่โรแมนติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากวันวาเลนไทน์กำลังใกล้เข้ามา เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่อายุเกินหกสิบขึ้นไปมักจะถูกหลอกให้เชื่อว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้กระทำความผิด ผู้ต้องหาเอาเงินจากเหยื่อไปทำรายได้ เมื่อถึงเวลาต้องถอนเงิน นักต้มตุ๋นจะเรียกร้องการชำระค่าธรรมเนียม พวกสแกมเมอร์หายตัวไปหลังจากที่เหยื่อชดใช้ราคา